PRAVILNIKO SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA("Sl. glasnik RS", br. 10/2012) |
Ovim pravilnikom uređuje se:
1) sadržina i forma obaveštenja o nameri preuzimanja akcija sa pravom glasa;
2) sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i dokumentacija koja se dostavlja uz taj zahtev;
3) sadržina i forma ponude za preuzimanje;
4) sadržina i forma skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
5) sadržina i forma izjave (mišljenja) uprave društva ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija;
6) sadržina i forma izveštaja o preuzimanju.
Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) Zakon je Zakon o preuzimanju akcionarskih društava,
2) Komisija je Komisija za hartije od vrednosti,
3) Centralni registar je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti,
4) Pravilnik je Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje,
5) Akcije su obične akcije ciljnog društva,
6) Uprava društva podrazumeva Upravni odbor ciljnog društva ili drugi odgovarajući organ upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija, uz uslove i na način određen Zakonom i ovim pravilnikom.
Ponuda za preuzimanje može istovremeno biti upućena i za sticanje preferencijalnih akcija.
Obaveštenje o nameri preuzimanja
Kada nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 6. Zakona, ponuđač je obavezan, da bez odlaganja, objavi obaveštenje o nameri preuzimanja, i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- za pravno lice poslovno ime, sedište i adresu, matični broj, odnosno za fizičko lice ime i prezime, matični broj i adresu, ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koji poseduju akcije ciljnog društva:
- poslovno ime, sedište i adresu i matični broj ciljnog društva;
- broj akcija ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, uključujući i broj glasova koje po tom osnovu stiče;
- broj akcija ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje pripadaju ponuđaču i licima s kojima ponuđač zajednički deluje, uključujući i broj glasova koje ostvaruju;
- izjavu ponuđača da će u zakonom propisanom roku podneti zahtev Komisiji za odobrenje objavljivanja ponude i objaviti ponudu za preuzimanje odmah, najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje u istim dnevnim novinama.
Obaveštenje o nameri preuzimanja se objavljuje u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike, pri čemu objavljeno obaveštenje o nameri preuzimanja ponuđač ne može menjati niti povući.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ONP koji je dostupan na internet stranici Komisije.
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da podnese Komisiji u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze preuzimanja akcija ciljnog društva.
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija sadrži:
1) poslovno ime, sedište i adresu ponuđača, matični broj i PIB, broj rešenja o upisu u odgovarajući registar, osnovnu delatnost, oblik organizovanja, odnosno ime i prezime, adresu i matični broj, kada je ponuđač domaće fizičko lice, a ako je ponuđač strano fizičko lice ime i prezime, adresu i broj pasoša;
2) poslovno ime, sedište, matični broj i adresu ciljnog društva;
3) poslovno ime, sedište, adresu i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude;
4) broj akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, CFI kod i ISIN broj akcija koje su predmet preuzimanja;
5) cenu koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
6) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija, odnosno rok važenja ponude;
7) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
8) ime i prezime, e-mail i/ili poštansku adresu i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom povodom zahteva;
9) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ZPP koji je dostupan na internet stranici Komisije.
Uz zahtev se dostavlja:
1) Fotokopija teksta objavljenog obaveštenja o nameri preuzimanja;
2) Ponuda za preuzimanje akcija;
3) Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija;
4) Bankarska garancija ili ugovor o kreditu, odnosno ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati odgovarajućih novčanih sredstava, odnosno polaganju hartija od vrednosti za plaćanje akcija, u smislu člana 16. stav 1. Zakona;
5) Ugovor sa članom Centralnog registra o obavljanju poslova deponovanja akcija;
6) Izvod Centralnog registra o broju otvorenog depo računa;
7) Potpisana izjava ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju, a poseduju akcije ciljnog društva, u kojoj se navodi:
- Pojedinačni ukupni broj stečenih akcija ciljnog društva, a za poslednje dve godine i podatke o ceni, količini, datumu i načinu sticanja (pravnom poslu);
- Opis načina zajedničkog delovanja lica iz prethodne alineje;
- Da ponuđač i lica koja s njim deluju zajednički, osim navedenih pravnih poslova, nisu zaključili druge pravne poslove u cilju sticanja akcija ciljnog društva.
