ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019) |
Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), kao pravna posledica statusne promene pripajanja Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš" Niš Društvu s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije".
Društvo s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" postaje društvo kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.
Društvo s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" osnovano je Odlukom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" ("Službeni glasnik RS", broj 8/16), koja je registrovana u Registru privrednih subjekata, Rešenjem Agencije za privredne registre BD broj 7974/2016 od 2. februara 2016. godine.
Osnivač Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" je Republika Srbija, a prava osnivača vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).
Društvo posluje pod poslovnim imenom: "Aerodromi Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Niš (u daljem tekstu: Društvo).
Skraćeno poslovno ime Društva je "Aerodromi Srbije" d.o.o. Niš.
Prevod poslovnog imena na engleski jezik glasi: Airports of Serbia limited liability company Niš.
Prevod skraćenog poslovnog imena na engleski jezik glasi: Airports of Serbia Ltd Niš.
Sedište Društva je u Nišu, Ulica vazduhoplovaca 24.
Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: kancelarija@aerodromisrbije.rs.
Društvo ima svojstvo pravnog lica i prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i ovom odlukom.
Društvo je osnovano kao društvo kapitala, na neodređeno vreme, čiji je jedini član i vlasnik Republika Srbija.
Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
Društvo može da ima pečat i štambilj.
Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, evidencija, čuvanje i uništavanje bliže se uređuju posebnim aktom direktora Društva.
Pretežna delatnost Društva je:
- Šifra delatnosti: 52.23;
- Naziv delatnosti: Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju.
Društvo obavlja delatnost upravljanja aerodromom, kao delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje aerodromima.
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove propisane zakonom.
U okviru svoje pretežne delatnosti, društvo obavlja poslove od značaja za bezbednost vazdušnog saobraćaja.
3. OSNIVAČKA PRAVA I ULAGANJE KAPITALA
Društvo može, uz prethodnu saglasnost Osnivača, osnovati društvo kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa i društvo kapitala za obavljanje delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa.
Društvo može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača.
4. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČU
Osnivač daje saglasnost na sledeće odluke Društva:
1) o davanju garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;
2) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim ako drugim zakonom nije predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ;
3) o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih ovom odlukom;
4) akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga;
5) akt o proceni vrednosti kapitala, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji;
6) dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja;
7) godišnji program poslovanja;
8) odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka;
9) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se određuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Osnivač daje prethodnu saglasnost na sledeće odluke Društva:
1) o ulaganju kapitala;
2) o statusnim promenama;
3) o osnivanju drugih pravnih subjekata.
Osnivač donosi odluku o promeni pravne forme Društva.
Godišnji program poslovanja Društva donosi se i dostavlja Osnivaču radi davanja saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Sadržina godišnjeg programa poslovanja i posledice njegovog nedonošenja, predviđeni su zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Društvo je dužno da dugoročne i srednjoročne planove poslovne strategije i razvoja i godišnji program poslovanja uskladi sa zakonom i programskim i planskim aktima Osnivača.
Društvo je dužno da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, na obrascu izveštaja koji propiše ministar nadležan za poslove privrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
U slučaju poremećaja u poslovanju Društva, Osnivač preduzima mere kojima će se obezbediti uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se određuje delatnost od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:
1) promenu unutrašnje organizacije Društva;
2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa;
3) ograničenje prava raspolaganja pojedinim sredstvima u svojini Društva i u javnoj svojini;
4) druge mere određene zakonom kojim se određuju delatnosti od opšteg interesa.
Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Osnivač može u Društvu utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku Srbiju.
Zaposleni u Društvu imaju pravo na štrajk koje ostvaruju u skladu sa zakonom.
5. USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITKA I SNOŠENJA RIZIKA
Dobit Društva utvrđuje se i raspodeljuje u skladu sa zakonom.
Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština uz saglasnost Osnivača, i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.
Odluku o načinu pokrića gubitka Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.
