ODLUKAO OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BB CARGO" D.O.O. BEOGRAD("Sl. glasnik RS", br. 112/2009) |
Radi obavljanja poslova prevoza u železničkom saobraćaju osniva se Privredno društvo "BB Cargo" d.o.o. Beograd, kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).
Društvo se osniva na neodređeno vreme.
Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.
Društvo ima svojstvo pravnog lica.
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Privredno društvo "BB Cargo" d.o.o. Beograd.
Skraćeno poslovno ime je: "BB Cargo" d.o.o. Beograd.
Sedište Društva je u Beogradu, Nemanjina 22-26.
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm, na kome je ispisano poslovno ime Društva i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dužine 55 mm i širine 25 mm, na kome je ispisano poslovno ime Društva i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
Direktor Društva donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.
Osnivač Društva je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).
Pretežna delatnost Društva je:
60100 železnički saobraćaj.
Društvo, pored delatnosti iz člana 8. ove odluke obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava zakonom propisane uslove.
Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru svoje delatnosti.
Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 62.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Odlukom Skupštine Društva osnovni kapital može se povećati ili smanjiti.
Kapital se može povećati novim ulozima ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.
Radi povećanja osnovnog kapitala Društvo će kupiti akcije preduzeća AD Kontejnerski Terminal i Generalni Tereti, Bar i/ili Montekargo AD, Podgorica na osnovu tendera koji će raspisati Vlada Crne Gore.
Kapital se može smanjiti, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.
Skupština Društva može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga.
Dodatni ulozi povećavaju osnovni kapital Društva.
Osnovna prava osnivača po osnovu udela su da:
1) upravlja Društvom;
2) odlučuje o raspodeli dobiti preko svojih ovlašćenih predstavnika u Skupštini Društva;
3) učestvuje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase posle prestanka Društva stečajem ili likvidacijom, a po podmirenju obaveza Društva;
4) bude informisan.
Pored prava iz stava 1. ovog člana osnivač ima i druga prava u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
VIII RASPODELA DOBITI - DIVIDENDE
Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja u jednoj poslovnoj godini, a koja se ostvari posle odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja zaposlenih lica i sva druga davanja po osnovu poreza, doprinosa i drugih fiskalnih dažbina.
Dobit Društva utvrđuje se godišnjim obračunom Društva za svaku kalendarsku godinu, odlukom Skupštine u skladu sa propisima o računovodstvu.
Skupština može odlučiti da se dobit Društva ne isplaćuje u određenoj godini, već da se upotrebi za razvoj Društva ili druge namene. Skupština može povući u celosti ostvarenu dobit, može istu u celosti ili delimično reinvestirati, odnosno izvršiti dokapitalizaciju u Društvo po završetku poslovne godine.
Skupština Društva odlučuje o raspodeli, isplati dividendi kao i o usvajanju završnih računa Društva za prethodnu godinu najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine.
Ostvarena dobit Društva, kao i udeo u osnivačkom kapitalu Društva, pripada samo članu Društva, odnosno Osnivaču.
Gubitak se namiruje iz dobiti Društva ako ona postoji.
Ako Društvo nema ostvarenu dobit, gubitak se nadoknađuje iz rezervi, ukoliko one postoje odnosno ukoliko su predviđene ovom odlukom.
X ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA
Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.
Član Društva može prema trećim licima lično odgovarati za obaveze Društva ako isto zloupotrebi za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako sa imovinom Društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom, kao da Društvo kao pravno lice ne postoji.
Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:
1) poslovno ime i pravnu formu Društva;
2) sedište;
3) registar u kome je Društvo registrovano i broj registracije Društva;
4) poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun;
5) broj računa Društva kod banke;
6) poreski identifikacioni broj (PIB);
7) podatke o osnovnom kapitalu sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti kapital, a koliko upisani kapital;
8) naznaku da se radi o jednočlanom društvu.
Društvo čuva sledeća dokumenta i akta:
1) osnivački akt, uključujući i sve njegove izmene;
2) rešenje o registraciji;
3) interna dokumenta odobrena od strane Skupštine;
4) knjigu odluka;
5) akte i dokumente o obrazovanju svakog ogranka Društva i predstavništva;
6) dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava Društva na imovinu;
7) zapisnike i odluke Skupštine Društva;
8) finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju;
9) knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
10) dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima;
11) listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima;
12) knjigu udela;
13) listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;
14) listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član Društva;
15) spisak svih ugovora koje su sa Društvom zaključili direktor i sa njim povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.
Društvo je dužno da čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim članu Društva.
Društvo čuva osnivački akt trajno, a ostala dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a po isteku tog roka ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.
