ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD("Sl. glasnik RS", br. 88/2016) |
Javno preduzeće "Elektromreža Srbije", Beograd, Kneza Miloša 11, Beograd, matični broj 20054182, organizuje se kao akcionarsko društvo, koje posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo) i propisima kojima se uređuje poslovanje javnih preduzeća.
Prema Odluci o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd, Javno preduzeće "Elektromreža Srbije", Beograd, matični broj 20054182, menja pravnu formu iz pravne forme javnog preduzeća u pravnu formu akcionarskog društva i nastavlja da posluje pod punim poslovnim imenom Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije" Beograd i skraćenim poslovnim imenom: EMS AD Beograd.
Osnivač i jedini akcionar Društva je Republika Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).
Društvo posluje pod punim poslovnim imenom: Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije" Beograd.
Skraćeno poslovno ime Društva je: EMS AD Beograd.
Puno poslovno ime na engleskom jeziku je: Joint stock company "Elektromreza Srbije" Belgrade.
Skraćeno poslovno ime Društva na engleskom jeziku je: EMS JSC Belgrade.
Sedište Društva je u Beogradu, Kneza Miloša 11.
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
Društvo ima svojstvo pravnog lica i prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i ovom odlukom.
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak, čiji se izgled i sadržina utvrđuju opštim aktom Društva u skladu sa Statutom Društva.
Pretežna delatnost Društva je:
- Šifra delatnosti: 35.12,
- Naziv delatnosti: prenos električne energije.
Pretežna delatnost Društva obuhvata prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, kao delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.
Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, u skladu sa važećim propisima i opštim aktima i odlukama organa Društva.
5. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČU
Osnivač ima statusna i imovinska prava na način utvrđen zakonom.
Ostvarivanje opšteg interesa u Društvu obezbeđuje se davanjem prethodne saglasnosti ili saglasnosti Osnivača na akte Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
Akt na koji Osnivač daje saglasnost smatra se donetim kad Osnivač na njega da saglasnost.
U slučaju poremećaja u poslovanju Društva, Osnivač može, u skladu sa zakonom, preduzeti mere kojima se obezbeđuje nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa Društva, a naročito:
1) promenu unutrašnje organizacije Društva;
2) razrešenje organa i imenovanje privremenih organa;
3) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u javnoj svojini;
4) druge mere u skladu sa zakonom.
Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Osnivač može u Društvu utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku Srbiju.
Društvo je dužno da organizuje svoj rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje:
1) trajno i nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa na način uređen zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;
2) preduzimanje mera održavanja i razvoja objekata i opreme koji služe obavljanju delatnosti od opšteg interesa;
3) razvoj i unapređenje kvaliteta obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada;
4) tehničko-tehnološko i ekonomsko jedinstvo sistema i usklađenosti njegovog razvoja;
5) sticanje dobiti;
6) ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.
Zaposleni u Društvu imaju pravo na štrajk koje ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje štrajk, kolektivnim ugovorom i drugim aktom.
U slučaju štrajka, Društvo je dužno da obezbedi uslove za obavljanje minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje štrajk i aktom Osnivača o određivanju minimuma procesa rada u Društvu.
Ako se u Društvu ne obezbede uslovi za ostvarivanje minimuma procesa rada, u njemu se sprovode mere utvrđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.
6. USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITAKA I SNOŠENJE RIZIKA
Dobit i gubitak Društva utvrđuje se i raspodeljuje u skladu sa zakonom, aktom Osnivača, Statutom i drugim aktima kojima se uređuje raspodela dobiti i pokriće gubitka.
Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.
Odluku o načinu pokrića gubitka Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.
Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim zakonom.
7. USLOVI I NAČIN ZADUŽENJA DRUŠTVA
Društvo se može zaduživati na domaćem i inostranom finansijskom tržištu pod uslovom da je finansijski i kreditno sposobno da preuzme otplatu zajma.
Društvo se može zadužiti pod uslovima i na način predviđenim zakonom, Statutom i programom poslovanja Društva.
Na odluku o zaduženju velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava saglasnost daje Osnivač.
Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa i predstavlja Generalni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.
Društvo mogu da zastupaju i izvršni direktori kao i druga lica određena na način utvrđen Statutom.
Odbor direktora daje i opoziva prokuru, u skladu sa zakonom.
9. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, PODATAK O ULOGU OSNIVAČA I PODATAK O AKCIJAMA DRUŠTVA
Osnovni kapital Društva na dan 31. decembar 2015. godine iznosi ukupno 27.048.840.000,00 (slovima: dvadeset sedam milijardi četrdeset osam miliona osamsto četrdeset hiljada) dinara.
Osnovni kapital Društva u celosti je upisan i unet kao nenovčani ulog.
Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i podeljen je na 2.704.884 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara.
Obične akcije Društva iz stava 1. ovog člana koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i nosiće ISIN broj i CFI kod koji će im biti dodeljen od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Sve obične akcije izdate su i u vlasništvu su Osnivača, odnosno ukupno učešće Osnivača u osnovnom kapitalu je 100%.
10. ORGANI DRUŠTVA I NJIHOVA NADLEŽNOST
Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.
Organi Društva su Skupština i Odbor direktora sa Generalnim direktorom.
Sastav i način rada organa Društva uređuje se Statutom.
Funkciju Skupštine vrši Osnivač preko ovlašćenih predstavnika.
