ODLUKAO OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOJE NASTAJE IZDVAJANJEM DELA IMOVINE I OBAVEZA IZ JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC("Sl. list grada Vršca", br. 1/2019 - prečišćen tekst) |
Ova odluka je osnivački akt novog društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC, Stevana Nemanje 26, upisanog u Registar privrednih subjekata, matični broj 08010072.
Ovom odlukom uređuju se pitanja koja se, saglasno članu 141. i drugim odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: ZOPD ili samo Zakon) uređuju aktom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na neodređeno vreme.
Za preuzete obaveze društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Član društva ne odgovara za obaveze društva, osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom.
Društvo posluje pod poslovnim imenom Društvo s ograničenom odgovornošću "Helvecija" Vršac (u daljem tekstu: društvo).
Skraćeno poslovno ime društva glasi: DOO "Helvecija".
Sedište društva je u Vršcu, ul. Skadarska br. 2.
Odluku o promeni sedišta i poslovnog imena društva donosi Skupština grada Vršac.
Društvo prima poštu u sedištu društva.
Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte.
Član društva je Grad Vršac, sa sedištem u Vršcu, Trg pobede br. 1, MB: 08267944, PIB: 100912619, koji kao jedini član društva upravlja društvom, u skladu sa ovom odlukom i zakonom.
Član društva može odlučiti da društvu pristupe novi članovi radi unapređivanja poslovanja i razvoja društva, u kom slučaju će se postupiti u skladu sa zakonom.
Društvo obavlja sledeću pretežnu delatnost:
Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode, šifra - 1107.
Osim pretežne delatnosti, društvo će obavljati i druge delatnosti i to:
5610 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta,
5630 - Usluge pripremanja i posluživanja pića,
5510 - Hoteli i sličan smeštaj.
Pored pretežne delatnosti društvo može da obavlja i ostale delatnosti koje nisu predviđene ovom odlukom, u skladu sa zakonom.
O promeni pretežne delatnosti društva odlučuje skupština Grada Vršca, a o obavljanju ostalih delatnosti odlučuje nadzorni odbor društva, uz saglasnost nadležnog organa osnivača.
V OSNOVNI KAPITAL I UDELI ČLANOVA DRUŠTVA
Osnovni kapital društva formiran izdvajanjem dela imovine i obaveza JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC, na dan usvajanja ove odluke, saglasno planu podele JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC, utvrđen je u iznosu od 602.989.000,00 dinara i to upisan i uplaćeni novčani kapital u iznosu od 166.545.561,80 dinara i upisan i unet nenovčani kapital (stvari i/ili prava) u iznosu od 436.443.438,20 dinara.
Grad Vršac, kao jedini član društva, ima u celosti ulog u osnovnom kapitalu društva, što čini njegov udeo od 100%.
Grad Vršac, kao jedini član društva, ostvaruje svoja prava prema društvu odlučujući o svemu samostalno prema svom udelu u osnovnom kapitalu društva (u daljem tekstu: Grad ili osnivač).
Organi društva dužni su da u svemu postupaju prema odlukama, nalozima i uputstvima nadležnih organa Grada.
Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine Grada, u kom slučaju se povećava ulog Grada Vršca u osnovnom kapitalu društva.
Grad može odlučiti da se osnovni kapital društva poveća ulozima trećih lica, bilo da ulozi trećih lica budu manji ili veći od uloga Grada Vršca, ako su društvu neophodna nova sredstva za razvoj i poslovanje ili pokrivanje gubitka u poslovanju ili da društvu pristupi strateški partner kao novi član društva, kao i u drugim slučajevima po odluci skupštine grada.
Skupština Grada Vršca će, bez odlaganja, doneti odluka o smanjenju osnovnog kapitala u slučajevima predviđenim zakonom.
Društvu mogu pristupiti dva ili više novih članova kao suvlasnici jednog udela, u skladu sa zakonom.
