ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA D.O.O. ĆUPRIJA("Sl. glasnik RS", br. 45/2016) |
Društveno preduzeće FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA DOO, ĆUPRIJA, Borivoja Velimanovića bb, Ćuprija, upisano je u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre BD br. 64719 od 6. juna 2005. godine, ovim aktom organizuje se kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) nakon promene vlasništva na osnovnom kapitalu, izvršene Rešenjem Vlade o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu 05 broj 023-1869/2015 od 30. decembra 2015. godine.
Društvo posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Društvo ima svojstvo pravnog lica.
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA DOO, ĆUPRIJA.
Skraćeno poslovno ime društva je: Ravanica d.o.o.
Sedište Društva je u Ćupriji, Borivoja Velimanovića bb.
O promeni sedišta odlučuje Skupština Društva.
Društvo ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm sa sledećom sadržinom:
"Fabrika konditorskih proizvoda RAVANICA DOO Ćuprija".
Društvo ima štambilj pravougaonog oblika dužine 70 mm, širine 23 mm sa sledećom sadržinom:
"Fabrika konditorskih proizvoda
RAVANICA DOO
Br.__________________________
_________________20____ godine".
O promeni pečata i štambilja odlučuje direktor.
Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač) sa 100% vlasništva nad udelom.
Pretežna delatnost Društva je:
10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda.
Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, u skladu sa zakonom.
O promeni delatnosti Društva odlučuje Skupština.
VI OSNOVNI KAPITAL I OSNIVAČ DRUŠTVA
Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 114.030.000,00 dinara na dan 3. jul 1998. godine.
Član Društva na osnovu unetog uloga u imovinu Društva stiče udeo u Društvu.
Prenos udela je slobodan i vrši se na osnovu odluke člana.
Društvo vodi evidenciju članova, koju drži u svom sedištu.
Prenos udela povlači izmenu osnivačkog akta Društva.
Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi.
Prenos udela ima pravno dejstvo prema Društvu od momenta upisa prenosa u Registar privrednih subjekata.
Na prenos udela primenjuju se odredbe ove odluke i zakona.
VIII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČU
Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.
Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.
IX DOBIT DRUŠTVA, POKRIVANJE GUBITKA I IMOVINA DRUŠTVA
Dobit je finansijski rezultat poslovanja u jednoj poslovnoj godini, koji se ostvari posle odbitaka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja zaposlenih lica i sva druga davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih dažbina.
Dobit Društva uplaćuje se u skladu sa zakonom.
Ako Društvo po godišnjem izveštaju iskaže gubitak, odluku o načinu pokrivanja gubitka donosi Skupština Društva, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima.
Društvo ima svoju imovinu kojom upravlja i raspolaže u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.
Društvo raspolaže imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i sa ovim aktom.
Društvo ne može da otuđi objekte i druge nepokretnosti, postrojenja i uređaje koji su u funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, osim radi njihove zamene zbog dotrajalosti, modernizacije ili tehničko-tehnoloških unapređenja.
Upravljanje u Društvu je organizovano kao dvodomno.
Organi Društva su Skupština Društva, Nadzorni odbor i direktor Društva.
Ovlašćenja Skupštine Društva vrši osnivač preko ovlašćenih predstavnika, s tim da broj ovlašćenih predstavnika osnivača ne može biti manji od tri.
Odluku o određivanju i razrešenju predstavnika državnog kapitala donosi osnivač, na predlog nadležnog ministarstva.
Skupština Društva:
1) donosi izmene osnivačkog akta;
2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3) usvaja godišnji program rada i poslovanja Društva;
4) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad;
5) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
6) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
7) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
8) odlučuje o promeni delatnosti Društva;
9) odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme i prestanku Društva;
10) odlučuje o promeni poslovnog imena i sedišta Društva;
11) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
12) odlučuje o obrazovanju ogranka Društva i davanju punomoćja za zastupanje ogranka, u skladu sa zakonom;
13) donosi odluku o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
14) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Skupštine, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Odluke iz stava 1. tač. 1) i 8) ovog člana Skupština Društva donosi uz saglasnost Osnivača.
Sednice Skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.
Sednica Skupštine Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom.
Sednicu Skupštine Društva saziva Nadzorni odbor Društva.
Sednica Skupštine Društva se održava u sedištu Društva ili na drugoj adresi ukoliko Nadzorni odbor tako odluči.
Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja.
