ZAKLJUČAK

O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ PROCENE RIZIKA ZA PRANJE NOVCA I PROCENE RIZIKA ZA FINANSIRANJE TERORIZMA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2018)

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ PROCENE RIZIKA ZA PRANJE NOVCA I PROCENE RIZIKA ZA FINANSIRANJE TERORIZMA

Izvor pretnje/ranjivosti

Br. mere

Mera

Br. aktivnosti

Aktivnosti za sprovođenje mera

Nosilac aktivnosti

Partneri u sprovođenju aktivnosti

Pokazatelj na nivou aktivnosti

Izvor provere

Potrebni resursi

Rok za sprovođenje aktivnosti

NAPOMENA, Veza sa aktivnostima iz drugih AP

SARADNJA NADLEŽNIH ORGANA, PROCENA RIZIKA NA NACIONALNOM NIVOU I ANALIZA EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI SISTEMA

Nepostojanje tela za koordinaciju i ostvarivanje efikasne saradnje nadležnih organa za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

1.1

Formirati Koordinaciono telo u skladu sa članom 70. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

1.1.1

Donošenje zaključka/odluke Vlade o formiranju Koordinacionog tela

Vlada

Ministarstvo finansija - USPN

Zaključak/odluka Vlade

Zaključak/odluka Vlade

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

Prioritetna aktivnost

Nedostatak nadzora nad sprovođenjem aktivnosti u oblasti SPN/FT

2.1

Koordinaciono telo vrši nadzor nad sprovođenjem aktivnosti iz ovog AP

2.1.1

Dostavljanje izveštaja nadležnih institucija o sprovođenju aktivnosti Koordinacionom telu

svi nosioci aktivnosti

 

 

 

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kvartalno

Prioritetna aktivnost

2.1.2

Koordinaciono telo analizira podnete izveštaje i sačinjava objedinjeni izveštaj koji podnosi Vladi

Koordinaciono telo

Vlada RS

Izveštaji o sprovođenju aktivnosti iz AP

Izveštaj Koordinacionog tela

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kvartalno

Prioritetna aktivnost

Redovno ažuriranje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (NRA) u skladu sa članom 70. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

3.1

Ažurirati Nacionalnu procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

3.1.1

Ažuriranje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Vlada

Nadležni državni organi i predstavnici privatnog sektora (komore, udruženja i dr.)

Ažurirana Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Izveštaji o radu nadležnih organa

Troškovi svake pojedinačne NRA biće prikazani u samoj analizi

Decembar 2020. godine

Prioritetna aktivnost

Nedostatak preispitivanja delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

4.1

Izraditi analizu delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

4.1.1

Izrada analize delotvornosti i efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma na godišnjem nivou

USPN, MUP, RJT, VKS, MP, nadzorni organi

Koordinaciono telo

Izveštaj o analizi delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Internet prezentacija USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od aprila 2019. godine

 

VOĐENJE EVIDENCIJA I STATISTIKE

Nepostojanje sveobuhvatne i ujednačene evidencije svih organa krivičnog progona (jedinstveni registri o učiniocima i/ili krivičnim delima sa razrađenim brojem obaveznih statističkih podataka)

5.1

Unaprediti vođenje evidencija i izradu statističkih izveštaja

5.1.1

Analiza dosadašnjih načina vođenja evidencija i izrade statističkih izveštaja

MP, MUP, RJT, VKS

BIA, MFIN

Utvrđeni nedostaci dosadašnjeg načina vođenja statistika i izrađene preporuke za unapređenje

Izrađena analiza

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar 2018.

Prioritetna aktivnost

5.1.2

Utvrđivanje obaveznog nivoa uporedivih podataka za vođenje u evidencijama svih državnih organa

Definisana lista uporedivih podataka za vođenje u evidencijama svih organa

Izrađena lista,
Pojedinačni prilozi uključenih državnih organa sa spiskom podataka za razmenu

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018.

Prioritetna aktivnost

6.1

Uspostaviti jedinstveni sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije - prijave sumnjive aktivnosti (npr. SAR, prijava građana, izveštaj o carinskoj kontroli) do presude

6.1.1

Formiranje radne grupe i uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja

MUP, RJT, VKS, USPN

MP, MFIN-PU, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, BIA

Formirana Radna grupa predstavnika različitih državnih organa i uspostavljena metodologija izrade izveštaja

Izveštaji sa sastanaka radne grupe, Metodologija izrade izveštaja

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018.

Prioritetna aktivnost

6.1.2

Izrada uniformnih obrazaca za izveštavanje o predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma

Uniformni obrasci dostavljeni svim nadležnim institucijama

Uniformni obrasci

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018.

Prioritetna aktivnost

6.1.3

Izrada smernica za pripremu statističkih izveštaja (uputstvo za popunjavanje obrasca, rokovi, način dostavljanja obrazaca...)

Smernice za pripremu statističkih izveštaja dostavljene svim nadležnim institucijama

Smernice

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018.

Prioritetna aktivnost

6.1.4

Kreiranje ili nabavka softverske aplikacije za statističko praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

USPN

VKS, RJT, MUP, BIA, VBA, VOA, PU, UC, NBS, KHoV, nadležni inspekcijski organi, DRI, ABPK i Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Obezbeđena softverska aplikacija

Praćenje predmeta kroz softversku aplikaciju

Iz postojećih resurs/projekat/međunarodni partneri

Decembar 2019. godine

Prioritetna aktivnost

Nedostatak raspoloživih informacija o stvarnom vlasniku

7.1

Formirati centralnu evidenciju stvarnih vlasnika

7.1.1

Utvrđivanje Predloga zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika

Ministarstvo privrede

Vlada

Utvrđen Predlog zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika

Utvrđen Predlog zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

7.1.2

Formiranje centralne evidencije stvarnih vlasnika

APR, Ministarstvo privrede

 

Formirana centralna evidencija stvarnih vlasnika

Izveštaji nadležnih državnih organa

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Januar 2019. godine

 

7.1.3

Donošenje podzakonskog akta kojim će se urediti pristup centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Ministarstvo privrede

 

Obezbeđen pristup centralnoj evidenciji u skladu sa podzakonskim aktom

Podzakonski akt

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

UNAPREĐENJE KOORDINACIJE, SARADNJE I DELOTVORNOSTI U POSTUPANJU DRŽAVNIH ORGANA

Neefikasno vođenje paralelnih finansijskih i krivičnih istraga

8.1

Unaprediti vođenje predistražnog postupka praćenjem tokova novca i ažurnim vođenjem evidencija

8.1.1

Izmena Obavezne instrukcije o primeni metodologije prikupljanja, evidentiranja, obrade i korišćenja podataka o suzbijanju kriminala

MUP (Policijske uprave, SATIT)

Javna tužilaštva

Izmenjena obavezna instrukcija distribuirana svim područnim PU

Izmenjena obavezna instrukcija

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018.

 

8.1.2

Uspostavljanje obaveze evidentiranja podataka o otkrivenim izvorima prihoda uz krivičnu prijavu (prilog u obrascu sa podacima o poznatom i nepoznatom poreklu) - metodom utvrđivanja neto vrednosti prihoda i rashoda i životnog stila

MUP

USPN, PU

Izmenjen obrazac krivične prijave u kojoj se evidentiraju izvori sredstava dostavljen svim nadležnim organima

Godišnji izveštaji MUP, Mesečni bilten MUP sa pregledom kriminaliteta (Bilten događaja, pojava i preduzetih mera MUP)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

8.1.3

Donošenje obavezne instrukcije za policiju i Opšteg obaveznog uputstva RJT o doslednom preduzimanju krivičnog gonjenja pravnih lica uključenih u vršenje krivičnih dela pranje novca i finansiranje terorizma

MUP, javna tužilaštva

Doneta Obavezna instrukcija za policiju dostavljena policijskim upravama, a Opšte obavezno uputstvo RJT dostavljeno nadležnim javnim tužilaštvima

Obavezna instrukcija za policiju Opšte obavezno uputstvo RJT

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

 

9.1

Voditi proaktivne finansijske istrage

9.1.1

Donošenje obaveznog uputstva za tužioce kojima bi se na eksplicitan način predvidelo obavezno vođenje paralelnih finansijskih istraga u najranijim fazama postupka

MUP

USPN, PU

Doneto obavezno uputstvo za tužioce

Uputstvo

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar 2018.