Novi članovi mogu pristupiti društvu putem uplate uloga, u kom slučaju se povećava osnovni kapital društva, ili tako što će Grad Vršac deo svog udela preneti na novog ili nove članove, u kom slučaju osnovni kapital društva ostaje nepromenjen.
Ako društvu pristupe novi članovi u tom slučaju zaključiće se ugovor o organizovanju društva, kao društva sa dva ili više članova.
Društvo ne može sticati sopstveni udeo.
VI DODATNE UPLATE DRUŠTVU OD STRANE ČLANA DRUŠTVA
Ako je to potrebno radi unapređivanja poslovanja društva ili prevazilaženja finansijskih poteškoća i sl., skupština Grada Vršca može, na predlog Nadzornog odbora društva, doneti odluku da društvu izvrši dodatnu uplatu u novcu, u iznosu koji se odredi odlukom o dodatnoj uplati.
Dodatnom uplatom ne povećava se osnovni kapital društva, odnosno ne povećava se udeo člana društva.
Dodatna uplata će se vratiti Gradu Vršcu po ostvarivanju cilja radi kojih je uvedena, a najdocnije kada društvo bude ostvarilo dobit, osim u slučaju ako je bila uvedena radi pokrića gubitka ili za namirenje poverioca društva, koje se nisu mogle namiriti na drugi način, u kom slučaju se dodatna uplata ne vraća osnivaču.
Nadzorni odbor je dužan da osnivača obavesti o razlozima zbog kojih dodatna uplata ne treba da se vrati osnivaču.
Na osnovu odluke skupštine Grada Vršca, Grad Vršac može dati zajam društvu, o čemu se zaključuje ugovor između društva i Grada Vršca.
Pre isteka roka za vraćanje zajma, Grad Vršac i društvo mogu, saglasno odluci iz stava 1. ovog člana, zaključiti ugovor o ulaganju zajma u društvo, po kom osnovu se Gradu Vršcu povećava ulog u osnovnom kapitalu društva.
Društvo će svom članu vršiti isplatu dobiti, povraćaj dodatnih uplata, zajma ili drugih isplata na osnovu odluka nadzornog odbora društva, odnosno odgovarajućeg pravnog posla (ugovora).
Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu, dobit društva, posle odvajanja sredstava za namene određene zakonom, odlukom nadzornog odbora, raspoređuje se i dodeljuje članu društva kao dividenda.
Odlukom o raspodeli dividende određuje se rok za isplatu, o čemu se obaveštava član društva, s tim da taj rok ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke.
Direktor društva je odgovoran da se isplata iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u skladu sa odlukom nadzornog odbora.
Nadzorni odbor može doneti odluku da osnivaču isplati privremenu dividendu u toku godine (međudividenda), ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju, odnosno ako su za te namene obezbeđena sredstva redovnim poslovanjem društva.
Ako grad prenese na drugo lice deo svog udela posle donošenja odluke o raspodeli dividende, zadržava pravo na isplatu dividende, s tim što to pravo ugovorom može preneti na sticaoca njegovog dela udela, o čemu je dužan da bez odlaganja u pisanoj formi obavesti društvo.
VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Društvo posluje kao jedinstvena organizaciona celina, a može imati pojedine delove, odnosno obrazovati delove kao svoje ogranke, čija se prava i obaveze utvrđuju odlukom o njihovom obrazovanju, koju donosi nadzorni odbor, na predlog direktora.
Ako društvo obrazuje ogranak, obrazovani ogranak društva nema svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom društva.
Zastupnik ogranka postupa prema nalozima direktora društva.
Društvo će zastupati direktor društva, bez ograničenja.
Direktor zastupa društvo u svemu prema članu 221. Zakona.
Ako zastupnik društva zaključi ugovor ili preduzme drugi pravni posao ili radnju suprotno članu 25. ove odluke, odgovaraće društvu za naknadu štete koja iz toga proistekne, u skladu sa članom 41. Zakona.