6. USLOVI I NAČIN ZADUŽIVANJA DRUŠTVA
Društvo može da se zadužuje pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje javni dug.
Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja ovlašćenja.
Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.
Ukupan registrovani osnovni kapital Društva iznosi 10.031.386.627,59 dinara, koji čini:
1) Upisan i uplaćen novčani kapital Društva u iznosu od 18.138.428,00 dinara i to:
(1) 7.988.428,09 dinara novčanog kapitala uplaćenog 31. decembra 1997. godine;
(2) 150.000,00 dinara novčanog kapitala uplaćenog 31. novembra 2016. godine;
(3) 10.000.000,00 dinara novčanog kapitala uplaćenog 30. decembra 2016. godine;
2) Upisan i unet nenovčani kapital u iznosu od 10.013.248.199,50 dinara i to:
(1) 8.829.573.171,50 dinara nenovčanog kapitala unetog 4. januara 2019. godine;
(2) 1.183.675.028,00 dinara nenovčanog kapitala unetog 25. aprila 2019. godine.
Upisani i uneti novčani kapital iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana, u iznosu od 7.988.428,09 dinara, koji je uplaćen 31. decembra 1997. godine, predstavlja osnovni kapital Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš" Niš, za koji iznos se, registracijom statusne promene iz člana 1. ove odluke, povećava osnovni kapital Društva.
Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je udeo Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.
9. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD DRUŠTVA
Društvo u okviru obavljanja svojih delatnosti stiče i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:
1) prihoda koje ostvari svojim poslovanjem;
2) finansijskih kredita i zajmova;
3) ulaganja domaćih i stranih lica;
4) budžeta Republike Srbije;
5) donacija, subvencija i sredstava finansijske pomoći;
6) drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za investiciona ulaganja obezbeđuju se iz:
1) budžeta Republike Srbije, koja su utvrđena posebno za ovu namenu;
2) kredita i zajmova;
3) prihoda koje ostvari svojim poslovanjem;
4) drugih izvora u skladu sa zakonom.
10. IMOVINA DRUŠTVA, RASPOLAGANJE (OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE) IMOVINOM DRUŠTVA I IMOVINA KOJA SE NE MOŽE OTUĐITI
Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.
Društvo upravlja i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Društvo ne može da otuđi sredstva koja se nalaze u njegovoj imovini, na kojima Društvo ne može da stekne svojinu.
Upravljanje u Društvu organizovano je kao jednodomno.
Organi Društva su: Skupština i direktor.
Funkciju Skupštine Društva vrši Osnivač, preko jednog ovlašćenog predstavnika (u daljem tekstu: predstavnik Osnivača), kojeg predlaže nadležno ministarstvo, na period od četiri godine.
Predstavnik Osnivača je ujedno i predsednik Skupštine Društva.
Predstavnik Osnivača dužan je da se dodatno usavršava u oblasti korporativnog upravljanja.
Predstavnik Osnivača ima pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Skupštini, a visinu naknade, odnosno kriterijume i merila za njeno utvrđivanje određuje Osnivač.
Mandat predstavniku Osnivača prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili razrešenjem.
Predstavnik Osnivača razrešava se pre isteka perioda na koji je imenovan, iz razloga i na način predviđen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Predstavnik Osnivača kojem je prestao mandat, dužan je da vrši svoje dužnosti do imenovanja nove Skupštine, odnosno imenovanja novog predstavnika Osnivača, a najduže šest meseci.
Skupština Društva:
1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovorna je za njihovo sprovođenje;
2) donosi godišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1) ovog stava;
3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja;
4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;
5) usvaja finansijske izveštaje;
6) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
7) odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;
8) zaključuje ugovore o radu sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;
9) donosi izmene i dopune osnivačkog akta;
10) usvaja izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
11) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
12) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti člana društva;
13) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
14) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
15) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
16) daje i opoziva prokuru;
17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
18) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana društva;
19) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučajevima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
22) odlučuje o obrazovanju ogranka Društva;
23) odlučuje o promeni pretežne delatnosti Društva;
24) donosi poslovnik o svom radu;
25) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Odluke iz stava 1. tač. 1), 2), 9), 11), 12), 14), 19) i 23) ovog člana Skupština Društva donosi uz saglasnost Osnivača.
