PRAVILNIKO SADRŽINI I FORMI ZASTUPNIČKE IZJAVE("Sl. glasnik RS", br. 102/2003) |
Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i forma zastupničke izjave i način njenog dostavljanja akcionarima sa pravom glasa.
Zastupnička izjava je pisani dokument kojim se pozivaju akcionari sa pravom glasa u skupštini akcionarskog društva da daju punomoćje određenom licu navedenom u toj izjavi radi zastupanja na redovnim ili vanrednim skupštinama tog društva.
Lice koje namerava da uputi poziv akcionarima da daju punomoćje za zastupanje na skupštini akcionara dužno je da pripremi zastupničku izjavu i da je dostavi tim akcionarima u skladu sa ovim pravilnikom.
Sastavni deo zastupničke izjave je predlog punomoćja i dostavlja se akcionarima sa tom izjavom.
Zastupnička izjava mora sadržati podatke koji omogućavaju akcionarima da odluče o tome da li će punomoćje dati, o licu kome će dati punomoćje, o stepenu ovlašćenja koje daju tom licu i druge bitne podatke koji se odnose na ostvarivanje prava glasa akcionara u skupštini akcionara.
U zastupničkoj izjavi se ne mogu davati podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu njihovog prava da glasaju na skupštini akcionarskog društva, da budu upoznati sa predlozima odluka koje ta skupština treba da donese, da daju punomoćje, odrede svog punomoćnika po svom izboru, niti se mogu navoditi drugi podaci kojima se ugrožava ostvarivanje prava glasa akcionara.
Zastupničku izjavu priprema i uz obaveštenje o održavanju skupštine akcionara akcionarima dostavlja akcionarsko društvo.
Zastupničku izjavu mogu pripremiti i dostaviti akcionarima i druga pravna ili fizička lica.
Lica koja se predlažu za punomoćnike akcionara u zastupničkoj izjavi mogu biti zaposleni u akcionarskom društvu i druga pravna i fizička lica, osim članova uprave, izvršnog odbora direktora i nadzornog odbora tog akcionarskog društva.
Zahtev za odobrenje zastupničke izjave podnosi se Komisiji za hartije od vrednosti 30 dana pre dostavljanja poziva za održavanje skupštine akcionara i zastupničke izjave akcionarima.
Zahtev sadrži:
1) naziv i sedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahteva;
2) naziv i sedište akcionarskog društva;
3) dan održavanja skupštine akcionara;
4) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
5) ime i prezime, e-mail i/ili poštanska adresa i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti povodom tog zahteva;
6) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Uz zahtev se dostavlja:
1) kopija rešenja o upisu u sudski registar, odnosno lične identifikacije podnosioca zahteva i lica koja se predlažu za punomoćnike;
2) zastupnička izjava sa predlogom punomoćja;
3) pismena saglasnost lica koje se predlaže za punomoćnika, osim ako isto lice podnosi zahtev za odobrenje zastupničke izjave;
4) dokaz o uplati naknade Komisiji;
5) druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz zastupničke izjave.
Uputstvo o sadržini i formi zastupničke izjave (Prilog 1) štampano je uz ovaj pravilnik i predstavlja njegov sastavni deo.
Uputstvo o sadržini i formi predloga punomoćja (Prilog 2) štampano je uz ovaj pravilnik i predstavlja njegov sastavni deo.
Komisija za hartije od vrednosti rešenjem odobrava zastupničku izjavu ako su u njoj i predlogu punomoćja dati svi potrebni podaci i ako su ti podaci u skladu sa ostalom dostavljenom dokumentacijom.
Komisija za hartije od vrednosti može naložiti zaključkom podnosiocu zahteva za odobrenje zastupničke izjave da pojedine podatke iz te izjave i iz predloga punomoćja izostavi ako takvi podaci mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu ostvarivanja njihovog prava glasa.
U okviru datih ovlašćenja, punomoćnik je dužan da zastupa interese akcionara sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, i u svemu paziti na interese akcionara - davaoca punomoćja.
Punomoćje dato na osnovu zastupničke izjave važi samo za skupštinu akcionara na koju se ta izjava odnosi i za koju se punomoćje daje i u njemu se navodi skupština akcionara za koju se daje punomoćje.
