PRAVILNIKO OBLIKU I SADRŽINI ZASTUPNIČKE IZJAVE("Sl. glasnik RS", br. 100/2006) |
Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržina zastupničke izjave i način njenog dostavljanja akcionarima sa pravom glasa.
Zastupnička izjava je pisani dokument kojim se pozivaju akcionari sa pravom glasa u skupštini akcionarskog društva da daju punomoćje određenom licu predloženom u toj izjavi radi zastupanja na redovnoj ili vanrednoj skupštini tog društva.
Akcionarsko društvo je dužno da pripremi obrazac zastupničke izjave i da ga, uz pisani poziv za sednicu skupštine, dostavi svim akcionarima sa pravom glasa, u skladu sa ovim pravilnikom.
Sastavni deo zastupničke izjave je obrazac punomoćja i dostavlja se akcionarima uz zastupničku izjavu.
Zastupničku izjavu dostavlja ili organizuje dostavljanje predsednik upravnog odbora, upravni odbor ili drugo lice koje je ovlašćeno da sazove skupštinu.
Zahtev za odobrenje zastupničke izjave Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) podnosi akcionarsko društvo, odnosno lice ovlašćeno za sazivanje skupštine akcionarskog društva, i to 20 dana pre upućivanja pisanog poziva za sednicu skupštine akcionara i zastupničke izjave akcionarima.
Pisani poziv za sednicu skupštine se upućuje svakom akcionaru sa pravom glasa u rokovima i na način propisan zakonom kojim se uređuju privredna društva.
Zahtev za odobrenje zastupničke izjave sadrži:
1) poslovno ime i sedište akcionarskog društva;
2) dan održavanja skupštine akcionara;
3) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
4) lično ime, poštanska adresa i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti povodom tog zahteva;
5) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Uz zahtev iz stava 3. ovog člana se dostavlja:
1) zastupnička izjava;
2) obrazac punomoćja;
3) kopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, akcionarskog društva na koje se odnosi zastupnička izjava;
4) kopija lične identifikacije, odnosno kopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, lica koja su predložena za punomoćnike;
5) pismena saglasnost lica koje se predlaže za punomoćnika;
6) odluka o sazivanju skupštine;
7) dokaz o uplati naknade Komisiji;
8) druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz zastupničke izjave.
Zastupnička izjava se podnosi na obrascu zastupničke izjave (Prilog 1) koji je sastavni deo ovog pravilnika.
Punomoćje se podnosi na obrascu punomoćja (Prilog 2) koji je sastavni deo ovog pravilnika.
Tekst zastupničke izjave se izrađuje na srpskom jeziku i štampa u jednom od standardnih formata, na stranicama formata A4.
Zastupničku izjavu overava i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje podnosioca zahteva, odnosno lice ovlašćeno za sazivanje skupštine akcionarskog društva.
Podaci u zastupničkoj izjavi i punomoćju navode se po redosledu utvrđenom u skladu sa ovim pravilnikom.
Zastupnička izjava mora sadržati podatke koji omogućavaju akcionarima da odluče o tome da li će punomoćje dati, o licu kome će dati punomoćje, o stepenu ovlašćenja koje daju tom licu i druge bitne podatke koji se odnose na ostvarivanje prava glasa akcionara u skupštini akcionara.
U zastupničkoj izjavi se ne mogu davati podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu njihovog prava da glasaju na skupštini akcionarskog društva, da budu upoznati sa predlozima odluka koje ta skupština treba da donese, da daju punomoćje, odrede svog punomoćnika po svom izboru, niti se mogu navoditi drugi podaci kojima se ugrožava ostvarivanje prava glasa akcionara.
Lica koja se predlažu za punomoćnike akcionara u zastupničkoj izjavi mogu biti zaposleni u akcionarskom društvu, kao i druga pravna i fizička lica.
Punomoćnici akcionara zaposlenih u društvu ne mogu biti članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari.
Ograničenje iz stava 2. ovog člana se odnosi i na povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.
U zastupničkoj izjavi mora biti navedeno da li je lice koje se predlaže za punomoćnika akcionara u toj izjavi predložila uprava akcionarskog društva ili akcionar društva.
U zastupničkoj izjavi mora biti navedeno pravo akcionara da umesto predloženog lica navede kao punomoćnika drugo lice, kao i pravo da ne odredi punomoćnika.