8) Dokumenta o svim navedenim pravnim poslovima iz tačke 7) kojima su ponuđač i lica sa kojima deluje zajednički stekli akcije ciljnog društva u razdoblju od dve godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
9) Potvrdu organizatora regulisanog tržišta, odnosno MTP, izdatu na zahtev ponuđača, o obimu trgovanja i prosečnoj ceni akcija, shodno članu 22. st. 1. i 2. Zakona;
10) Izveštaj ovlašćenog revizora o procenjenoj i knjigovodstvenoj vrednosti akcija, kada se ponuda odnosi na preuzimanje nelikvidnih akcija, odnosno akcija ciljnog društva koje nisu uključene u trgovanje;
11) Spisak svih lica koja deluju zajednički sa ponuđačem, i osnov njihovog zajedničkog delovanja, u skladu sa članom 4. Zakona;
12) Saglasnost Narodne banke Srbije, kada su predmet preuzimanja akcije banaka i osiguravajućih društava;
13) Saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to propisano;
14) Ako je ponuđač domaće pravno lice izvod iz rešenja o upisu u Agenciju za privredne registre;
15) Ako je ponuđač strano pravno ili fizičko lice dostavlja overeno punomoćje kojim se imenuje punomoćnik (poslovno ime, sedište i adresu, matični broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresu) za prijem pismena, odnosno za preduzimanje drugih pravnih radnji u postupku, s tim da punomoćnik može biti advokat, banka ili investiciono društvo sa sedištem u Republici;
16) Ako je ponuđač strano pravno lice dostavlja originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresu, popis osoba ovlašćenih za zastupanje, odnosno strano fizičko lice dostavlja overenu fotokopiju pasoša, s tim što sva navedena dokumenta ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje;
17) Finansijske izveštaje ciljnog društva (bilans stanja i bilans uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu),
18) Finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora ponuđača ako je pravno lice, njegove konsolidovane finansijske izveštaje i konsolidovane finansijske izveštaje njegove matične kompanije - bilans stanja i bilans uspeha sa stanjem na 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu, i finansijske izveštaje ostalih pravnih lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja;
19) Izvod iz Centralnog registra sa pregledom ukupno izdatih akcija ciljnog društva i učešćem prvih 10 akcionara;
20) Izveštaj Centralnog registra kojim se dokazuje da ciljno društvo, čije akcije nisu uključene u trgovanje, ima više od 100 akcionara u prethodna tri meseca;
21) Ako je ponuđač domaće fizičko lice:
- dokaz da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, radnih odnosa i krivična dela predviđena Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom (izvod iz kaznene evidencije MUP-a koji se vodi prema mestu rođenja, a dobija se na zahtev pravnog lica);
- dokaz da nije pod istragom za krivična dela iz alineje 1. ove tačke (uverenje nadležnog suda prema mestu prebivališta);
- dokaz da nije osuđivan za privredne prestupe (potvrda nadležnog suda);
- overena fotokopija lične karte.
Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od tri meseca.
22) Ako je ponuđač strano fizičko lice dostavlja dokumenta iz tačke 21) izdate od odgovarajućeg organa u zemlji porekla ili izjavu overenu pred domaćim sudom da nije osuđivan i da se ne vodi istraga;
23) Dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;
24) Druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz ponude za preuzimanje akcija.
Za sva dokumenta koja se dostavljaju na stranom jeziku dostavlja se i prevod tih dokumenata na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Ponuda za preuzimanje akcija mora sadržati podatke koji omogućavaju akcionarima da odluče o tome da li će i pod kojim uslovima prodati akcije ponuđaču.
U ponudi za preuzimanje akcija ne mogu se navoditi podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu finansijskog i pravnog položaja akcionarskog društva na koje se ta ponuda odnosi i vrednosti akcija koje je to društvo izdalo.
Ponuda za preuzimanje i skraćeni tekst ponude za preuzimanje sadrže podatke propisane Zakonom i Uputstvom o sadržini i formi ponude za preuzimanje i skraćenog teksta ponude za preuzimanje (u daljem tekstu: Uputstvo) koje je sastavni deo ovog pravilnika.
