ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA BANJSKO I KLIMATSKO LEČENJE "ROMULIJANA"("Sl. glasnik RS", br. 20/2008) |
Društveno preduzeće za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, organizuje se kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo).
U Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, upisana je "Romulijana", Gamzigradska Banja, Banjski trg b.b. pod brojem BD. 29324/2005 od 1. juna 2005. godine.
Sporazumom o udelu državne svojine u sredstvima koja koristi Društveno preduzeće za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, zaključenim između Republike Srbije i Društvenog preduzeća za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, od 17. oktobra 2007. godine, Republika Srbija je preuzela osnivačka i upravljačka prava srazmerno udelu državnog kapitala i utvrđen udeo državne svojine u iznosu od 100%.
Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.
Društvo ima svojstvo pravnog lica.
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: "Romulijana" d.o.o. Gamzigradska Banja.
Skraćeno poslovno ime Društva je "Romulijana" d.o.o.
Sedište Društva je u Gamzigradskoj Banji, Banjski trg b.b.
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 22 mm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
Izlazni štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x3 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
Ulazni štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6,5x3,2 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
Direktor Društva donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.
Osnivač Društva je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).
Pretežna delatnost Društva je:
55110 Hoteli i moteli sa restoranom.
Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Kapital Društva prema knjigovodstvenoj vrednosti na dan 31. decembra 2006. godine iznosi:
- osnovni kapital 89.867.000,00 dinara (1.134.254,70 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije 31. decembra 2006. godine);
- zakonske rezerve 318.000,00 dinara;
- revalorizacione rezerve 74.984.000,00 dinara;
- gubitak 10.627.000,00 dinara;
- ukupan kapital 154.542.000,00 dinara;
- stanje gotovine 336.000,00 dinara.
Sredstva za rad Društva čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrednosti, imovinska prava i druga sredstva.
Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.
Osnovna prava Osnivača po osnovu udela su da:
1) upravlja Društvom;
2) odlučuje o raspodeli dobiti;
3) učestvuje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase, posle prestanka Društva;
4) stečajem ili likvidacijom, a po podmirenju obaveza Društva;
5) bude informisan.
Pored prava iz stava 1. ovog člana, Osnivač ima i druga prava u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Dobit Društva, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Društva bez ograničenja, u skladu sa zakonom.
Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja dati, drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.
Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač, preko ovlašćenih predstavnika.
Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine donosi Osnivač.
Skupština Društva odlučuje o:
1) izboru i razrešenju direktora
2) odobravanju finansijskih izveštaja;
3) donošenju godišnjeg programa rada i poslovanja Društva;
4) imenovanju internog revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad;
5) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
6) promeni delatnosti;
7) utvrđivanju zarade direktora;
8) statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;
9) promeni poslovnog imena i sedišta Društva;
10) davanju odobrenja na pravne poslove direktora i drugih povezanih lica sa Društvom;
11) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
12) izmeni osnivačkog akta;
13) obrazovanju ogranka Društva i davanju poslovnog punomoćja ograncima;
14) drugim pitanjima iz delokruga Skupštine u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Direktora Društva bira i razrešava Skupština.
Direktor se bira na period od četiri godine.
Direktor je u radnom odnosu u Društvu sa punim radnim vremenom.
Direktor Društva:
1) zastupa Društvo;
2) organizuje i vodi poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovom odlukom;
3) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva;
4) predlaže donošenje odluka iz delokruga Skupštine Društva;
5) sprovodi odluke Skupštine Društva;
6) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;
7) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte Društva;
8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koji nisu u delokrugu Skupštine Društva.
Interni revizor:
1) kontroliše verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja Društva;
2) kontroliše usklađenost poslovanja Društva sa zakonom, godišnjim programom rada i poslovanja Društva;
3) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Interni revizor izveštava Skupštinu Društva o:
1) verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva;
2) osnovanosti predloga za raspodelu dobiti;
3) drugim pitanjima od značaja za ocenu zakonitosti i celishodnosti postupanja u sprovođenju poslovne politike i poslovanju Društva.
Interni revizor podnosi izveštaj po pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje prilikom razmatranja godišnjeg finansijskog izveštaja, a po potrebi i u toku godine kada to zatraži Skupština Društva.
U Društvu se vodi knjiga udela, sa podacima i na način propisan zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
U Društvu se vodi knjiga odluka.
U knjigu odluka unose se odluke koje donosi Skupština Društva u skladu sa ovom odlukom.
Opšti akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Društvo je, pri obavljanju delatnosti, dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Društvo prestaje:
1) odlukom Skupštine Društva;
2) statusnim promenama koje vode prestanku Društva;
3) stečajem ili likvidacijom;
4) ako se pravnosnažnom odlukom utvrdi da je registracija Društva bila ništava i odredi brisanje Društva;
5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Zaposleni u Društvenom preduzeću za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, nastavljaju da rade u Društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.
Do izbora direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva, Milisav Jovanović iz Zaječara, ul. Pere Radovanovića E-4/13, JMBG0511950750010.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".