Skupština Društva:
1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača i odgovorna je za njihovo sprovođenje;
2) donosi program poslovanja Društva usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača;
3) usvaja izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja;
4) usvaja finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje sa izveštajem ovlašćenog revizora;
5) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka Društva, uz saglasnost Osnivača;
6) odlučuje o izmenama Statuta, uz saglasnost Osnivača;
7) odlučuje o ulaganju kapitala i osnivanju društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
8) odlučuje o promeni pravne forme, statusnim promenama, izmeni osnivačkih akata, prestanku društava kapitala u skladu sa zakonom;
9) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, uz saglasnost Osnivača;
10) donosi akt o proceni vrednosti kapitala Društva, uz saglasnost Osnivača;
11) odlučuje o statusnim promenama, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
12) odlučuje o promeni pretežne delatnosti, uz saglasnost Osnivača;
13) odlučuje o promeni sedišta i poslovnog imena Društva;
14) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, uz saglasnost Osnivača;
15) usvaja izveštaje Odbora direktora;
16) utvrđuje cenu pristupa sistemu za prenos električne energije, u skladu sa zakonom;
17) donosi akt kojim se utvrđuju normativi i cene ostalih usluga koje Društvo pruža;
18) odlučuje o obrazovanju i ukidanju ogranaka Društva i određuje zastupnike ogranaka, na predlog Generalnog direktora;
19) donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
20) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
Odbor direktora:
1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
3) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
4) razmatra nacrte finansijskih izveštaja Društva po predlogu Generalnog direktora i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva i konsolidovanih finansijskih izveštaja;
7) daje i opoziva prokuru;
8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9) donosi odluku o raspodeli međudividendi;
10) predlaže Skupštini politiku zarada Generalnog direktora i izvršnih direktora i daje predloge ugovora o radu Generalnog direktora i izvršnih direktora;
11) imenuje članove Komisije za reviziju;
12) usvaja izveštaj Komisije za reviziju i preduzima mere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih izveštajem;
13) izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
14) izvršava odluke Skupštine;
15) razmatra nacrt plana javnih nabavki Društva i dostavlja ga Generalnom direktoru na donošenje;
16) donosi, odnosno usvaja opšta akta Društva za koje zakonom i Statutom nije utvrđena nadležnost drugog organa;
17) donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i odlukama Skupštine.
Nadležnost Generalnog direktora
Generalni direktor:
1) predstavlja i zastupa Društvo;
2) koordinira rad izvršnih direktora, predsedava sednicom Odbora direktora i predlaže njen dnevni red;
3) organizuje i rukovodi procesom rada u Društvu;
4) vodi poslovanje Društva;
5) odgovara za zakonitost rada Društva;
6) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
7) predlaže program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
8) predlaže finansijske izveštaje Društva;
9) izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine;
10) bira izvršne direktore;
11) predlaže direktora i bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo, u skladu sa zakonom;
12) zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima,
13) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;
14) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova kao i druge opšte akte za čije donošenje je ovlašćen zakonom ili odlukom Skupštine;
15) obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom i opštim aktima Društva.
Sastav i delokrug rada organa Društva, uslovi i postupak njihovog izbora, trajanje i prestanak mandata i druga pitanja iz ili u vezi sa radom organa upravljanja Društva uređuju se zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom Društva.
11. IMOVINA KOJA SE NE MOŽE OTUĐITI I RASPOLAGANJE STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI PRENETIM U SVOJINU DRUŠTVA
Preduzeće ima svoju imovinu kojom upravlja i raspolaže u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Statutom.
Prenosna elektroenergetska mreža ne može se otuđiti iz svojine Društva, niti može biti predmet opterećenja ili prinudnog izvršenja.
Društvo raspolaže sredstvima velike vrednosti u javnoj svojini koja su preneta u svojinu javnog preduzeća, a koja su u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, na osnovu odluke Skupštine, uz prethodnu saglasnost Osnivača.
Društvo slobodno i samostalno raspolaže svojom imovinom, odnosno stvarima i pravima u vlasništvu Društva, izuzev sredstava iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom i Statutom.
Društvo je dužno da u obavljanju delatnosti obezbedi potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečava uzroke i otklanja posledice koje ugrožavaju životnu sredinu.
13. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd imenovan Rešenjem o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" ("Službeni glasnik RS", broj 10/16) i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd imenovani Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd ("Službeni glasnik RS", broj 86/13), vršiće funkciju predsednika i članova Skupštine, odnosno predstavnika osnivača u Skupštini Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd, do imenovanja novih predstavnika od strane Osnivača, u skladu sa zakonom.
Direktor Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd, imenovan Rešenjem o imenovanju generalnog direktora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd ("Službeni glasnik RS", broj 120/12), vršiće funkciju kao Generalni direktor Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd, do isteka mandata, odnosno do 21. decembra 2016. godine, a koji će izvršiti overu ove odluke, u skladu sa zakonom.
Izvršni direktori Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd imenovani Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd broj 2218/3 od 4. marta 2014. godine, odnosno odlukama Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd br. 320/5.1 i 320/5.2 od 15. januara 2015. godine nastavljaju da obavljaju funkciju izvršnih direktora u okviru Odbora direktora Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd.
Generalni direktor imenovaće Odbor direktora u roku od 90 dana od dana registracije promene pravne forme Društva.
Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije" Beograd nastavlja sa radom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom.
Akti Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd uskladiće se sa ovom odlukom i Statutom u roku od devet meseci od dana donošenja ove odluke i Statuta.
Statutom se bliže uređuju: poslovno ime i sedište, pečat, štambilj i zaštitni znak, pretežna delatnost i druge delatnosti, prava, planiranje rada i razvoja, podaci o visini upisanog i uplaćenog, odnosno unetog osnovnog kapitala, bitni elementi izdatih akcija, vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda, imovina, finansijsko poslovanje, uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti, način pokrića gubitaka i snošenje rizika, osnivačka prava i upravljanje zavisnim društvima kapitala, zastupanje, organi i njihov delokrug i rad, zaštita životne sredine, javnost u radu, opšta akta i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".