 

9.1.2

Donošenje obavezne instrukcije za postupanje policije po prijemu saznanja da je izvršeno krivično delo i razvijanje instrukcija o operativnim postupcima vođenja finansijske istrage

RJT

Doneta obavezna instrukcija

Instrukcija

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar 2018. godine

 

9.1.3

Uključivanje finansijskih forenzičara u predistražni i istražni postupak radi identifikacije nelegalnih šema ulaganja novca i praćenje tokova novca

MUP, RJT

Povećan broj istraga na kojima su angažovani finansijski forenzičari,
Broj izveštaja finansijskih forenzičara

Izveštaji finansijskih forenzičara

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od jula 2018. godine

 

9.1.4

Uključivanje policijskih službenika JFI u početnoj fazi predistražnog postupka, omogućavanje pristupa i korišćenja svih rezultata krivične istrage

MUP

Povećan broj istraga na kojima je angažovana JFI u početnoj fazi postupka

Izveštaji JFI

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od jula 2018. godine

 

9.1.5

Određivanje u godišnjim programima i planovima rada da se postupanje u predmetima za krivično delo pranje novca smatra prioritetnim

MUP, RJT, VKS

Broj primljenih krivičnih prijava za pranje novca, broj pokrenutih istraga, podignutih optužnica i donetih presuda na godišnjem nivou, definisani prioriteti u godišnjim programima rada nadležnih državnih organa u sistemu SPN

Godišnji izveštaji o radu

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od oktobra 2018. godine

 

Nedovoljna koordinacija rada organa nadležnih za sprečavanje pranja novca

10.1

Uspostaviti preduslove za unapređenje međuagencijske saradnje

10.1.1

Potpisivanje novih i izmena postojećih sporazuma o saradnji između relevantnih državnih organa u cilju uključivanja predstavnika državnih organa u istražne timove

MUP, RJT

VKS, MFIN-PU, USPN, Uprava carina, APR, Agencija za borbu protiv korupcije, NBS, MTTT

Zaključeni sporazumi o saradnji

Godišnji izveštaji institucija

Godišnji izveštaji o napretku

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

11.1

Uspostaviti preduslove za unapređenje saradnje sa ostalim institucijama koje imaju nadležnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

11.1.1

Potpisivanje sporazuma o saradnji između USPN i Komore ovlašćenih revizora, Javnobeležničke komore, Advokatske komore Srbije, Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja

USPN

KOR, JK, AKS, MGIS

Potpisani sporazumi

Sporazumi,
Godišnji izveštaj USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

12.1

Unaprediti mere kontrole prekograničnih prenosa gotovine

12.1.1

Definisanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa prijavljenim i neprijavljenim prekograničnim prenosom instrumenata plaćanja i gotovine

Uprava carina,
Uprava granične policije

Uprava za sprečavanje pranja novca

Izrađeni indikatori dostavljeni svim ispostavama UC i UGP
Povećan broj prijava sumnje na pranje novca

Izveštaji UC-MFIN i UGP MUP

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

Videti 2.31 AP za sprovođenje preporuka Manival - jun 2018

12.1.2

Zaključenje sporazuma o saradnji između RJT, Uprave carine, Uprave granične policije i Uprave za sprečavanje pranja novca o postupanju u vezi sa sumnjivim prekograničnim prenosom gotovine i instrumenata plaćanja

Uprava carine, Republičko javno tužilaštvo, UZSPN, Uprava granične policije

RJT, USPN, Uprava granične policije

Zaključen sporazum, povećan broj izveštaja UC o sumnjivim prekograničnim prenosima gotovine i instrumenata plaćanja

Zaključen sporazum

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano počev od novembra 2018. godine

 

13.1

Unaprediti operativnu saradnju

13.1.1

Formiranje ad hok udarnih grupa

MUP, RJT, RGZ, MFIN - PU, USPN, UC, APR

 

Broj formiranih udarnih grupa,
Broj predstavnika nadležnih organa uključenih u rad udarnih grupa,
Broj pokrenutih istraga na osnovu rada udarnih grupa

Izveštaji o radu udarnih grupa
Godišnji izveštaji državnih organa uključenih u rad udarnih grupa

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od septembra 2018. godine

 

13.1.2

Razvijanje mreže oficira za vezu određenih u relevantnim državnim organima

Formirana mreža oficira za vezu, broj oficira za vezu određenih u relevantnim državnim organima

Godišnji izveštaji o radu

Oficir: iz postojećih resursa (plata i dodaci na platu) - Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

13.1.3

Omogućavanje pristupa neophodnim bazama podataka relevantnih državnih organa preko oficira za vezu - MUP, MFIN-PU, APR, Pravosudni informacioni sistem, RGZ - Katastar nepokretnosti

Omogućen pristup bazama oficirima za vezu

Godišnji izveštaji o radu

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ eventualni troškovi biće određeni naknadno, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

U skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

 

Nepostojanje sporazuma o saradnji sa organima stranih država/jurisdikcija koji su povezani sa zadacima SPN/FT (preporuka 40 FATF)

14.1

Potpisati sporazume između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT

14.1.1

Potpisivanje sporazuma između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT

Nadzorni organi (koji nemaju potpisane sporazume)

Nadzorni organi stranih država

Uspostavljena efikasna saradnja nadzornih organa i nadzornih organa stranih država

Potpisani sporazumi između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kraj 2019. godine

Prioritetna aktivnost

Nedovoljna informisanost državnih organa u sistemu borbe protiv PN/FT o prekograničnim pretnjama u skladu sa urađenom Nacionalnoj proceni rizika

15.1

Upoznati nadležne organe i institucije sa listom zemalja različitog stepena pretnje prema Nacionalnoj proceni rizika

15.1.1

Dostavljanje liste identifikovanih zemalja

USPN

 

Lista dostavljena relevantnim državnim organima

Izveštaj o implementaciji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

15.1.2

Uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja

USPN, UGP, UC

NBS, nadzorni organi

Broj održanih sastanaka Broj razmenjenih informacija

Izveštaji sa sastanaka

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od septembra 2018. godine

 

Nedostatak povratnih informacija o podnetim prijavama za privredne prestupe od pravosudnih organa

16.1

Unaprediti koordinaciju USPN, nadzornih organa i pravosudnih organa

16.1.1

Zaključenje sporazuma između USPN, nadzornih organa, RJT i Privrednog apelacionog suda o postupanju u predmetima privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT i dostavljanju povratnih informacija

USPN, nadzorni organi, RJT, Privredni apelacioni sud

 

Zaključen sporazum
Broj razmenjenih povratnih informacija

Sporazum o saradnji
Godišnji izveštaji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar 2018. godine

 

16.1.2

Izrada uniformnih obrazaca o postupanju u predmetima privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT

USPN, relevantni nadzorni organi, RJT, Privredni apelacioni sud

 

Uniformni obrasci dostavljeni svim nadležnim institucijama

Uniformni obrasci

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Kaznena politika

17.1

Ujednačiti sudsku praksu

17.1.1

Redovno objavljivanje biltena i stručnih publikacija o postupcima i presudama za pranje novca

VKS

Međunarodni partneri

Broj objavljenih biltena i stručnih publikacija

Bilteni i publikacije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

17.1.2

Održavanje savetovanja o posebno značajnim sudskim odlukama koje se mogu smatrati presedanima

Broj savetovanja

Izveštaji o održanim savetovanjima

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška međunarodnih partnera

Kontinuirano

 

Nepostojanje tipologija pranja novca u skladu sa rezultatima NPR

18.1

Izraditi sektorske tipologije PN i studije slučaja u skladu sa novom NPR

18.1.1

Izrada tipologija PN i studija slučaja

USPN, MUP, javna tužilaštva

 