Ponuda za preuzimanje, odnosno skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija se objavljuje na srpskom jeziku, a može biti objavljen i na stranom jeziku.
Ponuda za preuzimanje akcija može sadržati grafičke i tabelarne prikaze koji su u vezi sa tekstom te ponude.
Ponudu za preuzimanje akcija overavaju i potpisuju lica odgovorna za njen sadržaj.
Kada u izradi ponude za preuzimanje akcija učestvuje investiciono društvo, tu ponudu overava i potpisuje i lice ovlašćeno za zastupanje tog društva.
Podaci u ponudi za preuzimanje akcija se navode po redosledu utvrđenom u skladu sa ovim pravilnikom.
Odgovornost za podatke iz ponude
Ponuđač, odnosno odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje.
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
Rok važenja ponude iznosi najmanje 21 dan, a najduže 45 dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje.
Ako poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje pada u neradni dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik), poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje pomera se na prvi sledeći radni dan.
Ponuđač je dužan da u ponudi za preuzimanje akcija naročito navede podatke koji se odnose na cenu po kojoj se kupuju akcije koje su predmet ponude.
1) Kada su akcije ciljnog društva likvidne, u skladu sa članom 22. stav 1. Zakona, minimalna cena po jednoj akciji iz ponude za preuzimanje, koju je ponuđač dužan da ponudi, ne može biti niža od:
- prosečne ponderisane cene akcija ciljnog društva u poslednja tri meseca pre nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
- poslednje tržišne cene akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja najmanje jednak prosečnom dnevnom obimu trgovanja u poslednja tri meseca;
- najviše cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju, sticali akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri;
- prosečne ponderisane cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10 % od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva.
2) Kada su akcije ciljnog društva uključene u trgovanje, ali nisu likvidne, ponuđač je obavezan da ponudi cenu koja ne može biti niža od:
- prosečne ponderisane cene akcija ciljnog društva u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
- poslednje tržišne cene akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja najmanje jednak prosečnom dnevnom obimu trgovanja u poslednja tri meseca;
- najviše cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju, sticali akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri;
- prosečne ponderisane cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10 % od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;
- knjigovodstvene vrednosti akcija;
- procenjene vrednosti akcija.
3) Kada akcije ciljnog društva nisu uključene u trgovanje, minimalna cena po jednoj akciji iz ponude za preuzimanje, koju je ponuđač dužan da ponudi, ne može biti niža od :
- najviše cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju, sticali akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri;
- prosečne ponderisane cene po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;
- knjigovodstvene vrednosti akcija;
- procenjene vrednosti akcija.
Procenjena i knjigovodstvena vrednost akcija
U slučajevima, propisanim tačkama 2) i 3) člana 10. Pravilnika, ponuđač je dužan da, uz zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, dostavi Izveštaj ovlašćenog revizora o proceni vrednosti akcija koje su predmet ponude.
Procena vrednosti akcija, vrši se na dan koji ne prethodi više od tri meseca danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
Izveštaj o proceni sadrži naročito podatke o procenjenoj, knjigovodstvenoj i nominalnoj vrednosti, odnosno računovodstvenoj vrednosti akcija ciljnog društva, datumu na koji je vršena procena, metodama odnosno korišćenim tehnikama procene kao i izjavu revizora koji je vršio procenu.
U Izjavi ovlašćenog revizora obavezno se navodi:
- da je revizor nezavistan u odnosu na ponuđača i ciljno društvo, u smislu odredbi zakona kojima se reguliše revizija;
- da je procena izvršena prihvaćenom ekonomskom metodologijom, koja je pouzdana i odgovara konkretnim okolnostima, kao i da su pri proceni obuhvaćeni svi faktori koje bi učesnici na tržištu inače razmatrali uobičajenim poslovnim aktivnostima prilikom određivanja cene akcija ciljnog društva;
- da procena ne uključuje bilo kakvo očekivano povećanje ili smanjenje cene akcija, kao posledicu obaveze davanja ponude za preuzimanje.
Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđuje se na osnovu poslednjih objavljenih godišnjih finansijskih izveštaja ciljnog društva.
Naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u:
- gotovom novcu,
- hartijama od vrednosti, i to u akcijama ili dužničkim hartijama od vrednosti koje izdaju Republika i NBS
- kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, i drugim delom u hartijama od vrednosti.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknada za plaćanje akcija ciljnog društva koje su u vlasništvu Akcionarskog fonda može biti ponuđena samo u novcu.
Ukoliko ponuđač, kao naknadu za plaćanje akcija ciljnog društva nudi akcije, te akcije moraju da budu sa pravom glasa i da ispunjavaju kumulativno sledeće uslove:
- da su uključene u trgovanje na odgovarajuće tržište najmanje istog stepena transparentnosti kao akcije koje su predmet ponude i
- nisu pod teretom.
Ponuđač je dužan da, ponuđene akcije iz prethodnog stava, pri utvrđivanju naknade pri zameni akcija, vrednuje po ceni koja ne može biti viša od svih odgovarajućih vrednosti utvrđenih na način propisan članom 10 ovog pravilnika.
Cena hartija od vrednosti kojima se vrši plaćanje akcija ciljnog društva, utvrđuje se na isti dan, na koji se utvrđuje i cena za akcije koje su predmet ponude.
Kada ponuđač nudi naknadu u hartijama od vrednosti ili kombinaciji hartija od vrednosti i novca, obavezan je da ponudi i novčanu naknadu kao alternativu.
Uz podnošenje zahteva za odobrenje ponude za preuzimanje, kada se hartije od vrednosti nude kao način plaćanja, i to putem ponude za zamenu, ponuđač je dužan da dostavi i zahtev za odobrenje dokumenata potrebnih radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 7. Zakona o tržištu kapitala.
Komisija u roku od sedam radnih dana od dana prijema urednog zahteva, rešenjem odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje akcija kada utvrdi:
1) potpunost i verodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava podnetih uz zahtev za odobrenje objavljivanja ponude, u skladu sa Zakonom;
2) da je cena u ponudi za preuzimanje utvrđena u skladu s Zakonom;
3) da je ponuđač osigurao odgovarajuća sredstva za plaćanje akcija, u skladu sa Zakonom.
Ukoliko prilikom odlučivanja o zahtevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, Komisija utvrdi određene nepravilnosti, naložiće ponuđaču da uredi zahtev i dostavi dokumentaciju koja nedostaje i utvrdiće rok u kome je dužan to da učini.
Ako ponuđač, u ostavljenom roku ne postupi po zahtevu Komisije, Komisija će doneti zaključak kojim se zahtev ponuđača odbacuje.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada Komisija sarađuje sa organima nadležnim za kontrolu monopola, sprečavanje pranja novca i drugim organima, a radi sprečavanja poremećaja na organizovanom tržištu u Republici, rok za donošenje rešenja za odobrenje zahteva za objavljivanje ponude za preuzimanje se može produžiti do deset radnih dana, od dana prijema urednog zahteva.
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje, objavi na obrascu STPP koji je sastavni deo Uputstva, u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno obaveštenje o nameri preuzimanja.
Kopiju objavljenog teksta ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Ponuđač je obavezan da, ponudu za preuzimanje dostavi ciljnom društvu, organizatoru tržišta ukoliko se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kad je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude.
Rok važenja ponude teče od dana objavljivanja skraćenog teksta ponude u jednim dnevnim novinama iz stava 1. ovog člana.
Ponuđač može u roku važenja ponude, da menja uslove iz ponude samo u cilju poboljšanja.
Poboljšanjem ponude se smatra povećanje cene.
Poboljšanjem dobrovoljne uslovne ponude smatra se i povlačenje uslova koji se odnosi na sticanje označenog najmanjeg broja, odnosno procenta akcija s pravom glasa ciljnog društva kao minimuma koji ponuđač želi da stekne, tako da ponuda prestaje da ga obavezuje, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje.
Ponuđač je dužan da uredan zahtev za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje dostavi Komisiji najkasnije tri radna dana pre isteka roka trajanja ponude do 10,00 časova.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da dostavi:
- izmenjen tekst ponude,
- skraćeni tekst ponude,
- dokaz o obezbeđenju dodatnih sredstava za plaćanje akcija po povećanoj ceni,
- dokaz o uplati dodatne naknade Komisiji.
