ODLUKAO OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA("Sl. glasnik RS", br. 60/2005) |
Osniva se Akcionarsko društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa.
Osnivač Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa je Republika Srbija (u daljem tekstu: Osnivač).
Akcionarsko društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa (u daljem tekstu: Društvo) osniva se kao zatvoreno akcionarsko društvo.
Poslovno ime Društva je: Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad.
Skraćeno poslovno ime Društva je: "NIS" a.d. Novi Sad.
Sedište Društva je u Novom Sadu, Narodnog fronta broj 12.
Delatnosti Društva su:
1) istraživanje i proizvodnja nafte, prirodnog gasa, podzemnih voda i geotermalne energije;
2) prerada i distribucija nafte;
3) proizvodnja derivata nafte;
4) skladištenje nafte i derivata nafte;
5) transport nafte i derivata nafte drugim oblicima transporta.
Delatnost Društva je i inženjering u oblasti naftne industrije, trgovina na veliko i malo nafte i derivatima nafte, projektovanje i izgradnja objekata, obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu, kao i druge delatnosti utvrđene statutom, a u skladu sa zakonom.
Društvo može obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti.
Sredstva za osnivanje i rad Društva čine sredstva kojima posluje JP "Naftna industrija Srbije" u okviru obavljanja delatnosti za koje se osniva Društvo sa stanjem na dan 31. maja 2005. godine, i to novčana sredstva u ukupnom iznosu od 39.711.000 evra, kao i pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, imovinska prava i druge stvari i prava čija vrednost izražena u novcu iznosi 954.075.000 evra.
Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iz stava 1. ovog člana iznosi 993.786.000 evra, koji je u celosti upisan, uplaćen i unet.
Upisana, uplaćena i uneta sredstva, na ime osnivačkog uloga, čine imovinu Društva.
Po osnovu uloga u Društvo, Osnivač stiče u vlasništvo sve akcije Društva, koje su obične a nominalna vrednost svake akcije iznosi 10.000,00 dinara.
Osnivač Društva može osnovni kapital smanjiti, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala, ili ga povećati u toku poslovne godine.
Sve troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.
Za svoje obaveze u pravnom prometu, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
Društvo prestaje u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka Društva sprovodi se stečaj ili likvidacija Društva, u zavisnosti od osnova prestanka Društva.
Organi Društva su: skupština, upravni odbor i izvršni odbor.
Za Osnivača, kao jedinog vlasnika Društva, ovlašćenja skupštine Društva vrši Vlada preko ovlašćenih predstavnika.
Kada se povećava broj akcionara, skupštinu Društva čine akcionari sa pravom upravljanja.
Pravo upravljanja akcionari ostvaruju neposredno ili preko svojih predstavnika.
U ime Republike Srbije kao akcionara pravo iz stava 3. ovog člana vrši Vlada.
Statutom Društva utvrđuje se minimalni broj akcija kao uslov za članstvo u skupštini Društva.
Skupština Društva:
1) donosi statut Društva;
2) donosi akta poslovne politike;
3) donosi akta kojima će se bliže urediti uslovi i način obavljanja delatnosti Društva;
4) razmatra godišnje izveštaje upravnog odbora i izvršnog odbora;
5) usvaja godišnji račun Društva i odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti odnosno pokriću gubitaka;
6) odlučuje o povećanju kapitala Društva i visini ulaganja u osnovna sredstva Društva;
7) odlučuje o iznosu i strukturi rezervi sigurnosti;
8) imenuje i razrešava predsednika, zamenika predsednika i članove upravnog odbora;
9) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
10) imenuje i razrešava revizora;
11) donosi plan razvoja i program rada Društva;
12) donosi poslovnik o svom radu;
13) obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i statutom Društva.
Po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine Društva, sastavlja se i potpisuje zapisnik, a donete odluke upisuju se u knjigu odluka.
Upravni odbor ima predsednika i deset članova.