Izrađene tipologije pranja novca i studija slučaja

Tipologije pranja novca

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH KAPACITETA I UNAPREĐENJE RADA NADZORNIH ORGANA

Nedovoljan broj zaposlenih u USPN

19.1

Povećati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca

19.1.1

Zapošljavanje novih službenika u skladu sa postojećom sistematizacijom (sistematizovano 29 radnih mesta sa 37 zaposlenih; potrebno je zaposliti još 6 državnih službenika na poslovima analitike, finansijsko obaveštajnih poslova, strateške analize i nadzora)

Ministarstvo finansija

Vlada

Povećan broj zaposlenih u USPN

Informator o radu USPN

Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 17.700.00 dinara godišnje, počev od marta 2019. godine

Mart 2019. godine

 

Nepostojanje posebne organizacione jedinice u USPN koja se bavi poslovima strateške analize

20.1

Formirati organizacionu jedinicu u USPN koja se bavi poslovima strateške analize

20.1.1

Izmena organizacione strukture USPN

USPN

 

Izmenjena organizaciona struktura

Informator o radu USPN

Biće naknadno određeno

Jun 2019. godine

 

20.1.2

Sprovođenje obuka za strateške analize

USPN

strani partneri

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera i donatora

Kontinuirano

 

20.1.3

Redovna izrada i objavljivanje strateških analiza USPN

USPN

 

Izrađene i objavljene strateške analize

Internet prezentacija USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Neadekvatnost baza podataka USPN za strateške analize

21.1

Unaprediti postojeće i nabaviti nove baze podataka

21.1.1

Procena potrebnih baza podataka i procena materijalnih resursa za njihovu nabavku

USPN

Ministarstvo finansija

Unapređen kvalitet strateške analize

Nove baze podataka

Nema dodatnih troškova: 30.000.000 dinara obezbeđeno Zakonom o budžetu za 2018. godinu

Kontinuirano

 

Sprovođenje obuka zaposlenih u USPN za korišćenje baza podataka

USPN

Ministarstvo finansija

Broj sprovedenih obuka zaposlenih za korišćenje novih baza podataka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

videti prethodnu aktivnost

Kraj 2019. godine

 

Neadekvatni prostorni
i tehnički kapaciteti USPN

22.1

Preseliti USPN u adekvatan poslovni prostor i opremiti situacionu sobu za održavanje obuka i radionica

22.1.1

Uređenje poslovnog prostora i preseljenje USPN, kao i
adekvatno tehničko opremanje prostorije

USPN

Ministarstvo finansija i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Preseljenje u novi poslovni prostor i održavanje obuka i radionica

USPN

Preraspodela iz postojećih resursa

Septembar 2018. godine

 

Nepostojanje kapaciteta za procenu vrednosti oduzete imovine

23.1

Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom

23.1.1

Angažovanje procenitelja za vrednost oduzete imovine u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Vlada, Ministarstvo finansija

Zasnovan radni odnos sa proceniteljem

Ugovor o radu

Budžet Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom - 960.000 dinara godišnje, počev od 2021. godine - bruto plata NAPOMENA: Procena rađena na osnovu vrednosti prosečne plate u Republici Srbiji

Decembar 2020.

 

Nesprovođenje posrednog i neposrednog nadzora baziranog na rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika po ZSPNFT - igračnice i priređivači preko sredstava elektronske komunikacije

24.1

Formirati specijalizovani organ uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću koji će sprovoditi nadzor u oblasti SPNFT

24.1.1

Formiranje specijalizovanog organa uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću

Ministarstvo finansija

Vlada

Formiran specijalizovan organ uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću

Službeni glasnik Republike Srbije

Sistematizovana radna mesta: preraspodela postojećih zaposlenih - imajući u vidu da je na snazi zabrana zapošljavanja

Decembar 2019. godine

 

24.1.2

Sprovođenje nadzora u oblasti SPNFT

Specijalizovani organ uprave u oblasti igara na sreću

 

Broj sprovedenih nadzora

Izveštaj o radu

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od decembra 2018. godine

 

Nedovoljna obučenost za vršenje posrednog i neposrednog nadzora baziranog na rizicima od PN/FT nad obveznicima koji priređuju igre na sreću

25.1

Ojačati administrativne kapacitete za vršenje kontinuiranog posrednog /neposrednog nadzora nad obveznicima po ZSPNFT, koji priređuju igre na sreću

25.1.1

Sprovođenje obuke zaposlenih u specijalizovanom organu uprave (mera 15.1) za vršenje kontrole u vezi pridržavanja propisa koji se odnose na SPNFT u oblasti igara na sreću

Poreska uprava

strani partneri

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera

Kontinuirano od septembra 2018. godine

 

Neadekvatno zakonsko rešenje nadzora nad računovođama u oblasti SPNFT

26.1

Analizirati normativni okvir za nadzor nad računovođama u oblasti SPNFT

26.1.1

Sprovođenje uporedne analize normativnog okvira za nadzor nad računovođama u oblasti SPNFT sa rešenjima drugih zemalja (primeri dobre prakse)

USPN

 

Urađena analiza

Godišnji izveštaj USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jun 2019. godine

 

Nedostatak kadrova u Upravi za sprečavanje pranja novca za sprovođenje nadzora nad računovođama, revizorima i faktoring kućama

27.1

Ojačati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca za sprovođenje nadzora nad računovođama, revizorima i faktoring kućama

27.1.1

Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta angažovanjem stručnog kadra koji će obavljati poslove iz oblasti SPN/FT

Ministarstvo finansija i USPN

Vlada

Popunjena radna mesta u USPN

Ugovori o radu

Godišnji izveštaj USPN

Budžetirano u okviru aktivnosti 19.1.1

Kontinuirano počev od jula 2018. godine do decembra 2019. godine

 

27.1.2

Sprovođenje obuka zaposlenih u nadzoru USPN u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih znanja za vršenje kontrole u vezi pridržavanja propisa koji se odnose na spnft

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Međunarodni partneri/budžet Republike Srbije - nama troškova

Kontinuirano počev
od jula 2018. godine do decembra 2019. godine

 

Nedostatak kadrova za inspekcijski nadzor nad posrednicima u zakupu i prometu nepokretnosti

28.1

Ojačati administrativne kapacitete inspekcijskog nadzora nad posrednicima u zakupu i prometu nepokretnosti

28.1.1

Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog inspekcijskog kapaciteta

MTTT

Vlada, Sekretarijat MTTT

Izvršeno preraspoređivanje

Godišnji izveštaji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano do decembara 2020. godine

 

28.1.2

Sprovođenje procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPNFT

Izvršena procena potrebnog broja inspektora

Godišnji izveštaji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano do decembara 2020. godine

 

Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora za promet predmeta od dragocenih metala

29.1

Ojačati administrativne kapacitete stručnog i inspekcijskog nadzora za promet dragocenim metalima

29.1.1

Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog stručnog i inspekcijskog kapaciteta

MTTT

Vlada, Ministarstvo privrede - Direkcija i MTTT

Preraspoređeni kadrovi

Izveštaj o radu Direkcije; Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije;

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Maj-jun 2019. godine

 

29.1.2

Sprovođenje procene procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPN/FT;

Izvršena procena potrebnog broja

Izveštaj o radu Direkcije; Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije;

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Maj-jun 2019. godine

 

Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora za prometa automobila

30.1

Ojačati administrativne kapacitete inspekcijskog nadzora nad prometom automobilima

30.1.1

Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog inspekcijskog kapaciteta

MTTT

Vlada i MTTT

Preraspoređeni kadrovi

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Maj-jun 2019. godine

 

30.1.2

Sprovođenje procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPN/FT;

Izvršena procena potrebnog broja

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Maj-jun 2019. godine

 

Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora nad faktoring društvima u Upravi za sprečavanje pranja novca

31.1

Ojačati administrativne kapacitete inspekcijskog nadzora nad faktoring društvima

31.1.1

Zapošljavanje novih službenika na upražnjena radna mesta u skladu sa postojećom sistematizacijom

USPN

Vlada

Povećan broj zaposlenih u USPN u skladu sa postojećom sistematizacijom

Informator o radu USPN

Videti aktivnost 19.1.1

Oktobar 2018. godine

 

31.1.2

Sprovođenje obuka novozaposlenih u nadzoru u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih znanja za vršenje kontrole

USPN

Vlada

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika

u sklopu redovnih aktivnosti

Kontinuirano do kraja 2019. godine

 

Preuzimanje nadležnosti u nadzoru pružaoca faktoringa od strane Uprave za sprečavanje pranja novca

32.1

Kontinuirano sprovoditi posredan nadzor pružalaca faktoringa

32.1.1

Sprovođenje posrednih kontrola dostavom Upitnika

USPN

USPN

Broj posrednih kontrola

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

U okviru postojećeg budžeta USPN

Kontinuirano počev od septembra 2018.

