ODLUKAO OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEOGRAD NA VODI"("Sl. glasnik RS", br. 66/2014) |
Osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću "Beograd na vodi" (u daljem tekstu: Društvo).
Društvo ima svojstvo pravnog lica.
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: "BEOGRAD NA VODI" d.o.o. Beograd.
Skraćeno poslovno ime Društva je: "Beograd na vodi" d.o.o.
Sedište Društva je u Beogradu, Karađorđeva 48.
Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.
Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, evidencija, čuvanje i uništavanje bliže se uređuju posebnom odlukom.
Pretežna delatnost Društva je:
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem kao i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom, za koje nije potrebna posebna saglasnost.
Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa zakonom.
Osnovni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 dinara, sastoji se od novčanih uloga koje će obezbediti Osnivač u roku od dve godine od momenta registracije Društva.
Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.
Član Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.
VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Osnovni kapital povećava se:
1) novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.
Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke Skupštine Društva.
Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.
IX STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA
Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društva.
Društvo vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).
Lica iz stava 1. ovog člana o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obaveštavaju Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.
Prenos udela je slobodan.
Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga ograničenja.
Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno odredbama posebnog zakona.
Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.
Organi Društva su Skupština i Direktor.
Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač, preko ovlašćenih predstavnika.
Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine Društva donosi Osnivač.
Skupština Društva odlučuje o sledećem:
1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
6. imenuje i razrešava Direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. daje prokuru;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom i u sporu sa Direktorom,
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
19. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
23. donosi poslovnik o svom radu;
24. donosi godišnji program poslovanja i program razvoja Društva;
25. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovom odlukom.
Odluke predviđene tač. 1), 4), 5), 20), 22) i 24) ovog člana Skupština donosi uz saglasnost Osnivača.
Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.
U pogledu posledica ne održavanja sednice Skupštine primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.
Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom o privrednim društvima.
Sednicu Skupštine saziva član Društva, s tim da se sednica Skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuje član Društva.
Mesto održavanja sednice Skupštine je sedište Društva, a može biti i drugo mesto koje bude određeno pozivom za sazivanje sednice Skupštine.
Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.
Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red određeni su Zakonom o privrednim društvima.
Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).
Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja članova Skupštine Društva.
Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).
Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine Društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.
Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.
Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:
1. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
2. statusnim promenama i promenama pravne forme;
3. donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
4. raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
5. sticanju sopstvenih udela Društva.
Skupština odlučuje jednoglasno o obavezi člana Društva na dodatne uplate i o vraćanju istih.
Sednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.
Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.
Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa po tom pitanju.
Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.
Član Društva ne može glasati u Skupštini o sledećim pitanjima:
1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
3. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika Društva za zastupanje u tim slučajevima;
4. odobravanju poslova između njega i Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama Skupštine Društva ako ga blagovremeno pozove član Društva.
Društvo ima jednog Direktora.
Direktora bira Skupština Društva.
Mandat Direktora je pet godina.
Mandat Direktora prestaje istekom vremena na koji je imenovan, razrešenjem i ostavkom.
Po isteku mandata Direktora isto lice može biti ponovo imenovano.
Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.
Direktor je nadležan za sledeće:
1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa ovom odlukom i odlukama Skupštine Društva;
2. vodi poslove Društva u skladu sa ovom odlukom i odlukama Skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane Skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka Skupštine Društva;
6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;
7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva;
8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine;
9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu i
10. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti Skupštine.
Direktor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti preneti na druga lica.
Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine/člana, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.
Direktor zastupa Društvo, interno i prema trećim licima, bez ograničenja.
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva određen kao poslovna tajna.
Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od pet godina od prestanka tog svojstva.
Izmene osnivačkog akta donosi član u pisanoj formi.
XVIII PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Do imenovanja direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva Aleksandar Trifunović, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Mladena Mitrića br. 4a/23, JMBG 1509974790029, koji će izvršiti i sudsku overu ove odluke, u skladu sa zakonom.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".