ODLUKAO OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TERENSKIH VOZILA "ZASTAVA TERVO" KRAGUJEVAC("Sl. glasnik RS", br. 79/2017) |
Osniva se Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila "Zastava TERVO" Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo).
Društvo se osniva na neodređeno vreme.
Društvo se organizuje kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.
Društvo ima svojstvo pravnog lica
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
Društvo posluje kao jedinstvena radna celina.
Aktom Nadzornog odbora, uređuje se unutrašnja organizacija.
Na akt o unutrašnjoj organizaciji saglasnost daje Skupština Društva.
Aktom Direktora uređuje se sistematizacija poslova u Društvu.
Na akt o sistematizaciji poslova saglasnost daje Nadzorni odbor Društva.
Ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, regulisana su prava, obaveze i odgovornosti Društva i osnivača u obavljanju delatnosti, i to:
1) naziv i sedište osnivača;
2) poslovno ime i sedište Društva;
3) pretežna delatnost Društva;
4) ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
5) iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana Društva i udeo i ukupnom osnovnom kapitalu izraženom u procentima;
6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;
7) određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti;
8) prava, obaveze i odgovornosti osnivača prema Društvu i Društva prema osnivaču;
9) uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka i snošenju rizika;
10) zastupanje Društva;
11) druga pitanja od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti Društva.
Poslovno ime Društva je na latiničkom pismu i glasi: Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila "Zastava TERVO" Kragujevac.
Skraćeno poslovno ime Društva je na latiničkom pismu i glasi: "Zastava TERVO" d.o.o. Kragujevac.
O promeni poslovnog imena Društva odlučuje Skupština Društva.
Sedište Društva je: Kragujevac, Kosovska 4.
O promeni sedišta odlučuje Skupština Društva.
Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju, na osnovu zakonskog ovlašćenja, osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.
Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, evidencija, čuvanje i uništavanje bliže se uređuju posebnom odlukom Nadzornog odbora Društva.
Pretežna delatnost Društva je:
- Šifra delatnosti: 29.10,
- Naziv delatnosti: Proizvodnja motornih vozila.
Društvo obavlja i druge delatnosti, poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa zakonom.
O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača.
Imovinu Društva čine pravo svojine na stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom ili odlukama Osnivača, kao i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.
Društvo može koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom, odlukom Osnivača i posebnim ugovorom kojim se regulišu međusobni odnosi, prava i obaveze Društva i Osnivača.
Osnivač na osnovu ove odluke unosi u osnovni kapital Društva pravo javne svojine na pokretnim stvarima - opremi čija je specifikacija, po strukturi i vrednosti, data u Prilogu 1. ove odluke.
Osnivač unosi u imovinu Društva pravo korišćenja na nepokretnostima, Zgradama za metaloprerađivačku industriju broj 1, 6, 12, 18 i 20, na katastarskoj parceli 7405/1, LN 11544, KO Kragujevac 1, kao i posebnim delovima broj 1 u prizemlju i broj 2 na prvom spratu Zgrade za metaloprerađivačku industriju broj 1, na katastarskoj parceli 7405/63, LN 11664, KO Kragujevac 1, zajedno sa pripadajućim zemljištem, čija je specifikacija, po strukturi i vrednosti data u Prilogu 2. ove odluke.
Nepokretnosti iz stava 4. ovog člana ne čine deo uloga u osnovni kapital Društva, ostaju u javnoj svojini i ne mogu biti otuđene iz imovine Društva.
Osnivač je saglasan da Društvo, bez njegove dalje saglasnosti i prisustva, na osnovu ove odluke u odgovarajućim javnim registrima može upisati pravo korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini.
Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi 82.142.816,00 (osamdeset dva miliona sto četrdeset dve hiljade sedamsto šesnaest) dinara, pri čemu je:
1) ukupan upisani ulog u stvarima - opremi, ukupne vrednosti 82.142.716,00 (osamdeset dva miliona sto četrdeset dve hiljade sedamsto šesnaest dinara);
2) ukupan upisani novčani ulog u iznosu od 100,00 (sto dinara).
Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala
O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva odlučuje Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača.
Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.
Sticanje sredstava za obavljanje delatnosti
Sredstva za obavljanje delatnosti Društvo obezbeđuje obavljanjem delatnosti na tržištu i iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Društvo raspolaže imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, zakonom kojim se uređuje javna svojina i ovom odlukom.
VII PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I OSNIVAČA
Po osnovu učešća u osnovnom kapitalu Društva, Osnivač ima sledeća prava:
1) pravo upravljanja Društvom;
2) pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva;
3) pravo da bude informisan o poslovanju Društva;
4) pravo da učestvuju u raspodeli likvidacione ili stečajne mase, nakon prestanka Društva stečajem ili likvidacijom;
5) druga prava u skladu sa zakonom.
Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.
Osnivač kao član Društva ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.
VIII POSLOVANJE, UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA
Planovi i programi rada i razvoja Društva
Planovima i programima rada utvrđuju se poslovna politika i razvoj Društva, određuju se neposredni zadaci i utvrđuju sredstva i mere za njihovo izvršavanje.
Planovi i programi rada Društva moraju se zasnivati na zakonima kojima se uređuju određeni odnosi u delatnostima kojima se Društvo bavi.
Planovi i programi Društva su:
1) plan i program razvoja Društva;
2) finansijski plan;
3) drugi planovi i programi.
Za svaku kalendarsku godinu, Društvo donosi godišnji program poslovanja i dostavlja ga Osnivaču najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.
Društvo je dužno da Osnivaču dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg poslovanja.
Raspodela dobiti i način pokrića gubitka
Dobit Društva, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene odlukom Skupštine Društva, na predlog Nadzornog odbora i uz saglasnost Osnivača.
Poslovni rezultat Društva utvrđuje se u vremenskim periodima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.
Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Skupština Društva, na predlog Nadzornog odbora Društva, uz saglasnost Osnivača.
Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa, zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja, osim za zaključenje ugovora čija je vrednost veća od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja, za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora.
Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora.
Upravljanje u Društvu je dvodomno.
Organi Društva su:
1) Skupština;
2) Nadzorni odbor i
3) direktor.
Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač, preko jednog predstavnika, koji ujedno ima funkciju predsednika Skupštine Društva.
Odluku o određivanju i razrešenju predsednika Skupštine Društva donosi Osnivač.
Skupština:
1) donosi izmene osnivačkog akta;
2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva, uz saglasnost Osnivača;
6) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, u skladu sa aktom Osnivača;
7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad, na predlog Nadzornog odbora;
8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
12) daje prokuru;
13) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora;
14) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
15) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
16) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
17) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
18) donosi poslovnik o svom radu;
19) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Redovne i vanredne sednice Skupštine održavaju se u skladu sa zakonom.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.
Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan predsednik Nadzornog odbora.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica za koje postoje smetnje predviđene Zakonom o privrednim društvima, odnosno lice:
1) koje je zaposleno u Društvu;
2) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
3) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
4) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.
Predsednik, odnosno članovi Nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi Društva.
Mandat članova Nadzornog odbora
Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine od dana njihovog izbora.
Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su izabrani, ostavkom ili razrešenjem.
Nadzorni odbor:
1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
2) donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja;
3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;
4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;
5) zaključuje ugovor o radu sa direktorom i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
6) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
7) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
8) vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva;
9) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
10) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
11) predlaže Skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
12) kontroliše predlog raspodele dobiti;
13) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom;
14) odlučuje o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
15) odlučuje o sticanju, otuđenju i opterećenju nepokretnosti, osim ukoliko je reč o imovini velike vrednosti;
16) odlučuje o uzimanju kredita, odnosno uzimanju i davanju zajmova, davanju jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica;
17) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na Direktora ili drugo lice u Društvu.
Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu, koji mora biti u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.
Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu Nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog člana, tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.
Sazivanje sednice Nadzornog odbora
Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenom poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije pet dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.
Kvorum za održavanje i način održavanja sednica Nadzornog odbora
Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.
Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.
Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici,.
Prisustvo drugih lica sednicama Nadzornog odbora
Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.
Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.
Odlučivanje na sednicama Nadzornog odbora
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru, u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine Društva.
Društvo ima direktora, koji je zakonski zastupnik Društva.
Direktora imenuje Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Ovlašćenja i odgovornost direktora
Direktor:
1) predstavlja i zastupa Društvo;
2) organizuje i rukovodi procesom rada;
3) donosi akt o sistematizaciji poslova;
4) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;
5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje;
6) predlaže finansijske izveštaje;
7) vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora;
8) odgovara za zakonitost rada Društva;
9) odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i tačnost finansijskih izveštaja Društva;
10) vodi evidencije o svim odlukama Skupštine;
11) o svom radu izveštava Nadzorni odbor;
12) obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje danom donošenja odluke o izboru.
Po isteku mandata direktor može ponovo biti imenovan.
Mandat direktoru prestaje pre isteka roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.
Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem predsedniku Skupštine društva.
Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
Direktor Društva koji je dao ostavku, u obavezi je da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.
Direktor može biti razrešen i pre isteka mandatnog perioda na koji je izabran.
Direktor ima pravo na zaradu koju utvrđuje Nadzorni odbor, a može imati pravo na stimulaciju u slučaju kad Društvo posluje sa pozitivnim poslovnim rezultatima.
Odluku o visini i isplati stimulacije donosi Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa procedurom propisanom zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.
Način sprovođenja unutrašnjeg nadzora u Društvu uređuje se pravilnikom i drugim opštim aktima Društva, koje donosi Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom.
Godišnji finansijski izveštaj Društva obavezno je predmet revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.
Posebna ili vanredna revizija u Društvu sprovodi se pod uslovima i na način utvrđen zakonom.
Društvo donosi opšta akta u skladu sa zakonom.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene knjige i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Društvo je dužno da čuva sve akte i dokumenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Nakon registracije Društva, direktor Društva je u obavezi da sa potrebnim brojem zaposlenih zaključi ugovore o radu.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa uređuju se ugovorom o radu, u skladu sa zakonom i aktima Društva.
Bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se uređuju opštim aktima Društva i ugovorom o radu.
Pravo na štrajk ostvaruje se u skladu sa zakonom.
Društvo je dužno da u obavljanju svoje delatnosti obezbeđuje potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine.
Opštim aktima Društva mogu se detaljnije utvrditi aktivnosti Društva radi zaštite životne sredine, saglasno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona kojim se uređuje oblast zaštite životne sredine.
Dostupnost informacija od javnog značaja
Dostupnost informacija od javnog značaja Društvo vrši u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.
Za dostupnost informacijama od javnog značaja odgovoran je direktor.
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost, zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi, njegovim korišćenjem ili saopštavanjem, mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom direktora Društva i Nadzornog odbora određen kao poslovna tajna.
Potpisi na ovoj odluci overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Društvo počinje sa radom danom registracije u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.
Sve pripremne radnje koje se odnose na registraciju Društva u Registar privrednih subjekata, obaviće vršilac dužnosti direktora Društva.
Skupština društva je dužna da najkasnije do dana registracije osnivanja Društva, donese posebnu odluku o izboru članova Nadzornog odbora.
Do izbora direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva, Zoran Adžić iz Kragujevca, Kosovska 1/31, JMBG 2212961720014, koji je ovlašćen da izvrši overu ove odluke, u skladu sa zakonom i preduzme radnje u vezi sa upisom Društva u Registar privrednih subjekata.
Troškove registracije, otvaranja računa i druge troškove do registracije u Registru privrednih subjekata, snosiće ministarstvo nadležno za poslove privrede.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Prilog 1 - Pregled pokretnih stvari – opreme koja se unosi u Društvo kao ulog u osnovni kapital sa procenjenim vrednostima na dan 30. jun 2016. godine i Prilog 2 - Pregled nepokretnosti na kat. parc. broj: 7405/1 i 7405/63 koje se unose u imovinu Društva sa pravom korišćenja od strane Društva sa procenjenim vrednostima na dan 30. jun 2016. godine, možete pogledati OVDE