 

Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora nad računovođama u Upravi za sprečavanje pranja novca i velika fluktuacija zaposlenih

33.1

Ojačati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca

33.1.1

Zapošljavanje novih službenika na upražnjena radna mesta u skladu sa postojećom sistematizacijom

USPN

Vlada

Povećan broj zaposlenih u USPN u skladu sa postojećom sistematizacijom

Informator o radu USPN

Videti aktivnost 19.1.1

Oktobar 2018. godine

 

33.1.2

Sprovođenje obuka novozaposlenih u u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih znanja

USPN

Vlada

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika

u sklopu redovnih aktivnosti

Kontinuirano do kraja 2019. godine

 

Nedovoljan broj neposrednih kontrola računovođa

34.1

Kontinuirano sprovoditi posredan i neposredan nadzor računovođa

34.1.1

Intenziviranje posrednih kontrola računovođa dostavljanjem Upitnika

USPN

USPN

Broj posrednih kontrola

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

kontinuirano

 

34.1.2

Sprovođenje neposrednih kontrola računovođa sa aspekta SPN/FT, na osnovu Matrice rizika

Broj neposrednih kontrola

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

kontinuirano

 

Neujednačenost broja prijava i kvaliteta SAR kod obveznika

35.1

Poboljšati efikasnost praćenja i prijavljivanja sumnjivih transakcija kod obveznika - povećanje broja i kvaliteta SAR u skladu sa identifikovanim pretnjama i ranjivostima

35.1.1

Identifikovanje problema prilikom prepoznavanja, praćenja i prijave sumnjivih transakcija

USPN

 

Utvrđeni problemi na koje obveznici nailaze prilikom identifikacije i prijavljivanja sumnjivih transakcija

Godišnji izveštaj USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano
počev od jula 2018. do decembra 2019. godine

 

35.1.2

Specijalizovane obuke obveznika prilagođene identifikovanim pretnjama i ranjivostima

USPN

Privredna komora Srbije, MTTT, UBS, AKS, JBK, UOS, Asocijacija lizing kompanija Srbije, NBS

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika

Projekat Saveta Evrope/domaći i međunarodni partneri

 

 

35.1.3

Unapređenje nadzora nad sistemima za prijavljivanje i praksama koje se koriste

Nadzorni organi

 

Unapređen sistem za identifikaciju i prijavljivanje sumnjivih transakcija kroz povećan broj i kvalitet prijavljenih transakcija

Godišnji izveštaji nadzornih organa

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

 

 

Nedostatak potrebnih sredstava za dalje unapređenje nadzorne funkcije KHOV, u smislu povećanja broja inspektora, dodatnih obuka i jačanja informacionih tehnologija, ukoliko bi se broj obveznika i rizik sektora povećao

36.1

Obezbediti neophodne resurse za kontinuitet i jačanje nadzorne uloge KHOV

36.1.1

Jačanje nadzorne funkcije KHOV

Ministarstvo finansija/Komisija za HOV

 

Izvešaj o analizi stanja

Godišnji izveštaj KHOV

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2020. godine

 

36.1.2

Sprovođenje obuka u u cilju sticanja neophodnih veština i znanja

Ministarstvo finansija i Komisija za HOV

Međunarodni partneri

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška međunarodnih partnera

Kontinuirano

 

Nedovoljan broj kontrola nad menjačima u skladu sa identifikovanim pretnjama i ranjivostima

37.1

Povećati broj posrednog i neposrednog nadzora menjača

37.1.1

Povećanje broja posrednih kontrola

PU, a od 01.01.2019. godine NBS

 

Broj posrednih kontrola

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Avgust 2018. godine i po potrebi

 

37.1.2

Povećanje broja neposrednih kontrola

Broj neposrednih kontrola

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

kontinuirano

 

Neadekvatno razumevanje propisa iz oblasti SPN/FT od strane menjača

38.1

Podići svest menjače u vezi sa njihovim obavezama shodno Zakonu o SPN/FT

38.1.1

Unaprediti informisanost menjača i sistem posrednog nadzora

Poreska uprava, a od 01.01.2019. godine NBS

 

Smanjen broj povreda zakona usled boljeg razumevanja propisa i obaveza iz Zakona o SPN/FT

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Nepoštovanje zakonom propisanih uslova o kažnjavanju za krivična dela protiv privrede kod pokretanja poslovanja sa nekretninama

39.1

Uskladiti podzakonska i druga akta sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o prometu i zakupu nepokretnosti

39.1.1

Utvrditi Predlog zakona

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Vlada

Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prometu i zakupu nepokretnosti

Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu i zakupu nepokretnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

39.1.2

Usklađivanje podzakonskih akata (Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti) sa izmenama i dopunama Zakona

Doneta podzakonska akta

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

39.1.3

Ažuriranje Registra posrednika

Ažuriran Registar posrednika

Internet prezentacija MTTT

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar i oktobar 2018. godine

 

Nedovoljna primena propisa iz oblasti SPN/FT, od strane posrednika

40.1

Intenzivno sprovoditi inspekcijski nadzor posrednika

40.1.1

Izrada procene rizika posrednika na osnovu metodologije sa visokim rizikom poslovanja posrednika u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Sektor tržišne inspekcije

 

Izrađena procena rizika

Izveštaj Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Avgust i septembar 2018. godine

 

40.1.2

Izrada plana nadzora

Izrađen plan nadzora

Godišnji plan rada Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

40.1.3

Sprovođenje plana nadzora (provera razumevanja rizika, sprovođenje internih procedura i kontrola gotovinskog plaćanja)

Sproveden plan nadzora

Izveštaj Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar i novembar 2018. godine

 

40.1.4

Nalaganje mera za utvrđene nepravilnosti

Primenjene mere

Izveštaj Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar i novembar 2018. godine

 

40.1.5

Kontrola izvršenja naloženih mera

Izvršena kontrola primenjenih mera

Izveštaj Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Nepostojanje zakonskog osnova za izveštavanje nadzornom organu o transakcijama kod priređivača, preko sredstava elektronske komunikacije i neusklađenost sa FATF preporukom 28 (fit and proper standardi) u oblasti igara na sreću

41.1

Izmeniti i dopuniti Zakon o igrama na sreću

41.1.1

Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću u cilju propisivanja osnova izveštavanja nadzornom organu o transakcijama kod priređivača, preko sredstava elektronske komunikacije i usklađivanja sa FATF preporukom 28 (fit and proper standardi) u oblasti igara na sreću

Ministarstvo finansija

Vlada

Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2019. godine

 

41.1.2

Donošenje podzakonskih akata u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Ministarstvo finansija

Vlada

Doneta podzakonska akta

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2019. godine

 

Nepostojanje zakonske obaveze da fizička lica - investitori, budu registrovani kao poreski obveznici i da imaju obavezu da otvaraju namenske račune

42.1

Izmeniti i dopuniti Zakon o porezu na dodatu vrednost i Zakon o porezu na dohodak građana

42.1.1

Utvrđivanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV u cilju uvođenja fizičkih lica - investitora u registar privrednih subjekata, kao poreskih obveznika koji obavljaju delatnost sa obaveznom registracijom u PDV

Ministarstvo finansija

Vlada

Utvrđen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

2020. godina

 

42.1.2

Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u cilju onemogućavanja obavljanja delatnosti bez otvaranja namenskog računa

Ministarstvo finansija

Vlada

Utvrđen Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

2020. godina

 

Odsustvo analiza slučajeva pranja novca kroz ulaganja u izgradnju nekretnina od strane investitora fizičkih lica

43.1

Uraditi analize i doneti indikatore za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti - ulaganja od strane fizičkih lica investitora u izgradnju nekretnina

