ODLUKA
O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "ŽUBOR" DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KURŠUMLIJA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2012)

 

I OSNOVNI PODACI

Član 1

Poslovno ime društva je Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Žubor", Kuršumlija d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Skraćeno poslovno ime Društva je: "Žubor", Kuršumlija.

Član 3

Sedište Društva je u Kuršumlijskoj Banji.

Član 4

Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 5

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 6

Republika Srbija je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

II DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 7

Pretežna delatnost društva je:

- 86.10 - bolnička delatnost.

Specijalna bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti rehabilitacije, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11 - u daljem tekstu: Zakon).

Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 55.10 - Hoteli i sličan smeštaj.

- 55.20 - Odmarališta i slični objekti za kraći boravak.

- 56 - Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića.

Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.

III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 8

Osnovni kapital Društva iznosi najmanje 100 dinara i može se povećati.

IV IMOVINA I DODATNI ULOZI

Član 9

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.

Sredstva i imovinu za osnivanje i rad Društva čine sredstva, imovina, prava i obaveze Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Žubor", Kuršumlija, koje su prema procenjenoj tržišnoj vrednosti imovine, na dan 01. januar 2012. godine iznosile RSD 605.662.000 uz primenu zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije od 1 evro = RSD 104,6409.

Član 10

Član Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.

Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.

V POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 11

Osnovni kapital povećava se:

1) novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;

2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;

3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;

4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;

5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 12

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

Član 13

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

VI STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA

Član 14

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 15

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).

Lica iz stava 1. dužna su da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obaveste Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

VII PRENOS UDELA

Član 16

Prenos udela je slobodan.

Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga ograničenja.

VIII ISPLATE ČLANU

Član 17

Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 18

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Član 19

Organi Društva su Skupština i jedan direktor (može biti i više direktora).

X DELOKRUG SKUPŠTINE

Član 20

Jedini član, ili lice ovlašćeno pismenim putem od strane člana, vrši u Društvu ovlašćenja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Član 21

Skupština Društva odlučuje o sledećem:

1. donosi izmene osnivačkog akta;

2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;

4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;

6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;

7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;

8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;

9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;

10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;

11. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;

12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;

13. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;

14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;

15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;

16. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;

17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;

18. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;

19. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;

20. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;

21. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Član 22

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

U pogledu sazivanja i posledica neodržavanja sednice Skupštine nastupaju posledice predviđene Zakonom.

Član 23

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Član 24

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Član 25

Sednicu Skupštine saziva direktor ili član Društva, s tim da se sednica Skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuje član Društva.

Član 26

Mesto održavanja sednice Skupštine je sedište Društva.

Član 27

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Član 28

Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red određeni su Zakonom.

Član 29

Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Član 30

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 31

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova na Skupštini Društva.

Član 32

Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.

Član 33

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:

1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;

2) statusnim promenama i promenama pravne forme;

3) donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;

4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;

5) sticanju sopstvenih udela Društva.

Član 34

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Član 35

Sednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Član 36

Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.

Član 37

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 38

Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.

Član 39

Član Društva ne može glasati u Skupštini kad se donosi odluka o:

1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;

2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;

3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;

4) odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa Zakonom.

Član 40

Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama Skupštine Društva ako ga blagovremeno pozove član Društva.

XI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 41

Društvo ima jednog direktora.

Direktora bira Skupština Društva.

Mandat direktora je neograničen.

Jednom imenovani direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Član 42

Skupština Društva može razrešiti direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 43

Direktor je nadležan za sledeće:

1. zastupanje Društva prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva;

2. vođenje poslova Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva;

3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;

4. davanje predloga za donošenje odluka od strane Skupštine Društva;

5. sprovođenje odluka Skupštine Društva;

6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova u skladu sa ovlašćenjima prenetim od strane Skupštine Društva;

7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva;

8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Društva;

9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu;

10. obavljanje svih poslova i donošenje odluka o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine Društva.

Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.

Član 44

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Član 45

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

Član 46

Skupština Društva za v.d. direktora Društva bira sledeće lice: Sava Nikolić, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Husinskih rudara 16, JMBG 2805958710300.

XII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 47

Direktor zastupa Društvo, interno i prema trećim licima, bez ograničenja.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 48

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Član 49

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom direktora Društva određen kao poslovna tajna.

Član 50

Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu dužni su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od jedne godine od prestanka tog svojstva.

XIV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 51

Izmene osnivačkog akta donosi član u pismenoj formi.

Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama osnivačkog akta.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52

Na osnovu ove odluke izvršiće se brisanje Ustanove, koja je osnovana na osnovu Odluke o osnivanju specijalne bolnice "Žubor", Kuršumlija, 05 broj 022-3565/2006 od 15. juna 2006. godine ("Službeni glasnik RS", broj 51/06).

Član 53

Ovaj osnivački akt stupa na snagu nakon što bude potpisan od strane ovlašćenog predstavnika i overen pred nadležnim organom.

Član 54

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".