Direktor vodi poslove društva, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i odlukama nadzornog odbora društva.
Upravljanje društvom je dvodomno.
Organi društva su skupština, nadzorni odbor i direktor.
Funkciju skupštine društva, kao društva kome je jedini član Grad Vršac, u skladu sa članom 198. stav 5. Zakona o privrednim društvima, vršiće skupština grada Vršca.
Saglasno stavu 1. ovog člana, skupština Grada Vršca odlučuje o sledećim pitanjima:
1) izmenama i dopunama osnivačkog akta;
2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3) usvaja izveštaje nadzornog odbora;
4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;
6) bira i razrešava članove nadzornog odbora društva i utvrđuje naknadu za njihov rad;
7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10) odlučuje o obavezi člana društva na dodatnu uplatu i vraćanje te uplate;
11) daje prokuru;
12) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom društva;
13) odobrava ugovor o prenosu dela udela u slučaju pristupanja novog člana;
14) odlučuje, putem davanja saglasnosti, o statusnim promenama i promenama pravne forme;
15) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
16) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. stav 6. Zakona;
17) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Skupština se saziva i odlučuje u skladu sa ovom odlukom i zakonom.
Skupština će obavezno doneti odluke koje prema zakonu redovno donosi skupština društva s ograničenom odgovornošću.
Nadzorni odbor društva može predložiti skupštini da u toku godine donese odluke od značaja za rad i poslovanje društva, u kom slučaju donete odluke imaju značaj odluka vanredne skupštine društva s ograničenom odgovornošću.
Na sednici skupštine raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima koja su utvrđena kao dnevni red sednice, a može se raspravljati i odlučivati i o drugim pitanjima od značaja za položaj i poslovanje društva, ako tako odluči skupština.
Zapisnik sa sednice skupštine sadrži podatke određene odredbama člana 210. Zakona.
U zapisnik se unose sve odluke koje su donete na sednici skupštine.
Zapisnik vodi lice koje odredi predsednik skupštine.
Zapisnik potpisuje predsednik i zapisničar.
Zapisnik se overava na prvoj narednoj sednici skupštine.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Članove i predsednika nadzornog odbora bira skupština Grada Vršca.
Kandidate za članove nadzornog odbora predlaže nadležni organ osnivača.
Predsednik i članovi nadzornog odbora biraju se na vreme od četiri godine.
Nadzorni odbor:
1) određuje poslovnu strategiju društva;
2) bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
6) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva;
8) predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
9) kontroliše predloge raspodele dobiti i drugih plaćanja članu društva;
10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u slučaju spora sa direktorom društva;
11) vrši i druge poslove određene ovom odlukom, odlukama skupštine i Zakonom.
Nadzorni odbor podnosi skupštini izveštaj o poslovanju društva i izveštaj o sprovedenom nadzoru nad radom direktora, koje skupština razmatra na sednici na kojoj se razmatraju i donose odluke na godišnjoj skupštini društva s ograničenom odgovornošću.
Poslove iz svog delokruga nadzorni odbor obavlja na sednicama.
Sednice nadzornog odbora saziva predsednik, a poziv za sednicu, sa dnevnim redom i materijalima, upućuje najdocnije osam dana pre održavanja sednice, osim ako je potrebno da se sednica održi hitno, kada se poziv za sednicu može dostaviti i u kraćem roku od osam dana.
Na zahtev člana nadzornog odbora predsednik obavezno saziva sednicu nadzornog odbora.
Nadzorni odbor može da održava sednicu ako je prisutno više od polovine članova nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova svih članova nadzornog odbora.
Na ostala pitanja koja se odnose na prava i obaveze, razrešenje, ostavku, odgovornost predsednika i članova nadzornog odbora primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću.
Društvo ima jednog direktora.
Direktor obavlja sve poslove društva, osim poslova koji prema zakonu spadaju u nadležnost skupštine i nadzornog odbora društva.