Predsednika, zamenika predsednika i članove upravnog odbora, imenuje skupština na predlog ministra nadležnog za poslove energetike.
Četiri člana upravnog odbora imenuju se od strane predstavnika zaposlenih u Društvu, a na način utvrđen statutom.
Mandat članova upravnog odbora je pet godina.
Upravni odbor Društva:
1) saziva sednice skupštine Društva;
2) zastupa i vodi poslove Društva;
3) priprema predloge za skupštinu Društva i izvršava njene odluke;
4) razmatra i predlaže usvajanje izveštaja o poslovanju Društva u toku godine;
5) podnosi skupštini Društva izveštaje o poslovanju;
6) daje smernice izvršnom odboru za ostvarivanje poslovne politike;
7) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji;
8) izdaje akcije i utvrđuje njihovu vrednost kao i vrednost imovine Društva, u skladu sa zakonom;
9) utvrđuje iznos i dan dividende, dan plaćanja i postupak plaćanja dividende;
10) odlučuje o davanju i opozivanju prokure;
11) donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji;
12) donosi poslovnik o svom radu;
13) obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i statutom Društva.
O pitanjima iz svog delokruga upravni odbor odlučuje većinom glasova.
U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora.
Upravni odbor Društva bira članove izvršnog odbora.
Članovi izvršnog odbora su izvršni direktori.
Delokrug izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka upravnog odbora Društva i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine Društva.
Delokrug izvršnog odbora bliže se određuje statutom Društva.
Predsednik izvršnog odbora je generalni direktor Društva.
Generalnog direktora Društva bira upravni odbor.
Opšti akti Društva su statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja bitna za rad Društva.
Statut sadrži odredbe o:
1) nazivu i sedištu Društva;
2) delatnostima, odnosno poslovima;
3) organima društva, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja organa;
4) zastupanju Društva i odgovornosti za obaveze;
5) raspodeli dobiti i snošenju gubitaka;
6) načinu formiranja i korišćenju fondova i sredstava rezervi Društva;
7) unutrašnjoj organizaciji Društva;
8) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;
9) načinu i postupku izmene statuta;
10) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Društva, u skladu sa zakonom.
Ako Društvo završi poslovnu godinu sa gubitkom, gubitak se pokriva iz sredstava Društva.
Gubitak Društva koji se ne može pokriti na način iz stava 1. ovog člana pokriva se smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom.
Društvo počinje sa radom danom upisa u registar privrednih subjekata.
Danom početka rada Društvo preuzima sredstva, prava i obaveze JP "Naftna industrija Srbije" koja su u funkciji obavljanja delatnosti za koje se osniva Društvo, kao i zaposlene koji rade na poslovima i zadacima vezanim za obavljanje tih delatnosti, sa stanjem na dan 31. maja 2005. godine.
Vlada će najkasnije do 15. septembra 2005. godine odrediti predstavnike preko kojih vrši ovlašćenja skupštine Društva.
Prvi upravni odbor Društva imenuje se najkasnije do 25. septembra 2005. godine.
Predstavnike zaposlenih u prvom upravnom odboru predlaže organizacija sindikata zaposlenih u JP "Naftna industrija Srbije".
Predsednik upravnog odbora organizovaće neophodne aktivnosti na pripremi statuta Društva, kao i drugih akata neophodnih za registraciju i osnivanje Društva, kao i obavljanje drugih poslova od značaja za obezbeđenje uslova za početak rada Društva.
Do donošenja planova rada i razvoja i programa poslovanja i akata donetih za njihovo ostvarenje, akata o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugih akata Društva, od značaja za izvršenje poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima za obezbeđenje nesmetanog rada registrovanih aktivnosti Društva, primenjivaće se akti JP "Naftna industrija Srbije" kojima se uređuje obavljanje poslova iz okvira delatnosti JP "Naftna industrija Srbije", a koji su na snazi na dan početka rada Društva.
Ova odluka stupa na snagu 1. oktobra 2005. godine.