ODLUKAO OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZLATAR" D.O.O., NOVA VAROŠ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) |
Poslovno ime društva je Privredno društvo "Zlatar" d.o.o., Nova Varoš (u daljem tekstu: Društvo).
Skraćeno poslovno ime Društva je: "Zlatar" d.o.o., Nova Varoš.
Sedište Društva je u Novoj Varoši, Babić brdo b.b.
Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.
Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, ul. Nemanjina br. 11 (u daljem tekstu: Osnivač).
Pretežna delatnost Društva je:
- 55.10 - Hoteli i sličan smeštaj.
Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.
Osnovni kapital Društva iznosi 100 dinara i može se povećati.
Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.
Sredstva i imovinu za osnivanje i rad Društva čine sredstva, imovina, prava i obaveze Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Zlatar", Nova Varoš, a procenjena tržišna vrednost imovine, na dan 1. januara 2012. godine iznosi RSD 505.543.000 uz primenu zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije od 1 evro = RSD 104,6409.
Osnivač Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.
Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.
V POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Osnovni kapital povećava se:
1) novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.
Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.
Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.
VI STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA
Svojstvo Osnivača Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa Zakonom o registraciji.
Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).
Lica iz stava 1. dužna su da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obaveste Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.
Prenos udela je slobodan.
Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga ograničenja.
Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.
Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.
Organi Društva su skupština i jedan direktor.
Osnivač ili lice ovlašćeno pismenim putem od strane Osnivača, vrši u Društvu ovlašćenja skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11 - u daljem tekstu: Zakon) i ovim osnivačkim aktom.
Skupština Društva odlučuje o sledećem:
1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
13. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
18. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
19. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
20. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
21. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.
U pogledu sazivanja i posledica neodržavanja sednice skupštine nastupaju posledice predviđene Zakonom.
Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.
Sednicu skupštine saziva direktor ili član Društva, s tim da se sednica skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuje član Društva.
Mesto održavanja sednice skupštine je sedište Društva.
Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.
Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine.
Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red određeni su Zakonom.
Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).
Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva.
Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana, a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).
Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova na skupštini Društva.
Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.
Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:
1. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
2. statusnim promenama i promenama pravne forme;
3. donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
4. raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
5. sticanju sopstvenih udela društva.
Skupština odlučuje jednoglasno o obavezi članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju istih.
Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.
Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.
Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa po tom pitanju.
Glasanje na sednici skupštine Društva je javno.
Član Društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:
1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
3. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;
4. odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa Zakonom.
Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama skupštine Društva ako ga blagovremeno pozove član Društva.
Društvo ima jednog direktora.
Direktora bira skupština Društva.
Skupština Društva može razrešiti direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.
Direktor je nadležan za sledeće:
1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka skupštine Društva;
6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova u skladu sa ovlašćenjima prenetim od strane skupštine Društva;
7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva;
8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;
9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu;
10. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine Društva.
Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.
Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.
Direktor zastupa Društvo, interno i prema trećim licima, bez ograničenja.
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom direktora Društva određen kao poslovna tajna.
Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od jedne godine od prestanka tog svojstva.
Izmene osnivačkog akta donosi član u pismenoj formi.
Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama osnivačkog akta.
Društvo može da osniva zavisna društva kapitala za obavljanje bolničke delatnost u skladu sa zakonom, o čemu odluku donosi skupština Društva.
Društvo počinje sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata.
Zaposleni u Specijalnoj bolnici "Zlatar", Nova Varoš, nastavljaju sa radom u Društvu, a svoja prava ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima društva.
Danom početka rada Društva prestaje sa radom Specijalna bolnica za rehabilitaciju "ZLATAR", Nova Varoš osnovana Odlukom o osnivanju 05 broj 022-3562/2006 od 15. juna 2006. godine ("Službeni glasnik RS", broj 51/06).
Do imenovanja direktora Društva, dužnost direktora u svojstvu v.d. direktora Društva obavljaće: Olivera Purić, sa prebivalištem/sedištem u Novoj Varoši, ul. Karađorđeva 77, JMBG/matični broj 2507957799412, koja će izvršiti i sudsku overu ove odluke, u skladu sa zakonom.
Danom objavljivanja ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Specijalne bolnice za rehabilitaciju "ZLATAR" društva sa ograničenom odgovornošću, Nova Varoš, 05 broj 022-3791/2012, koju je donela Vlada na sednici održanoj 30. maja 2012. godine.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".