Rok trajanja instrumenta obezbeđenja plaćanja ne može biti kraći od pet dana od poslednjeg dana produženog roka važenja ponude.
Odobrenje zahteva za izmenu ponude
Komisija donosi rešenje o podnetom zahtevu za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje u roku od jednog radnog dana od dana prijema urednog zahteva i o tome obaveštava Centralni registar.
U slučaju izmene ponude za preuzimanje, rok važenja ponude se produžava za sedam dana, s tim da ukupan rok važenja ponude ne može biti duži od 60 dana.
Ponuđač je obavezan da skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje objavi odmah, odnosno narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije, na isti način i u istim dnevnim novinama kao i prvobitnu ponudu.
Kopiju objavljenog teksta izmene ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Ponuđač je obavezan izmenu ponude za preuzimanje da dostavi svim akcionarima ciljnog društva, ciljnom društvu, organizatoru tržišta na kojem se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru najkasnije istog dana kad je dao nalog za objavljivanje.
Konkurentska ponuda za preuzimanje je ponuda koju, u skladu sa odredbama Zakona, može podneti svako pravno ili fizičko lice (konkurent) i to samo nakon objavljivanja i u periodu trajanja prve ponude za preuzimanje.
Konkurent ne može biti lice koje zajednički deluje sa ponuđačem u smislu člana 4. Zakona, kao ni lice koje deluje u ime ponuđača u postupku preuzimanja.
Zahtev za odobrenje konkurentske ponude
Uredan zahtev za odobrenje konkurentske ponude konkurent dostavlja Komisiji najkasnije jedan radni dan pre isteka roka važenja prvobitne ponude, odnosno izmenjene prvobitne ponude do 10,00 časova.
Urednim zahtevom iz stava 1. smatra se zahtev sa dokumentacijom propisanom članom 5. ovog pravilnika, osim obaveštenja o nameri preuzimanja.
Ako je prva ponuda uslovljena najmanjim brojem akcija koje ponuđač treba da stekne, konkurentska ponuda ne sme da glasi na sticanje većeg broja akcija.
Na cenu akcija u konkurentskoj ponudi shodno se primenjuju odredbe člana 10. ovog pravilnika.
Komisija o podnetom zahtevu iz stava 1. ovog člana donosi rešenje u roku od dva radna dana, odnosno istog dana ukoliko je konkurentska ponuda dostavljena jedan dan pre isteka prvobitne ponude.
Objavljivanje konkurentske ponude
Konkurent je dužan da odmah po prijemu rešenja Komisije, a najkasnije poslednjeg dana važenja prvobitne ponude, objavi svoju ponudu u skladu sa članom 18. Zakona.
Rok važenja konkurentske ponude iznosi najmanje 21 dan, a najduže 45 dana.
U slučaju objavljivanja samo jedne konkurentske ponude, rok važenja prvobitne ponude se produžava do roka važenja te konkurentske ponude, s tim da rok važenja ne može biti duži od 70 dana.
U slučaju objavljivanja više konkurentskih ponuda, rok važenja svih ponuda se produžava do roka važenja one ponude koja kalendarski najkasnije ističe (rok zatvaranja svih ponuda), s tim da ukupan rok važenja svih ponuda ne može biti duži od 70 dana.
U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda, svi ponuđači mogu dostaviti zahtev samo za konačnu izmenu ponude.
Ukoliko u uslovima postojanja konkurentske ponude ponuđači menjaju uslove iz ponuda, dužni su da uredne zahteve za konačne izmene svih ponuda dostave zapečaćene Komisiji tri radna dana pre isteka ukupnog roka važenja svih ponuda do 10,00 časova.
Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, ponuđač je dužan da dostavi dokumentaciju iz člana 16. ovog pravilnika.
Svi ponuđači dužni su da u roku iz stava 2. ovog člana dostave dokaz o obezbeđenju sredstava do isteka konačnog roka važenja ponuda, ako ne menjaju uslove iz ponude, osim ponuđača čija je ponuda opredelila krajnji rok važenja svih ponuda.
Ponudilac koji je dao najvišu cenu ne može odustati od ponude.