U zastupničkoj izjavi mora biti navedeno da li je lice koje se predlaže za punomoćnika akcionara u toj izjavi predložila uprava akcionarskog društva.
Kad uprava akcionarskog društva daje predlog za punomoćnika, u zastupničkoj izjavi mora biti navedeno pravo akcionara da umesto predloženog lica navede kao punomoćnika drugo lice, kao i pravo da ne odredi punomoćnika.
U zastupničkoj izjavi akcionari moraju biti upoznati sa dnevnim redom skupštine akcionara i upozoreni da u punomoćju treba:
1) da odrede stepen ovlašćenja punomoćnika i preciziraju o kojim odlukama predloženim za skupštinu akcionara punomoćnik može da glasa;
2) da daju instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa po pojedinim predlozima odluka i drugim pitanjima.
Izuzetno od stava 5 ovog člana, zastupničkom izjavom može se predvideti da punomoćnik može glasati i bez instrukcija o načinu glasanja, ako je u toj izjavi jasno naveden način na koji će punomoćnik po pojedinim pitanjima glasati i dato obrazloženje za takav način glasanja.
U zastupničkoj izjavi mora se navesti pravo akcionara da može po svojoj volji suziti ili opozvati dato punomoćje.
Punomoćje dato na osnovu zastupničke izjave prestaje:
1) završetkom skupštine akcionara za koju je dato;
2) opozivom punomoćja;
3) prenosom akcija na novog vlasnika;
4) prestankom ili smrću punomoćnika ili lica koje ga je dalo.
Tekst zastupničke izjave se objavljuje na srpskom jeziku i štampa u jednom od standardnih formata, na stranicama formata A4.
Zastupničku izjavu overava i potpisuje podnosilac zahteva za odobrenje te izjave, odnosno potpisuje i overava lice odgovorno za zastupanje podnosioca zahteva.
Podaci u zastupničkoj izjavi navode se po redosledu utvrđenom u skladu sa ovim pravilnikom.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Prilog 1
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI ZASTUPNIČKE IZJAVE
Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi zastupničke izjave i uređuje način unošenja podataka u pojedine rubrike.
1) Navesti naziv i sedište akcionarskog društva izdavaoca akcija na koje se zastupnička izjava i ovaj poziv za davanje punomoćja odnosi, skupštinu za koju važi punomoćje i način predaje punomoćja (dan, čas i mesto održavanja skupštine, poštansku adresu, lice ovlašćeno za prijem punomoćja i sl.).
1. PRAVA AKCIONARA U POGLEDU OPOZIVA PUNOMOĆJA
1.1. Navesti pravo akcionara da opozovu punomoćje dato na osnovu ovog poziva;
1.2. Dati uputstvo o načinu na koji se vrši opoziv punomoćja.
2. LICE KOJE UPUĆUJE POZIV ZA DAVANJE PUNOMOĆJA
2.1. Navesti da li su lica koja se predlažu za punomoćnika ovim pozivom predložena od strane uprave (direktora i/ili članova upravnog odbora) akcionarskog društva i dati njihova imena, položaj i kratku biografiju;
2.2. Kad su ta lica predložena od strane uprave društva:
- navesti ako je povodom tih lica neko od članova uprave ili nadzornog odbora akcionarskog društva dostavio pismenim putem neslaganje sa takvim predlogom, dati imena tih članova uprave ili nadzornog odbora;
- navesti pravo akcionara da umesto predloženog lica navede kao punomoćnika drugo lice, kao i pravo da ne odredi punomoćnika;
2.3. Navesti imena lica koja se predlažu za punomoćnika ovim pozivom, njihovo trenutno zaposlenje i kratku biografiju;
2.4. Navesti da akcionar ima pravo da ne odredi punomoćnika;
2.5. Navesti način na koji se ovaj poziv upućuje akcionarima (preko pošte, akcionarskog društva, lica koje vodi registar ili knjigu akcija akcionarskog društva, preko posebno angažovanih lica i dr.).