43.1.1

Uraditi analize slučajeva pranja novca kroz ulaganja u izgradnju u nekretnine od strane investitora fizičkih lica

USPN

RJT

Izveštaj o sačinjenim analizama

Godišnji izveštaj o radu USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jun 2019. godine

Prioritetna aktivnost

43.1.2

Doneti indikatore za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti na osnovu urađenih analiza

Doneti indikatori

Internet prezentacija USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jun 2019. godine

Prioritetna aktivnost

43.1.3

Obuke obveznika i nadzornih organa u skladu s nadležnostima

Broj sprovedenih obuka

Godišnji izveštaj o radu USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jun 2019. godine

Prioritetna aktivnost

Nedovoljni kapaciteti advokature za prikupljanje podataka, analizu i izveštavanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

44.1

Jačati kapacitete advokature za razumevanje obaveza iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

44.1.1

Priprema upitnika za advokate - članove Advokatske komore Srbije

Advokatska komora Srbije (AKS)

 

Izrađeni upitnici, kao preduslov posredne kontrole

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

44.1.2

Identifikovanje problema u sistemu analize podataka i izveštavanja u sistemu sprečavanja pranja novca

Advokatska komora Srbije (AKS)

 

Identifikovani problemi u sistemu analize podataka i izveštavanja u sprečavanju pranja novca

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

44.1.3

Nadgledanje sistema i prakse organa nadležnih za izveštavanje u oblasti sprečavanja pranja novca

Advokatska komora Srbije (AKS)

 

Redovni nadzor nad usklađenošću propisa

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Nedovoljno praćenje ispunjavanja obaveza advokata na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

45.1

Sprovoditi posrednu i neposrednu kontrolu advokata

45.1.1

Posredna i neposredna kontrola advokata - članova Advokatske komore Srbije

Advokatska komora Srbije (AKS)

 

Podaci dobijeni u posrednoj kontroli, kao preduslov neposredne kontrole

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Nepostojanje Akcionog plana za sprovođenje neposrednog nadzora nad javnim beležnicima

46.1

Sprovoditi neposredan nadzor na primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prvenstveno parametara koji se odnose na kontrolu strukturne organizacije i postojanje pisanih procedura za procenu rizika u svakoj javnobeležničkoj kancelariji

46.1.1

Donošenje Akcionog plana kojim će predvideti mere koja Komora preduzima sa tačno određenim ciljevima i zadacima i rokovima na kratkoročnom, srednjeročnom i dugoročnom planu.

Javnobeležnička komora Srbije

 

Donet Akcioni plan

Donet Akcioni plan

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

Nepostojanje pravne regulative u oblasti dragog kamenja

47.1

Urediti regulativu u oblasti dragog kamenja i Zakona o plemenitim metalima

47.1.1

Formirati radnu grupu za analizu stanja

Koordinaciono telo

Vlada

Izveštaj o analizi i predlog mera

Izveštaj predsednika Koordinacionog tela

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

47.1.2

Izrada normativnih akata u skladu sa predlogom radne grupe

Predlog pravnih akata

 

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Mart 2019. godine

 

Neprecizna definisanost nadležnosti u delu nadzora kontrole proizvodnje, prometa, otkupa i vođenja evidencije predmeta od dragocenih metala, što dovodi do ukrštanja nadležnosti državnih organa

48.1

Doneti predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

48.1.1

Utvrđivanje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale (radna grupa)

MTTT, Vlada Republike Srbije

Utvrđen Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

Utvrđen Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

48.1.2

Izrada podzakonskih akata

Izrađena podzakonska akta

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Neadekvatna kontrola kod privrednih subjekata koji obavljaju promet predmetima od dragocenih metala

49.1

Sprovoditi intenzivan stručni nadzor i inspekcijski nadzor kod privrednih subjekata koji obavljaju promet predmeta od dragocenih metala

49.1.1

Donošenje Plana inspekcijskog nadzora i odabir privrednih subjekata na osnovu ulaznih podataka

Direkcija za mere i dragocene metale, Poreska inspekcija, Uprava carina i Tržišna inspekcija,

 

Analiziranje statističkih podataka o prethodno izvršenim kontrolama iz informacionog sistema MTTT-a- MIMIS-a, Registra Direkcije za mere i dragocene metale, upoređivanje sa bazom podataka APR-a, Poreske uprave i podacima iz Uprave carina

Izveštaj o radu: MTTT-a, Direkcije za mere i dragocene metale, Poreske uprave i Uprave carina

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Od jula 2018. do februara 2019. godine

 

49.1.2

Vršenje stručnog nadzora, neposrednih inspekcijskih nadzora, proverom gotovinskog plaćanja i načina vođenja evidencije

Broj obavljenih nadzora u saradnji MTTT, Poreske inspekcije i Direkcije za mere i dragocene metale

Izveštaj o radu: Direkcije za mere i dragocene metale, Poreske uprave, Uprave carina i MTTT-a

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar - novembar 2018, mart, april i decembar 2019. godine

 

49.1.3

Provera prekograničnog prometa predmeta od dragocenih metala i provera razumevanja rizika

Broj objedinjenih nadzora MTTT i Uprave carina

Izveštaj MTTT-a- Sektor za spoljnu trgovinu i Uprava carina

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar i decembar 2018, jun i jul 2019. godine

 

49.1.4

Donošenje mera u skladu sa utvrđenim nepravilnostima

Donete mere u skladu sa utvrđenim nepravilnostima

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Novembar i decembar 2018, februar, jun i jul 2019. godine

 

49.1.5

Kontrola izvršenja naloženih mera

Broj izvršenih kontrola

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. i mart 2019. godine

 

Neadekvatna kontrola u delatnosti prometa automobilima

50.1

Sprovoditi intenzivan inspekcijski nadzor kod privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prometa automobilima

50.1.1

Donošenje Plana inspekcijskog nadzora i odabir privrednih subjekata na osnovu ulaznih podataka

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor tržišne inspekcije

 

Analiziranje statističkih podataka o prethodno izvršenim kontrolama iz informacionog sistema MTTT-a- MIMIS-a, upoređivanje sa bazom podataka APR-a, i podacima iz Uprave carina

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Avgust i septembar 2018, mart, april, oktobar i novembar 2019. godine

 

50.1.2

Vršenje neposrednih inspekcijskih nadzora, proverom gotovinskog plaćanja i načina vođenja evidencije

Broj obavljenih nadzora u saradnji sa MUP-om i Drumskom inspekcijom

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar i oktobar 2018, februar, mart, septembar i oktobar 2019. godine

 

50.1.3

Donošenje mera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti

Donete mere u skladu sa utvrđenim nepravilnostima

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar i oktobar 2018, februar, mart, septembar i oktobar 2019. godine

 

50.1.4

Sprovođenje kontrole izvršenja naloženih mera

Broj izvršenih kontrola

Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Oktobar 2018, april i decembar 2019. godine

 

Kompleksnost metoda pranja novca i finansiranja terorizma kod investitora u delatnosti izgradnje stambenih i nestambenih objekata

51.1

Unaprediti rad državnih organa u smislu prepoznavanja pranja novca i finansiranja terorizma kroz tipologije pranja novca kod investitora u delatnosti izgradnje stambenih i nestambenih objekata

51.1.1

Izrada i objavljivanje tipologije

Uprava za sprečavanje pranja novca, RJT, MUP, PU

Ministarstvo građevine

Izrađene tipologije pranja novca i studija slučaja

Godišnji izveštaj o radu USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Neadekvatan nadzor nad privrednim subjektima koji obavljaju delatnost proizvodnje i prometa predmeta od dragocenih metala

52.1

Sprovoditi nadzor i edukaciju privrednih subjekata koji obavljaju promet predmeta od dragocenih metala u zavisnosti od procenjenog rizika utvrđenog neposrednim inspekcijskim nadzorom

52.1.1

Izrada plana edukacije Uprave, MTTT i Direkcije u saradnji sa Udruženjem zlatara Srbije u oblasti SPN/FT (broj učesnika, izbor mesta edukacije, priprema i organizacija održavanja obuke)