Ukoliko bilo koji ponuđač, osim ponuđača koji je dao najvišu cenu, ne postupi na način predviđen stavom 2, odnosno stavom 4. ovog člana smatra se da je povukao ponudu i u tom slučaju je dužan da objavi povlačenje ponude na isti način i u istim dnevnim novinama kao i prethodno odobrenu ponudu i da o tome obavesti Komisiju, organizatora tržišta i Centralni registar.
Komisija o podnetom zahtevu iz stava 2. ovog člana donosi rešenje istog dana.
Objavljivanje konačnih izmena ponuda
Skraćeni tekst konačne izmene ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da objavi odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja konačne izmene ponude u istim dnevnim novinama u kojima je objavljen skraćeni tekst ponude za preuzimanje.
Kopiju objavljenog teksta ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Konačnu izmenu ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da dostavi svim akcionarima ciljnog društva, ciljnom društvu, organizatoru tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru najkasnije istog dana kad je dao nalog za objavljivanje.
Uprava ciljnog društva je dužna da najkasnije u roku od 10 dana od objavljivanja ponude za preuzimanje, objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, u istim dnevnim novinama u kojima je objavljena ponuda za preuzimanje.
Pre objavljivanja mišljenja iz stava 1. Uprava društva je dužna da, najkasnije u roku od tri dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje, dostavi svoje mišljenje predstavnicima zaposlenih ili zaposlenima ciljnog društva, ukoliko nema predstavnika zaposlenih, i obavesti ih da imaju pravo da, u roku od narednih pet dana, na organizovan način iskažu svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje, posebno sa stanovišta njenog uticaja na zaposlenost.
Obrazloženo mišljenje, potpisano od strane izabranih predstavnika, zaposleni dostavljaju upravi društva.
Ukoliko uprava društva u roku iz stava 2. ovog člana, dobije mišljenje predstavnika zaposlenih o ponudi za preuzimanje, obavezna je da ga objavi istovremeno sa svojim mišljenjem na jedinstvenom MUO obrascu koji je dostupan na internet stranici Komisije.
Fotokopiju objavljene izjave iz prethodnog stava ovog člana, Uprava društva dostavlja Komisiji najkasnije narednog radnog dana po objavljivanju.
Ukoliko objavljeno mišljenje Uprave društva i zaposlenih sadrži netačne ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, lica koja su učestvovala u izradi mišljenja biće solidarno odgovorna akcionarima ciljnog društva za nastalu štetu.
Obaveze iz ovog člana odnose se i na konkurentsku ponudu.
Nakon isteka roka za plaćanje deponovanih akcija, ponuđač je obavezan da, u roku od jednog radnog dana, objavi izveštaj o preuzimanju u istim dnevnim novinama u kojima je objavljena i ponuda za preuzimanje i da ga odmah dostavi organizatoru tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiji i ciljnom društvu.
Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu IPP, koji je dostupan na internet stranici Komisije.
Centralni registar je dužan da obaveštava Komisiju o licima koja zajedno s akcijama koje već poseduju kada steknu više od 25% akcija s pravom glasa određenog akcionarskog društva:
a) čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilaterarnoj trgovačkoj platformi,
b) čijim se akcijama ne trguje a to društvo ima više od 100 akcionara svakog poslednjeg dana u mesecu.
Centralni registar je dužan da obaveštava Komisiju o licima koja nakon sticanja ponudom za preuzimanje po ovom zakonu 75% ili više akcija s pravom glasa određenog akcionarskog društva steknu:
- najmanje dodatnih 5% akcija s pravom glasa ciljnog društva;
- najmanje dodatnih 3% akcija s pravom glasa istog ciljnog društva, u toku 18 uzastopnih meseci.
Zajedničke odredbe o dostavljanju i postupanju po rešenju Komisije
Rešenja iz člana 41a Zakona koja Komisija donosi dostavljaju se sticaocu i, ukoliko ih ima, i licima koja sa njim zajednički deluju, ciljnom društvu, Centralnom registru, regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva.
Na osnovu dostavljenog rešenja Komisije iz stava 1. ovog člana, Centralni registar posebno evidentira akcije ciljnog društva na vlasničkom računu sticaoca kao akcije na kojima sticalac nema pravo glasa.
