ODLUKA

O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA BANJSKO I KLIMATSKO LEČENJE "ROMULIJANA"

("Sl. glasnik RS", br. 20/2008)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Društveno preduzeće za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, organizuje se kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

U Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, upisana je "Romulijana", Gamzigradska Banja, Banjski trg b.b. pod brojem BD. 29324/2005 od 1. juna 2005. godine.

Sporazumom o udelu državne svojine u sredstvima koja koristi Društveno preduzeće za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, zaključenim između Republike Srbije i Društvenog preduzeća za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, od 17. oktobra 2007. godine, Republika Srbija je preuzela osnivačka i upravljačka prava srazmerno udelu državnog kapitala i utvrđen udeo državne svojine u iznosu od 100%.

Član 3

Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: "Romulijana" d.o.o. Gamzigradska Banja.

Skraćeno poslovno ime Društva je "Romulijana" d.o.o.

Član 5

Sedište Društva je u Gamzigradskoj Banji, Banjski trg b.b.

III PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 6

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 22 mm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Izlazni štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x3 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Ulazni štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6,5x3,2 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Direktor Društva donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.

IV PODACI O OSNIVAČU

Član 7

Osnivač Društva je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).

V DELATNOST DRUŠTVA

Član 8

Pretežna delatnost Društva je:

55110 Hoteli i moteli sa restoranom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 9

Kapital Društva prema knjigovodstvenoj vrednosti na dan 31. decembra 2006. godine iznosi:

- osnovni kapital 89.867.000,00 dinara (1.134.254,70 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije 31. decembra 2006. godine);

- zakonske rezerve 318.000,00 dinara;

- revalorizacione rezerve 74.984.000,00 dinara;

- gubitak 10.627.000,00 dinara;

- ukupan kapital 154.542.000,00 dinara;

- stanje gotovine 336.000,00 dinara.

Sredstva za rad Društva čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrednosti, imovinska prava i druga sredstva.

Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.

VII PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Član 10

Osnovna prava Osnivača po osnovu udela su da:

1) upravlja Društvom;

2) odlučuje o raspodeli dobiti;

3) učestvuje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase, posle prestanka Društva;

4) stečajem ili likvidacijom, a po podmirenju obaveza Društva;

5) bude informisan.

Pored prava iz stava 1. ovog člana, Osnivač ima i druga prava u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

VIII RASPODELA DOBITI

Član 11

Dobit Društva, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

IX ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 12

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Društva bez ograničenja, u skladu sa zakonom.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja dati, drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

X SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 13

Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač, preko ovlašćenih predstavnika.

Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine donosi Osnivač.

Član 14

Skupština Društva odlučuje o:

1) izboru i razrešenju direktora

2) odobravanju finansijskih izveštaja;

3) donošenju godišnjeg programa rada i poslovanja Društva;

4) imenovanju internog revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad;

5) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;

6) promeni delatnosti;

7) utvrđivanju zarade direktora;

8) statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;

9) promeni poslovnog imena i sedišta Društva;

10) davanju odobrenja na pravne poslove direktora i drugih povezanih lica sa Društvom;

11) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

12) izmeni osnivačkog akta;

13) obrazovanju ogranka Društva i davanju poslovnog punomoćja ograncima;

14) drugim pitanjima iz delokruga Skupštine u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

XI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 15

Direktora Društva bira i razrešava Skupština.

Direktor se bira na period od četiri godine.

Direktor je u radnom odnosu u Društvu sa punim radnim vremenom.

Član 16

Direktor Društva:

1) zastupa Društvo;

2) organizuje i vodi poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

3) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva;

4) predlaže donošenje odluka iz delokruga Skupštine Društva;

5) sprovodi odluke Skupštine Društva;

6) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

7) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte Društva;

8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koji nisu u delokrugu Skupštine Društva.

XII INTERNI REVIZOR

Član 17

Interni revizor:

1) kontroliše verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja Društva;

2) kontroliše usklađenost poslovanja Društva sa zakonom, godišnjim programom rada i poslovanja Društva;

3) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 18

Interni revizor izveštava Skupštinu Društva o:

1) verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva;

2) osnovanosti predloga za raspodelu dobiti;

3) drugim pitanjima od značaja za ocenu zakonitosti i celishodnosti postupanja u sprovođenju poslovne politike i poslovanju Društva.

Interni revizor podnosi izveštaj po pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje prilikom razmatranja godišnjeg finansijskog izveštaja, a po potrebi i u toku godine kada to zatraži Skupština Društva.

XIII AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 19

U Društvu se vodi knjiga udela, sa podacima i na način propisan zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 20

U Društvu se vodi knjiga odluka.

U knjigu odluka unose se odluke koje donosi Skupština Društva u skladu sa ovom odlukom.

Član 21

Opšti akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.

Član 22

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 23

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 24

Društvo je, pri obavljanju delatnosti, dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

XV PRESTANAK DRUŠTVA

Član 25

Društvo prestaje:

1) odlukom Skupštine Društva;

2) statusnim promenama koje vode prestanku Društva;

3) stečajem ili likvidacijom;

4) ako se pravnosnažnom odlukom utvrdi da je registracija Društva bila ništava i odredi brisanje Društva;

5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Zaposleni u Društvenom preduzeću za banjsko i klimatsko lečenje, ugostiteljstvo i turizam "Romulijana", Gamzigradska Banja, nastavljaju da rade u Društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

Član 27

Do izbora direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva, Milisav Jovanović iz Zaječara, ul. Pere Radovanovića E-4/13, JMBG0511950750010.

Član 28

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".