Direktora imenuje nadzorni odbor.
Direktor se imenuje na vreme od četiri godine, s tim da po isteku tog vremena isto lice može biti ponovo imenovano za direktora.
Direktoru teče mandat od dana donošenja odluke o imenovanju.
Direktor može dati ostavku, o čemu obaveštava predsednika nadzornog odbora i skupštinu grada.
Direktor obavlja poslove u svemu prema članovima 221, 222, 224, 225. i 226. Zakona.
Direktor je ovlašćen da obustavi svaki pravni posao ili radnju koju preduzimaju pojedini rukovodeći radnici društva, ako smatra da su iste suprotne zakonu, ovoj odluci i interesima društva, s tim da to ne može uticati na prava trećih lica koja su ih stekli po osnovu obustavljenog pravnog posla ili radnje.
U slučaju iz stava 1. ovog člana direktor bez odlaganja obaveštava predsednika nadzornog odbora.
Direktor o svom radu obaveštava nadzorni odbor.
Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu koji utvrđuje nadzorni odbor društva.
Direktor ima pravo i na stimulaciju za svoj rad, u zavisnosti od poslovanja društva, o čemu, na njegov predlog, odlučuje nadzorni odbor.
Informisanje člana društva obuhvata obaveštavanje o radu i poslovanju društva, kao i obaveštavanje povodom održavanja sednica nadzornog odbora društva.
Ovlašćeni predstavnici člana društva mogu se obaveštavati i lično, uvidom u sva dokumenta koja je društvo obavezno da vodi po zakonu.
Obaveštavanje se vrši u svemu prema članovima 81, 82, 243, 244. Zakona.
U pogledu čuvanja i upotrebe akata i drugih dokumenata društva neposredno se primenjuju odredbe člana 240. Zakona, o čemu se stara direktor društva.
Direktor društva je odgovoran za ostvarivanje prava člana društva na razgledanje akata i drugih dokumenata društva, u kom pogledu se neposredno primenjuju odgovarajuće odredbe zakona.
Direktor društva može uskratiti pravo predstavnika člana društva na razgledanje akata i dokumenata društva samo iz razloga koji su predviđeni odredbom člana 243. Zakona.
U slučaju da direktor društva iz bilo kojih razloga onemogući predstavniku člana društva da razgleda akta i dokumenta društva, ovlašćeni organ osnivača o tome obaveštava nadzorni odbor društva, a može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti ili razrešenje direktora.
XIII STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA
Društvo može vršiti statusne promene i promene pravne forme, u skladu sa zakonom.
Predlog sa obrazloženjem statusnih promena i promene pravne forme društva, podnosi skupštini nadzorni odbor društva.
XIV DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE
Lica određena članom 61. Zakona dužna su da čuvaju poslovnu tajnu 5 (pet) godina od dana prestanka svojstva po osnovu koga su imala posebne dužnosti prema društvu.
Pored podataka koji se prema zakonu smatraju poslovnom tajnom, nadzorni odbor donosi poseban opšti akt kojim bliže uređuje pitanja poslovne tajne društva.
Svakom licu koje ukazuje na povredu poslovne tajne društvo je dužno da pruži punu zaštitu u skladu sa članom 74. Zakona.
Odluku o izmenama i dopunama ove odluke donosi skupština.
Odluku iz stava 1. ovog člana potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis se overava kod nadležnog organa.
U slučaju izmene ove odluke direktor društva priprema prečišćeni tekst odluke, potpisuje i overava odluku o izmenama ove odluke i prečišćeni tekst odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ovu odluku potpisaće predsednik nadzornog odbora JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC, a njegov potpis overiće se u skladu sa zakonom.
Do imenovanja direktora društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora društva Dejan Čebzan, JMBG: 0902982870007, sa prebivalištem u Vršcu, ul. Đure Đakovića 38.