U zastupničkoj izjavi mora biti naveden dan utvrđenja akcionara, koji se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
U zastupničkoj izjavi akcionari moraju biti upoznati sa dnevnim redom skupštine akcionara i upozoreni da u punomoćju treba:
1) da odrede stepen ovlašćenja punomoćnika i preciziraju o kojim odlukama predloženim za skupštinu akcionara punomoćnik može da glasa;
2) da daju uputstvo u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa po pojedinim predlozima odluka.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, zastupničkom izjavom može se predvideti da punomoćnik može glasati i bez uputstva o načinu glasanja, ako je u toj izjavi jasno naveden način na koji će punomoćnik po pojedinim pitanjima glasati i dati obrazloženje za takav način glasanja.
U okviru datih ovlašćenja, punomoćnik je dužan da zastupa interese akcionara sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, i u svemu paziti na interese akcionara - davaoca punomoćja.
Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara, a u skladu sa načinom glasanja navedenim u zastupničkoj izjavi.
Punomoćje dato na osnovu zastupničke izjave važi samo za skupštinu akcionara na koju se ta izjava odnosi i u njemu se navodi skupština akcionara za koju se daje punomoćje.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, punomoćje važi i za ponovljenu sednicu skupštine akcionara, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.
U zastupničkoj izjavi mora se navesti pravo akcionara da može po svojoj volji suziti ili opozvati dato punomoćje, odnosno mora se navesti pravo akcionara da može opozvati punomoćje u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.
Komisija može naložiti zaključkom podnosiocu zahteva za odobrenje zastupničke izjave da pojedine podatke iz te izjave i iz predloga punomoćja izostavi ako takvi podaci mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu ostvarivanja njihovog prava glasa.
Komisija rešenjem odobrava zastupničku izjavu ako su u njoj i predlogu punomoćja dati svi potrebni podaci i ako su ti podaci u skladu sa ostalom dostavljenom dokumentacijom.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi zastupničke izjave ("Službeni glasnik RS", broj 102/2003).
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se početkom primene Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", broj 47/06).
OBRAZAC ZASTUPNIČKE IZJAVE
1. OSNOVNI PODACI
1.1. Navesti poslovno ime i sedište akcionarskog društva
1.2. Navesti datum, vreme i mesto održavanja sednice skupštine akcionara
1.3. Navesti dan utvrđenja akcionara
1.4. Navesti način na koji se zastupnička izjava i punomoćje upućuju akcionarima
2. PRAVA AKCIONARA U POGLEDU DAVANJA I OPOZIVA PUNOMOĆJA
2.1. Navesti mesto, adresu i način predaje punomoćja
2.2. Navesti lično ime lica ovlašćenog za prijem punomoćja
2.3. Navesti rok do koga se predaju punomoćja
2.4. Navesti pravo akcionara koji je dao punomoćje da ga može opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara
3. PODACI O UPRAVNOM ODBORU
3.1. Navesti lično ime i kratku biografiju članova upravnog odbora akcionarskog društva
4. PODACI O PREDLOŽENIM PUNOMOĆNICIMA
4.1. Navesti da li su punomoćnici predloženi od strane uprave ili akcionara
4.2. Ukoliko su punomoćnici predloženi od strane uprave društva, navesti da li je povodom takvog predloga punomoćnika neko od članova uprave izrazio neslaganje, navesti njegovo lično ime i razloge neslaganja
4.3. Navesti lično ime, JMBG, prebivalište, trenutno zaposlenje i kratku biografiju lica koja su predložena za punomoćnike
4.4. Navesti da li su lica predložena za punomoćnike članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora (ukoliko ga društvo ima) ili kontrolni akcionari društva na koje se zastupnička izjava odnosi i povezanih lica sa tim društvom
4.5. Ukoliko su predloženi punomoćnici članovi upravnog odbora, izvršnog odbora ili kontrolni akcionari društva na koje se zastupnička izjava odnosi, ili povezanih lica sa tim društvom, navesti njihova imena i položaj i navesti da ta lica ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu
4.6. Navesti pravo akcionara da umesto predloženog lica odredi za punomoćnika drugo lice, kao i pravo da ne odredi punomoćnika
5. INTERES ZA DONOŠENJE ODLUKA DRUŠTVA
Navesti da li lice koje je sazvalo skupštinu (upravni odbor ili drugo lice ovlašćeno za sazivanje skupštine društva) ima poseban interes u vezi odluke o kojoj treba da se odlučuje na skupštini akcionara, navesti tu odluku i definisati interes.