Ako sticalac ili lica sa kojima zajednički deluje nastave da stiču akcije ciljnog društva, Komisija će dopunskim rešenjem utvrditi da se gubitak prava glasa odnosi i na naknadno stečene akcije ciljnog društva od dana nastanka obaveze do dana izvršenja obaveze o čemu obaveštava Centralni registar.
Na osnovu dostavljanog dopunskog rešenja Komisije iz stava 3. ovog člana Centralni registar posebno evidentira i naknadno stečene akcije ciljnog društva kao akcije na kojima sticalac nema pravo glasa.
Kada sticalac ili lica sa kojima zajednički deluje u smislu postupanja po rešenju Komisije podnese zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, Komisija će rešenjem o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje utvrditi da prestaje da važi prethodno doneto rešenje Komisije u delu kojim je utvrđeno da sticalac nema pravo glasa na akcijama ciljnog društva.
Rešenje Komisije kojim je za sticaoca i lica koja sa njim zajednički deluju utvrđeno postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ciljno društvo je u obavezi da dostavi svim akcionarima u roku od 15 dana od dana prijema rešenja radi ostvarivanja pred, stvarno i mesno nadležnim sudom, prava na otkup akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje ("Službeni glasnik RS", br. 53/06, 100/06, 30/08, 101/09 i 1/10).
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA I SKRAĆENOG TEKSTA PONUDE ZA PREUZIMANJE
1. Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi ponude za preuzimanje akcija i skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija, i uređuje način unošenja podataka u pojedine rubrike.
2. Ponuda za preuzimanje akcija mora da sadrži sve rubrike date u obrascu PP i STPP koji čine sastavni deo ovog uputstva.
3. Podaci se unose u rubrike po redosledu datom u obrascu. Kad u rubriku ne može da se unese traženi podatak, zbog toga što takav podatak ne postoji, u tu rubriku se upisuje crta ili reč "nema", odnosno "ne postoji".
4. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje.
5. Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
PONUDA ZA PREUZIMANJE
1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija
1.1. Poslovno ime, sedište adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;
1.2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);
1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.
2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija
2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;
2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);
2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
2.4. način plaćanja:
2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);
2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);
2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.
2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)
Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan.
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;
2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);
2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;
2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;
2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.
3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje
3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne;
3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
3.3. poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;
3.4. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;
3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;
3.6. knjigovodstvena vrednost akcija
3.7. procenjena vrednost akcija
3.8. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:
- naziv i sedište organizatora tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa.
4. Podaci o ciljnom društvu
4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;
4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;
4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;
4.4. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);
4.5. broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;
4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;
4.7. navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:
- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;
4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički, u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:
- broj (količina) stečenih akcija;
- cena sticanja ;
- datum transakcije;
- način sticanja (pravni posao)
5. Podaci o ponuđaču
5.1. poslovno ime, sedište i adresu, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;
5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;
5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;
5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;
5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;
5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;
5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora;
5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;
5.9. podaci o direktoru, članovima uprave;
5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);
5.11. poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.
6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva
Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude.
7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva
Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.
8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.
9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom
Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:
- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaj zaposlenih.
10. Druge bitne činjenice
Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.
11. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu:
Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.
12. Odgovorna lica
(Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi)
Datum: |
Potpis |
Ponudu za preuzimanje akcija potpisuje i overava i lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača. (kada investiciono društvo učestvuje u sastavljanju ponude za preuzimanje, ponudu overava i lice ovlašćeno od strane tog društva). |
|
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje. |
SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE
1. Poslovno ime, sedište adresa, matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;
2. Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva ;
3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna, odnosno računovodstvena vrednost, ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne;
4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smislu da li su likvidne odnosno da li se njima trguje)
4.1. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
4.2. poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;
4.3. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;
4.4. prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;
4.5. knjigovodstvena vrednost akcija
4.6. procenjena vrednost akcija
5. Broj akcija
5.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme,
5.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);
6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;
7. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
8. Način plaćanja
8.1. u gotovom novcu,
8.2. u hartijama od vrednosti,
8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti;
9. Rok važenja ponude za preuzimanje - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude;
10. Rok plaćanja (u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude);
11. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:
- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaj zaposlenih.
12. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje;
13. Poslovno ime, sedište i adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude;
14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima;
15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje.
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.