MTTT

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Udruženje zlatara Srbije i USPN

Ordinirana aktivnost svih organa

Sajt PKS

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. i februar 2019. godine

 

52.1.2

Identifikovanje potencijalnih materijala za obuku i izvore

Pripremljene prezentacije i štampanje materijala (Udruženje zlatara Srbije)

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Troškovi štampanja materijala - Udruženje zlatara Srbije

Septembar 2018. i februar 2019. godine

 

52.1.3

Održavanje obuka

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika

Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca - 150.000 dinara godišnje, za organizaciju ukupno 4 obuke/radionice

Oktobar i novembar 2018, mart, oktobar i novembar 2019. godine

 

52.1.4

Sprovođenje nadzora

 

Broj sprovedenih kontrola

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Neadekvatan nadzor nad privrednim subjektima koji obavljaju delatnost prometa automobilima

53.1

Sprovoditi nadzor i edukaciju privrednih subjekata koji obavljaju promet automobila u zavisnosti od procenjenog rizika utvrđenog neposrednim inspekcijskim nadzorom

53.1.1

Izrada plana edukacije Uprave, MTTT i PKS u oblasti SPN/FT (broj učesnika, izbor mesta edukacije, priprema i organizacija održavanja obuke)

MTTT

USPN i PKS

Koordinirana aktivnost svih organa

Sajt PKS

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018, januar i novembar 2019. godine

 

53.1.2

Pripremanje i distribucija edukativnih materijala

Priprema prezentacija i štampanje materijala (PKS)

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca - 100.000 dinara za 2018. godinu i 300.000 za 2019. godinu trošak štampanja štampanje materijala

Septembar 2018, januar i novembar 2019. godine

 

53.1.3

Održavanje obuka

Prezentovanje, rad u vidu radionica, diskusije (Uprava, MTT, PKS)

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

videti aktivnost 52.13

Oktobar 2018, februar i decembar 2019. godine

 

53.1.4

Sprovođenje nadzora

 

Broj sprovedenih kontrola

Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Nedovoljno efikasna identifikacija stvarnog vlasnika u vezi s kompleksnim vlasničkim strukturama

54.1

Unaprediti identifikaciju stvarnog vlasnika

54.1.1

Donošenje jedinstvenih smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika

USPN

Nadzorni organi

Donete jedinstvene smernice

Internet prezentacija USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

54.1.2

Održavanje adekvatne obuke obveznicima

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj sa obuke i evaluacioni formulari učesnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška projekat Saveta Evrope

Januar-jun 2019. godine

 

Nedovoljna informisanost o novim proizvodima u finansijskom sistemu (unit-linked proizvodi)

55.1

Pratiti uvođenje novih proizvoda u finansijskom sistemu

55.1.1

Sprovođenje posebne analize kompanija životnog osiguranja koje su uvele unit-linked proizvode

NBS

UOS

Interna (NBS) procena rizika od PNFT kod do sada uvedenih Unit-linked proizvoda

Upitnik, redovno izveštavanje, kontrole poslovanja

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Do kraja 2018. godine

 

55.1.2

Sprovođenje redovnog nadzora na osnovu podataka dobijenih iz upitnika

Nivo u kojem je analiza Unit-linked proizvoda uključena u procenu rizika društava od PNFT

Upitnik, lične karte, interne beleške, kontrole poslovanja

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano

 

Neusklađenost pojedinih akata nadzornih organa sa novom Nacionalnom procenom rizika

56.1

Uskladiti akta nadzornih organa sa Nacionalnom procenom rizika, ukoliko je to potrebno

56.1.1

Sprovođenje usklađivanja akata (smernice, liste indikatora, plan nadzora, matrice rizika, obrasce za prijavu STR i dr.) sa NPR, prema potrebi

Nadzorni organi (USPN, Poreska uprava, nadzorni organi za nefinansijski sektor)

 

Usvojena akta od strane svakog pojedinačnog nadzornog organa

Objavljena akta

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Nedostatak statističke evidencije u elektronskoj formi

57.1

Uvesti elektronske evidencije

57.1.1

Implementacija elektronskog informacionog sistema za elektronsku obradu statističkih podataka koje će javni beležnici dostavljati Javnobeležničkoj komori Srbije, u skladu sa Javnobeležničkim poslovnikom

Javnobeležnička komora Srbije

MP

Uspostavljen elektronski informacioni sistem

Izveštaj Javnobeležničke komore

Budžet Republike Srbije - nema troškova

Maj 2019. godine

Prioritetna aktivnost

Nepostojanje centralizovane i efikasne baze podataka neophodne za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

58.1

Uvesti centralizovanu i efikasnu bazu podataka neophodnu za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

58.1.1

Centralizacija, umrežavanje i omogućavanje pristupa aplikaciji za pretragu baza:
označenih lica,
država prema kojima su Ujedinjene nacije, Savet Evrope ili druge međunarodne organizacije primenile sankcije, embargo ili slične mere,
država koje su od strane kredibilnih institucija (FATF, Savet Evrope i dr.) označene kao države koje ne primenjuju adekvatne mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
država koje su od strane kredibilnih institucija (FATF, UN i dr) označene kao države koje podržavaju ili finansiraju terorističke aktivnosti ili organizacije i
država koje su od strane kredibilnih institucija (npr. Svetska banka, MMF) označene kao države s visokim stepenom korupcije i kriminala.

Uprava za sprečavanje pranja novca

 

Izrađena aplikacija i obezbeđen pristup na internet prezentaciji USPN

Internet prezentacija USPN

Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera

Decembar 2020. godine

 

EDUKACIJE

Nedovoljna upućenost javnog, privatnog i NPO sektora u postojanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

59.1

Podizati nivo svesti među javnim, privatnim i NPO sektorom o pretnjama od pranja novca i finansiranja terorizma

59.1.1

Izrada edukativnih materijala - flajeri i brošure

USPN

MFIN, MP, MUP, MPRIV, PKS, strani partneri

Broj odštampanih i distribuiranih materijala

Štampani materijali
Izveštaj o distribuciji materijala

Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 300.000 dinara godišnje, za potrebe štampe i distribucije predmetnih materijala (konto 423)

Decembar 2018.

 

59.1.2

Podizanje svesti i obuka javnog, privatnog i NPO sektora kroz održavanje radionica

Sprovedene 4 radionice

Izveštaji sa radionica
Evaluacioni formulari učesnika

Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 150.000 dinara za 4 radionice godišnje

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

U skladu sa aktivnostima 4.1.1.3, 4.1.1.5 i 4.1.5 iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

59.1.3

Održavanje obuka za USPN

Sprovedene 2 napredne obuke

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

59.1.4

Jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u mogućim zloupotrebama od finansiranja terorizma, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

USPN

Broj organizovanih okruglih stolova, sastanaka, konsultacija i drugih aktivnosti

Izveštaji organa nosioca aktivnosti

Veza: aktivnost 1.3.2 AP za Strategiju PNFT Nema dodatnih troškova

Kontinuirano

Deo obuka se realizuje u skladu sa aktivnostima 1.3.2 iz Akcionog plana Nacionalne strategije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv terorizma

Neadekvatan nivo obučenosti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

60.1

Jačati kapacitete relevantnih državnih organa i kontinuirano stručno usavršavanje kadrova uključenih u sprečavanje i borbu protiv finansiranja terorizma

60.1.1

Obezbeđivanje tehničko-tehnoloških kapaciteta USPN

USPN

 

Obezbeđeni tehničko-tehnološki kapaciteti

Izveštaji organa nosioca aktivnosti

Veza: aktivnost 3.3.1.2 AP za Strategiju PNFT Deo iz projekta IPA 2015/ostalo: iz postojećih resursa

Kontinuirano, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

Budžet u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma aktivnost 3.3.1.2 i IPA 2015

60.1.2

Sprovođenje naprednih obuka za TOK, BIA, SBPTE, VBA i USPN u cilju prilagođavanja novim konceptima borbe protiv finansiranja terorizma (npr. korišćenje kripto valuta u svrhu finansiranja terorizma)

TOK, BIA, SBPTE, VBA i USPN

 