6. AKCIJE SA PRAVOM GLASA
6.1. Navesti ukupan broj, CFI kod i ISIN broj svih izdatih akcija društva
6.2. Navesti ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija i preferencijalne akcije po klasama
6.3. Navesti broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda, rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija
6.4. Navesti broj akcija sa pravom glasa na koje se zastupnička izjava odnosi
6.5. Navesti minimalan broj glasova potreban za učešće na skupštini društva, ukoliko je određen osnivačkim aktom ili statutom društva
6.6. Navesti poslovno ime i sedište, odnosno lično ime lica koja poseduju 10% i više akcija sa pravom glasa društva i navesti broj akcija koje poseduju u apsolutnom i procentualnom iznosu
7. ODLUKE KOJE SKUPŠTINA DONOSI
7.1. Navesti odluke čije je donošenje predloženo dnevnim redom za skupštinu društva
8. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Ako se odluka koju društvo treba da donese odnosi na izbor članova upravnog odbora, odnosno predsednika i članova nadzornog odbora, navesti:
8.1. Lično ime i radnu biografiju predloženih lica, sa naznakom organa za čiji su izbor predloženi
8.2. Ako se radi o licima koja se predlažu za izbor nezavisnih članova upravnog odbora, odnosno za predsednika i članove nadzornog odbora, dati izjavu da predložena lica ispunjavaju uslove iz člana 310. stav 3. Zakona o privrednim društvima
8.3. Ukoliko se se radi o licima koja se predlažu za ponovan izbor, potrebno je navesti sledeće podatke:
8.3.1. visina naknade za rad po osnovu članstva u upravnom odboru u prethodnom mandatu
8.3.2. posebne naknade, bonusi i druga posebna prava tih lica prema društvu
8.3.3. zaduženost tih lica prema društvu (iznos, vreme nastanka i trajanja zaduženosti, osnov zaduženosti - kao što su krediti, izdate garancije ili jemstva i sl.)
9. INSTRUKCIJE ZA GLASANJE
9.1. Upozoriti akcionare da u punomoćju treba:
9.1.1. da odrede stepen ovlašćenja punomoćnika i preciziraju o kojim odlukama predloženim za skupštinu akcionara punomoćnik može da glasa
9.1.2. da daju uputstvo u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa (za, protiv ili uzdržan) po pojedinim predlozima odluka
9.2. Upozoriti akcionare da izuzetno od tačke 9.1. ovog poziva, punomoćnik može glasati i bez davanja uputstva o načinu glasanja. U tom slučaju, pored ovog upozorenja, treba navesti način na koji će punomoćnik glasati i dati obrazloženje za takav način glasanja
8.3. Ako predmet razmatranja na skupštini akcionara nije vezan za donošenje odluke, navesti stav punomoćnika po tom pitanju
Datum podnošenja zahteva i potpis i pečat ovlašćenog lica.
OBRAZAC PUNOMOĆJA
PUNOMOĆJE
za glasanje na skupštini akcionara (poslovno ime i sedište društva) sazvanoj za: (datum i vreme održavanja skupštine društva) godine u (mesto održavanja sednice društva)
(ako je akcionar fizičko lice)
(Lično ime i prebivalište akcionara), (JMBG ili broj lične karte)
(broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi)
(ako je akcionar pravno lice)
kao ovlašćeni zastupnik (poslovno ime, sedište i matični broj)
(broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vode akcije)
ovlašćujem: (ime i prezime/poslovno ime i sedište punomoćnika, (JMBG/MB) da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama (poslovno ime i sedište društva izdavaoca) (broj, vrsta, CFI kod i ISIN broj akcija za koje se daje punomoćje) na skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:
1. |
|
||
|
ZA |
PROTIV |
UZDRŽAN |
2. |
|
||
|
ZA |
PROTIV |
UZDRŽAN |
3. |
|
||
|
ZA |
PROTIV |
UZDRŽAN |
* Ukoliko je na dnevnom redu skupštine izbor za članove upravnog ili predsednika i članova nadzornog odbora, na punomoćju je potrebno navesti lično ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira
Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu skupštine.
Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.
Potpis lica koje daje punomoćje______________
Datum davanja punomoćja____________godine
Mesto___________