3. INTERES LICA ZA DONOŠENJE ODLUKA DRUŠTVA
Navesti ako lice koje upućuje ovaj poziv ima poseban interes u vezi odluke o kojoj treba da se odlučuje na skupštini akcionara za koju se poziv upućuje, navesti tu odluku i definisati interes.
4. AKCIJE SA PRAVOM GLASA
4.1. Navesti svaku klasu akcija sa pravom glasa na koju se ovaj poziv odnosi i osnovne karakteristike tog prava glasa;
4.2. Navesti broj (količinu) akcija po klasama na koje se ovaj poziv odnosi, maksimum - minimum akcija, ili dati izjavu da broj nije određen;
4.3. Ukupan broj (vrste i klase) svih izdatih akcija društva;
4.4. Imena/nazivi lica koja poseduju 10% i više akcija sa pravom glasa tog društva.
5. ODLUKE KOJE SKUPŠTINA DONOSI
5.1. Navesti odluke čije je donošenje predloženo dnevnim redom za skupštinu društva, n.p: donošenje/ izmene statuta, usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju, promene prava vezanih za pojedine klase akcija, smanjenje ili povećanje osnovnog kapitala, statusne promene ili promene oblika, prestanku akcionarskog društva, izboru i opozivu članova upravnog odbora, predsednika i članova nadzornog odbora, revizora i likvidatora i dr.;
5.2. Upozoriti akcionare da u punomoćju treba:
5.2.1. da odrede stepen ovlašćenja punomoćnika i preciziraju o kojim odlukama predloženim za skupštinu akcionara punomoćnik može da glasa;
5.2.2. da daju instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa (za ili protiv) po pojedinim predlozima odluka i drugim pitanjima.
5.3. Upozoriti akcionare da izuzetno od tačke 5.2. ovog poziva, punomoćnik može glasati i bez davanja instrukcija o načinu glasanja, ako se u ovom pozivu jasno navede način na koji će punomoćnik po pojedinim pitanjima glasati. U tom slučaju, pored ovog upozorenja, treba navesti taj način na koji punomoćnik namerava da glasa i dati obrazloženje za takav način glasanja;
5.4. Ako predmet razmatranja na skupštini akcionara nije vezan za donošenje odluke, navesti stav punomoćnika po tom pitanju.
6. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Ako se odluka koju društvo treba da donese odnosi na izbor članova upravnog odbora, odnosno predsednika i članova nadzornog odbora, navesti:
6.1. Imena i radna biografija predloženih lica;
6.2. Ako se radi o licima koja se predlažu za ponovan izbor:
- zarade i druga primanja tih lica u prethodnoj godini,
- posebne naknade, bonusi i druga posebna prava tih lica prema društvu,
- zaduženost tih lica prema društvu (iznos, vreme nastanka i trajanja zaduženosti, osnov zaduženosti kao što su odobreni krediti, izdate garancije, odnosno jemstva i dr.).
2) Datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva, odnosno potpis i overa ovlašćenog lica.
Prilog 2
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI PREDLOGA PUNOMOĆJA
Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi predloga punomoćja i uređuje način unošenja podataka.
PUNOMOĆJE
za glasanje na skupštini akcionara _____________________ a.d.
____________ sazvanoj za:
(datum) ____________ godine u (mesto) ________________ (vreme) _____________
(ako je akcionar fizičko lice)
Ja, (puno ime i prezime) ___________________________________________________________
(adresa, prebivalište) ______________________________________________________________
(broj lične karte) _________________________________________________________________
(broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi) ___________________________________
________________________________________________________________________________
(ako je akcionar pravno lice)
kao ovlašćeni zastupnik (naziv i sedište) _____________________________________________
(matični broj) __________________________________________________________________
(broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vode akcije)
_______________________________________________________________________________
ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i sedište opunomoćenika) ______________________________ matični broj/broj lične karte) ________________________ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama (naziv izdavaoca) ________________ a.d. _________________ (broj komada, klasa i CFI kod i ISIN broj, ili druga oznaka akcije) _____________________________ na skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda (ili, za sledeće odluke):
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu skupštine.
Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.
Potpis lica koje daje punomoćje ________________________
Datum davanja punomoćja ______________________ godine
Mesto _____________________