Između godišnjih sednica Skupštine Društva održavaju se vanredne sednice na zahtev Nadzornog odbora.
Sednica Skupštine Društva saziva se pisanim pozivom upućenim članovima Skupštine na adresu iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se na drugačiji način pozivanja član Skupštine Društva pisanim putem saglasio.
Poziv za sednicu dostavlja se članu Skupštine Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice.
Na sednici Skupštine Društva može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima kada o tome odluči Skupština Društva.
Sednica Skupštine Društva može se održati i bez sazivanja.
Sednica Skupštine Društva može se održati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju jedni sa drugima, čime se smatra da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Skupštine lično prisutna.
Član Skupštine Društva može glasati i pisanim putem pod uslovom da je pismeno stiglo do momenta održavanja sednice Skupštine.
Svaka odluka Skupštine može se doneti i van sednice, ukoliko je potpiše većina članova Skupštine.
Skupština Društva može doneti poslovnik kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.
Sednicom Skupštine Društva predsedava predsednik Skupštine.
Predsednika Skupštine biraju članovi Skupštine iz svog sastava.
Svaka odluka Skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik Skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine Društva je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.
Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Društva bez ograničenja.
Direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.
Direktor Društva zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa ovim aktom, odlukama Skupštine Društva i uputstvima Nadzornog odbora.
Direktor Društva ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.
U slučaju iz stava 4. ovog člana, punomoćje izdaje Skupština Društva.
Direktora Društva imenuje i razrešava Nadzorni odbor.
Direktor Društva bira se na period od četiri godine.
Mandat direktora Društva počinje danom donošenja odluke o imenovanju, ako u odluci o imenovanju nije drugačije određeno.
Direktor Društva je u radnom odnosu u Društvu sa punim radnim vremenom.
Nadzorni odbor razrešava direktora Društva pri čemu nije dužan da navede razloge za razrešenje.
Direktor Društva može dati ostavku u svakom trenutku bez navođenja razloga za ostavku.
Direktor Društva obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora.
Direktor Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.
Direktor Društva odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.
Direktor Društva je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva.
Direktor Društva:
1) zastupa Društvo;
2) organizuje i vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom, ovom odlukom, odlukama Skupštine Društva i uputstvima Nadzornog odbora;
3) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva;
4) predlaže donošenje odluka iz delokruga Skupštine Društva;
5) sprovodi odluke Skupštine Društva;
6) zaključuje ugovore o kreditu;
7) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;
8) donosi akt o organizaciji poslova i druge opšte akte Društva;
9) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koji nisu u delokrugu Skupštine Društva i Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima pet članova.
Član Nadzornog odbora ne može biti lice:
1) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, dok traje ta zabrana;
4) koje je zaposleno u Društvu;
5) koje je izvršni direktor Društva niti prokurista Društva.
Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
Nadzorni odbor:
1) određuje poslovnu strategiju Društva;
2) bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
6) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
8) predlaže Skupštini Društva izbor revizora i nagradu za njegov rad;
9) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa direktorom;
11) vrši i druge poslove određene odlukom Skupštine Društva.
Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.
Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenim statutom ili poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.
Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.
Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova, ako poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije određen veći broj.
Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi, ako poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije drugačije određeno.
Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije drugačije određeno.
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je poslovnikom o radu određena veća većina.
Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora, ako poslovnikom o radu nije drugačije određeno.
Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.
Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.
Predsednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice, osim ako je poslovnikom o radu Nadzornog odbora određen drugi rok.
Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.
Akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Društvo je pri obavljanju delatnosti dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
XVII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
Društvo prestaje da postoji odlukom Skupštine Društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Osnivački akt se menja na način predviđen zakonom i ovim aktom.
Potpisi ovlašćenih lica na izmenama i dopunama osnivačkog akta overavaju se kod nadležnog organa za overu potpisa.
XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Zaposleni u Društvenom preduzeću FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA DOO, ĆUPRIJA nastavljaju da rade u Društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.
Do izbora, dužnost direktora obavljaće, u svojstvu vršioca dužnosti, Miroslav Spasić JMBG: 1102951722813, diplomirani ekonomista iz Ćuprije, koji će podneti odgovarajuću prijavu za upis podataka u Registar privrednih subjekata u skladu sa ovom odlukom i zakonom.
Društvo će opšte akte uskladiti sa ovom odlukom u roku od tri meseca od dana registracije društva u Registar privrednih društava.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".