U knjigu udela upisuju se:
1) ime i prebivalište odnosno poslovno ime, sedište i poreski identifikacioni broj člana Društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika;
2) iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe, kao i dopunskih uloga;
3) opterećenja udela;
4) broj ili procenat glasova svakog udela;
5) podele i svi prenosi udela uključujući i vreme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promene ovih podataka.
Društvo je dužno da podnosi registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, prijavu i dokumenta za svaku promenu podataka upisanih u knjizi udela, radi registracije i objavljivanja.
Član Društva ima pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.
Direktor Društva odgovara Društvu za tačnost podataka u knjizi udela.
U odnosu na Društvo, član Društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udela, a u odnosu na treća lica član Društva je lice koje je kao takvo registrovano.
Smatra se da je član Društva upisan u knjigu udela danom prijave za registraciju, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u knjigu udela bez obzira na to kada je registracija stvarno izvršena.
U knjigu odluka bez odlaganja se unose sve odluke Skupštine i drugih organa Društva.
Sporazumi između člana Društva i Društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.
Član Društva može dati udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.
Davanje udela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udela.
Zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u Društvu dok ne postane član Društva.
Organi Društva su:
1) Skupština Društva;
2) direktor Društva.
Skupština Društva odlučuje o:
1) izboru i razrešenju direktora i utvrđivanju njegove zarade;
2) odobravanju finansijskih izveštaja;
3) vremenu i iznosu isplate dobiti članu Društva;
4) imenovanju internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa Društvom;
5) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
6) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
7) saglasnosti za davanje prokure i poslovnog punomoćja za ogranke Društva;
8) odlučivanju o dopunskim ulozima;
9) statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;
10) promeni poslovnog imena i sedišta Društva;
11) proširenju i/ili promeni delatnosti Društva;
12) davanju odobrenja na pravne poslove člana Društva i drugih lica, u skladu sa članom 35. Zakona o privrednim Društvima;
13) sticanju, prodaji, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;
14) izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva;
15) saglasnosti za zaključenje dugoročnih ugovora o kreditu;
16) obrazovanju ogranaka i osnivanju predstavništava Društva;
17) donošenju odluka o osnivanju novih i ukidanju postojećih privrednih društava čiji je Društvo osnivač, kao i delova privrednog Društva u inostranstvu;
18) donošenju odluka o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim Društvima,
19) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Ovlašćenja Skupštine Društva vrši član Društva preko ovlašćenih predstavnika.
Sednice Skupštine Društva održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje radi usvajanja propisanih finansijskih izveštaja. Ostale sednice Skupštine Društva su vanredne sednice.
Sednice Skupštine Društva saziva direktor ili ih bez saziva održava.
Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u Knjigu odluka.
Odluke donete na sednici Skupštine punovažne su od dana donošenja, odnosno od dana navedenog u samoj odluci.
Direktor predstavlja i zastupa Društvo, kako u unutrašnjem tako i u spoljnotrgovinskom prometu.
Pored direktora zastupanje Društva mogu vršiti jedno ili više ovlašćenih lica.
Društvo može imati jednog ili više prokurista.
Direktor Društva obavlja sledeće poslove:
1) zastupanje i predstavljanje Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom;
2) organizovanje i vođenje poslovanja Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom;
3) staranje o zakonitosti rada Društva;
4) utvrđivanje predloga poslovnog plana;
5) sazivanje sednica Skupštine i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
6) pripremanje predloga odluka Skupštine;
7) sprovođenje odluka Skupštine;
8) donošenje akata koje ne donosi Skupština;
9) staranje o pripremi godišnjeg obračuna i usvajanje periodičnih obračuna;
10) pripremanje godišnjih knjigovodstvenih i drugih izveštaja;
11) zaključenje dugoročnih ugovora o kreditu, po prethodnoj saglasnosti Skupštine Društva;
12) zaključenje kratkoročnih ugovora o kreditu;
13) davanje i opozivanje prokure, po prethodnoj saglasnosti Skupštine;
14) druga pitanja određena zakonom i ovom odlukom.
Troškove osnivanja snosi Osnivač bez prava refundacije od Društva.
XVII PROMENA PRAVNE FORME I PRESTANAK DRUŠTVA
Promena pravne forme Društva u ortačko, komanditno ili akcionarsko Društvo vrši se odlukom Skupštine Društva.
Društvo prestaje:
1) odlukom Skupštine Društva;
2) statusnim promenama koje vode prestanku Društva;
3) stečajem ili likvidacijom;
4) ako se pravnosnažnom odlukom utvrdi da je registracija Društva bila ništava i odredi brisanje Društva;
5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Društvo počinje sa radom danom registracije u Registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".