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja


Deo obuka se realizuje u skladu sa aktivnostima 2.3.4 i 3.2.1 iz Akcionog plana Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma

 

61.1

Unaprediti kapacitete za proaktivno vođenje finansijskih istraga protiv fizičkih i pravnih lica i ocenu korišćenja posrednih dokaza u fazi suđenja

61.1.1

Sprovođenje obuke za vođenje finansijskih istraga, korišćenje finansijsko obaveštajnih podataka, dokazivanje namere prilikom krivičnog postupka za pranje novca, analiza finansijskih tokova i modeliranje finansijskih tokova kriminalne organizacije, autonomne istrage pranja novca

PA; VKS, RJT, MUP

strani partneri

Sprovedena dva ciklusa napredne obuke zamenika javnog tužioca u antikorupcijskim odeljenjima i Tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i posebnim odeljenjima MUP koja se bave finansijskim istragama i pranjem novca

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

61.1.2

Sprovođenje obuka o značaju posrednih dokaza - analiza i zaključivanje na osnovu posrednih dokaza; donošenje odluke o prihvatljivosti dokaza na pripremnom ročištu; ocena forenzičkih dokaza - analiza neto vrednosti

Sprovedena dva ciklusa napredne obuke za zamenike tužioca i sudije u antikorupcijskim odeljenjima i Tužilaštvu za organizovani kriminal i Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu

Izveštaji sa obuka

Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

61.1.3

Sprovođenje obuka za procenu i obezbeđenje vrednosti oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela do konačne odluke suda

Sproveden 1 ciklus obuke za zaposlene u posebnim odeljenjima MUP koja se bave finansijskim istragama i pranjem novca i javne tužioce

Izveštaj sa obuke
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

61.1.4

Sprovođenje obuka za vođenje krivičnog postupka prema pravnim licima kao učiniocima krivičnih dela

Sprovedena dva ciklusa obuke za javne tužioce i zaposlene u MUP koja se bave privrednim i finansijskim kriminalom, uključujući pranje novca

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

62.1

Unaprediti kapacitete javnog tužilaštva u prikupljanju podataka iz elektronskih (digitalnih) izvora i kapacitete suda u pogledu razmatranja i donošenja odluka na osnovu ovih dokaza

62.1.1

Sprovođenje obuka javnih tužilaca o prikupljanju podataka iz elektronskih/digitalnih izvora, uključujući kodirane i kriptovane podatke koji se nalaze van Republike Srbije

PA, VSS, DVT

VKS, RJT, strani partneri

Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne obuke zamenika javnog tužioca

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa decembrom 2019. godine

 

62.1.2

Sprovođenje obuka sudija u pogledu razmatranja i donošenja odluka na osnovu podataka iz elektronskih/digitalnih izvora, uključujući kodirane i kriptovane podatke koji se nalaze van Republike Srbije

Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne obuke sudija

Izveštaji sa radionica
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa decembrom 2019. godine

 

62.1.3

Sprovođenje obuka za vođenje postupka za pranje novca sa upotrebom kriptovaluta, elektronskim novcem i virtuelnim valutama za javne tužioce i sudije

Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne obuke zamenika javnog tužioca i sudija

Izveštaji sa radionica
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa decembrom 2019. godine

 

 

63.1

Unaprediti kapacitete državnih organa za vođenje finansijskih istraga u vezi sa imovinom osumnjičenih u inostranstvu, pružanje međunarodne pravne pomoći, uključujući i oduzimanje imovine

63.1.1

Izrada smernica za postupanje javnih tužilaca u postupcima međunarodne pravne pomoći

RJT

strani partneri

Izrađene smernice u skladu sa standardima i institutima međunarodne pravne pomoći predviđenim relevantnim konvencijama

Smernice za postupanje javnih tužilaca u postupcima međunarodne pravne pomoći

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

III kvartal 2018. godine

 

63.1.2

Unapređenje kvaliteta zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći stavljanjem zahteva za prikupljanje podataka o imovini osumnjičenog u inostranstvu, kao i zahteva za oduzimanje imovine u inostranstvu

RJT

Unapređenje kvaliteta zamolnica primenom izrađenih smernica

Povećanje broja zamolnica u kojima je stavljen zahtev za prikupljanje podataka o imovini osumnjičenog u inostranstvu ili zahtevima za oduzimanje imovine u inostranstvu

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

63.1.3

Sprovođenje dodatne obuke zaposlenih u Jedinici za finansijske istrage vezano za identifikovanje imovine proistekle iz krivičnog dela u inostranstvu

PA, RJT, VKS, MUP

Sproveden jedan ciklus obuke

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

63.1.4

Sprovođenje zajedničke obuke zamenika tužilaca i sudija vezano za mogućnost unapređenja međunarodne saradnje u oblasti otkrivanja i oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela u inostranstvu

Sproveden po jedan ciklus osnovne i napredne obuke zamenika javnih tužilaca i sudija u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

64.1

Jačanje kapaciteta javnog tužilaštva i suda u vezi sa oduzimanjem imovine koja potiče iz krivičnog dela

64.1.1

Održavanje obuke za primenu privremenih mera - čl. 147. i 540. ZKP, oduzimanja imovinske koristi - čl. 91. i 92. KZ, mere bezbednosti oduzimanja predmeta - čl. 87. KZ, posebno oduzimanja ekvivalenta

PA

VKS, RJT

Sproveden po jedan ciklus osnovne i napredne obuke zamenika javnih tužilaca i sudija u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

65.1

Unaprediti kapacitete prekršajnog suda

65.1.1

Održavanje obuka sudija Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT

PA, VSS

VKS, Prekršajni apelacioni sud, strani partneri

Sproveden po 1 ciklus obuke

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

66.1

Unaprediti kapacitete privrednog suda

66.1.1

Održavanje obuka sudija Privrednog suda u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT

PA, VSS

VKS, Privredni sud, strani partneri

Sproveden po 1 ciklus obuke

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije - nema troškova

 

 

67.1

Unaprediti kapacitete državnih organa radi prepoznavanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma prilikom kontrole prekograničnog prenosa gotovine

67.1.1

Održavanje obuke na različitim nivoima (osnovni, napredni i specijalizovani nivo) na temu rizika, trendova i tipologija pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava carina,
Uprava granične policije

Uprava za sprečavanje pranja novca, MUP, tužilaštvo, privredni i prekršajni sudovi

Po jedna ciklus osnovne, napredne i specijalizovane obuke za zaposlene u Upravi carina i Upravi granične policije

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

68.1

Jačanje kapaciteta Poreske uprave - Poreske policije o sprečavanju pranja novca

68.1.1

Održavanje obuke vezane za prepoznavanje tipologija i metoda pranja novca

USPN

 

Po jedan ciklus osnovne, napredne i specijalizovane obuke za zaposlene u PU

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine

 

 

69.1

Jačanje kapaciteta USPN

69.1.1

Održavanje 3 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN za oblast poreskih delikata

Poreska uprava

USPN

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kraj 2019. godine

 

69.1.2

Održavanje 3 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN iz oblasti krivičnog zakonodavstva

RJT, TOK

USPN

 

69.1.3

Održavanje 4 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN iz oblasti obrade obaveštajnih podataka

BIA, VBA, MUP

USPN

 

70.1

Unaprediti znanja u pogledu poznavanja propisa i prakse koji se odnose na pravna lica i slične strukture uspostavljene prema zakonu druge države (TRUST)

70.1.1

Održavanje obuka od strane stranih finansijskoobaveštajnih službi i drugih relevantnih organa stranih država

USPN

U okviru projekata stranih finansijskoobaveštajnih službi i međunarodnih organizacija (OEBS i dr.)

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

50.000 evra za 2019. godinu/ projekat Saveta Evrope/OEBS/međunarodni partneri. Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kraj 2019. godine

 

71.1

Unaprediti znanja o poznavanju poslovanja pravnih lica registrovanih u of šor zonama

71.1.1

Održavanje 3 obuke od strane finansijskoobaveštajnih službi zemalja koje imaju značajno iskustvo u radu sa kompanijama registrovanim na of šor zonama

USPN

U okviru projekata stranih finansijskoobaveštajnih službi i međunarodnih organizacija (OEBS i dr.)

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa obuka
Evaluacioni formulari učesnika

50.000 evra za 2019. godinu/ projekat Saveta Evrope/OEBS/međunarodni partneri. Budžet Republike Srbije - nema troškova

Kraj 2019. godine

 

72.1

Jačati kapacitete nadzornih organa za primenu propisa koji se odnose na SPN/FT

72.1.1

Održavanje obuke vezane za nadzor u delu koji se odnosi na primenu Zakona o SPN i FT

Nadzorni organi

Strani partneri

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa radionica,
Evaluacioni listovi učesnika

Projekat Saveta Evrope

Kontinuirano počev od septembra 2018. godine

 

Nedovoljna informisanost o novim proizvodima

73.1

Unaprediti znanja o korišćenju novih proizvoda u cilju pranja novca ili finansiranja terorizma

73.1.1

Održavanje obuke državnih organa u sistemu za SPN i FT vezane za nove proizvode

USPN

Strani partneri

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa radionica,
Evaluacioni listovi učesnika

Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera

Kontinuirano počev od decembra 2018. godine

 

Nedovoljna informisanost u vezi sa zloupotrebama proizvoda na finansijskom tržištu (tržište kapitala, fizički prenosivih sredstava plaćanja, devizni platni promet i dr.)

74.1

Unaprediti znanja o proizvodima koji mogu biti zloupotrebljeni

74.1.1

Održavanje obuke državnih organa u sistemu za SPN i FT

Nadzorni organi

USPN, RJT, MUP, PU, UC

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji sa radionica,
Evaluacioni listovi učesnika

Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera

Kontinuirano počev od decembra 2018. godine

 

Nedovoljna edukacija advokata - članova Advokatske komore Srbije za primenu ZSPNFT

75.1

Unaprediti kapacitete advokature za razumevanje obaveza iz ZSPNFT

75.1.1

Održavanje dodatne obuke analitičara u AKS

Advokatska komora Srbije (AKS)

USPN

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

75.1.2

Održavanje dodatne obuke advokata/članova AKS

Advokatska komora Srbije (AKS)

USPN

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj Advokatske komore Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

Neadekvatnost prijava gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti od strane menjača

76.1

Unaprediti kapacitete obveznika i nadzornog organa u vezi prijave gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti

76.1.1

Održavanje obuka u cilju efikasnijeg popunjavanja obrazaca za prijavu gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti i razumevanja prijava

USPN, Poreska uprava

Privredna komora Srbije

Broj sprovedenih obuka

Izveštaji o radu nosioca aktivnosti

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

FINANSIRANJE TERORIZMA

Nedovoljan nadzor NPO sektora od strane nadležnih institucija u cilju smanjenja ranjivosti sistema od finansiranja terorizma, nedovoljan broj i neadekvatna obučenost inspektora nadležnih organa za kontrolu primene propisa od strane udruženja.

77.1

Jačati kapacitete Radne grupe za nadzor NPO sektora u okviru Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade R. Srbije

77.1.1

Odabir članova Radne grupe

Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade R. Srbije

MDULS, Ministarstvo kulture i informisanja, APR, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Odabrani članovi Radne grupe

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Budžet - nema dodatnih troškova

Jul 2018. godine

Prioritetna aktivnost

77.1.2

Utvrđivanje plana aktivnosti

Usvojen plan aktivnosti

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

Prioritetna aktivnost

77.1.3

Analiza kadrovskih potreba za kontrolu primene propisa od strane udruženja

Izvršena analiza kadrovskih potreba

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Avgust 2018. godine

Prioritetna aktivnost

77.1.4

Koordinacija rada inspektora organa nadležnih za kontrolu primene propisa od strane udruženja

Usvojen plan aktivnosti

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

Prioritetna aktivnost

77.1.5

Održavanje obuka inspektora nadležnih institucija za kontrolu aktivnosti NPO prema ciljevima iz statuta i kontrolu korišćenja imovine u skladu sa statutarnim ciljevima, a u smislu smanjenja rizika od finansiranja terorizma

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Budžet - procenjeni iznos novčanih sredstava biće poznat nakon analize

Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

Prioritetna aktivnost

77.1.6

Izrada godišnjeg plana nadzorne profitnih organizacija

Izrađen godišnji plan nadzora

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Avgust 2018. godine

Prioritetna aktivnost

77.1.7

Vršenje inspekcijskog nadzora nad NPO sektorom

Broj izvršenih inspekcijskih nadzora nad NPO sektorom

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

Prioritetna aktivnost

77.1.8

Izveštavanje aktivnosti Radne grupe Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor

Izrađen izveštaj

Izveštaj Koorinacionoj komisiji

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuiranona 3 meseca

Prioritetna aktivnost

Potencijalno problematične odredbe Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma koje se tiču:
- preuzimanja lista označenih lica donete od strane SB UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je R Srbija član u originalu na engleskom jeziku i objavljivanja na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca bez objavljivanja u Službenom glasniku RS;
- nadzorna uloga USPN nad primenom ovog Zakona.

78.1

Sprovesti analizu Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i sagledati uporedne prakse u pogledu problema koji su izvor ranjivosti.

78.1.1

Formiranje međuresorske radne grupe koja će izvršiti analizu odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma u pogledu problema koji su izvor ranjivosti, njegove efikasnosti i predložiti odgovarajuća rešenja.

Vlada R. Srbije

 

Zaključak Vlade R. Srbije o formiranju Radne grupe

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Septembar 2018. godine

 

78.1.2

Izrada analize odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma u pogledu problema koji su izvor ranjivosti, njegove efikasnosti i predložiti odgovarajuća rešenja.

Radna grupa

Ministarstvo finansija - USPN, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde, MUP, MTTT, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Izveštaj o analizi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Izveštaj o radu Radne grupe Vladi

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Neadekvatni resursi u Grupi za sprečavanje finansiranja terorizma USPN

79.1

Ojačati administrativne kapacitete i tehničko-tehnološko opremanje novih kadrova

79.1.1.

Zapošljavanje novih kadrova

USPN

Vlada

Povećan broj zaposlenih u Grupi za sprečavanje finansiranja terorizma

Izveštaj o radu USPN

Budžetirano u okviru aktivnosti 19.1.1

Septembar 2018. godine

 

79.1.1.

Obuka novozaposlenih lica za rad na analitičkim programima USPN

Sprovedena obuka

Izveštaj o radu USPN

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Decembar 2018. godine

 

Sprovođenje tehničko-tehnološkog opremanja novih kadrova

Nabavljena materijalno-tehnička sredstva

Izveštaj o radu USPN

Raspodela iz postojećih resursa

Decembar 2018. godine

 

Nedovoljna upućenost carinskih službenika u identifikovanje robe od strateškog značaja

80.1

Unaprediti kapacitete Uprave carina u cilju stvarnog prepoznavanja roba dvostruke namene i naoružanja i vojne opreme.

80.1.1

Održavanje obuka carinskih službenika

Ministarstvo finansija - Uprava carina, Sektor za tarifske poslove, carinski službenici koji poseduju sertifikate za izvođenje ovakvih vrsta obuka.

USPN

Broj sprovedenih obuka

Izveštaj Uprave carina

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja

 

Nepostojanje liste označenih lica, državljana Republike Srbije, za terorizam i/ili finansiranje terorizma

81.1

Sačiniti liste označenih lica, državljana Republike Srbije, za terorizam i/ili finansiranje terorizma

81.1.1

Identifikovanje potencijalnih lica i prikupljanje mišljenja nadležnih organa za stavljanje na listu označenih lica

Tužilaštvo, BIA, MUP, USPN

Vlada

Sačinjen predlog Vladi

Predlog Vladi sa spiskom državljana Republike Srbije za stavljanje na listu označenih lica

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

81.1.2

Upućivanje predloga za stavljanje lica na listu označenih lica

Sačinjen predlog Vladi

Predlog Vladi sa spiskom državljana Republike Srbije za stavljanje na listu označenih lica

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine

 

81.1.3

Donošenje liste domaćih označenih lica

Sačinjen predlog Vladi

Službeni glasnik Republike Srbije

Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Jul 2018. godine