Odluku iz stava 1. tačka 7) ovog člana, Skupština Društva donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.
Sednice Skupštine
Sednice Skupštine su redovne i vanredne i održavaju se u skladu sa zakonom.
Direktora imenuje Osnivač na period od četiri godine, po osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Javni konkurs za imenovanje direktora sprovodi se u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Direktor:
1) predstavlja i zastupa Društvo, u skladu sa zakonom i ovom odlukom;
2) organizuje rad Društva i rukovodi procesom rada;
3) vodi poslovanje Društva;
4) odgovara za zakonitost rada Društva;
5) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
6) predlaže godišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
7) predlaže finansijske izveštaje;
8) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
9) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom;
10) donosi plan nabavki;
11) izvršava odluke Skupštine;
12) obaveštava Skupštinu o poslovanju i podnosi Skupštini izveštaje o poslovanju;
13) bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo;
14) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge akte društva;
15) vrši i druge poslove određene zakonom i ovom odlukom.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati i pravo na stimulaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Odluka o isplati stimulacije donosi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Mandat direktora prestaje istekom vremena na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.
Direktor podnosi ostavku Osnivaču, u pisanoj formi.
Direktor može biti razrešen iz razloga i na način predviđen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Direktor može biti suspendovan na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Društvo može imati vršioca dužnosti direktora koga imenuje Osnivač u slučajevima, pod uslovima i na period koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja direktora.
Način sprovođenja i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva uređuje se pravilnikom i drugim opštim aktima Društva, u skladu sa zakonom.
Godišnji finansijski izveštaji Društva su predmet revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.
Posebna ili vanredna revizija u Društvu se sprovodi pod uslovima i na način utvrđen zakonom.
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili opštim aktom direktora Društva određen kao poslovna tajna.
Društvo je dužno da primenjuje sve zakone i druge propise kojima se uređuje zaštita životne sredine.
Javnost u radu Društva obezbeđuje se redovnim izveštavanjem javnosti o godišnjem programu poslovanja Društva i tromesečnim izveštajima o realizaciji godišnjeg programa poslovanja i izveštavanjem javnosti o drugim činjenicama koje mogu biti od značaja a naročito o: revidiranim finansijskim godišnjim izveštajima i mišljenju ovlašćenog revizora na te izveštaje, izveštaju o posebnim ili vanrednim revizijama, sastavu Skupštine, imenu direktora, organizacionoj strukturi Društva i načinu komunikacije Društva sa javnošću.
Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi usvojeni godišnji program poslovanja i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, revidirane finansijske godišnje izveštaje, mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, organizacionu strukturu, sastav, kontakte i radne biografije predstavnika Osnivača u Skupštini i radnu biografiju i kontakt direktora, kao i druge činjenice koje su od značaja za javnost.
16. OPŠTI AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA
Društvo donosi opšta akta u skladu sa zakonom.
Opšti akti Društva su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene knjige i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom.
Društvo je dužno da čuva sva akta i dokumenta u skladu sa zakonom.
17. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Predstavnik Osnivača u Skupštini "Aerodromi Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću, imenovan Zaključkom Vlade 24 broj 119-4495/2018 od 17. maja 2018. godine, nastavlja da vrši funkciju predstavnika Osnivača u Skupštini Društva, do imenovanja novog predstavnika od strane Osnivača, u skladu sa zakonom.
Direktor društva "Aerodromi Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću imenovan Odlukom Skupštine "Aerodromi Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću, broj 144-2/2019 od 12. aprila 2019. godine, nastavlja da vrši funkciju direktora Društva, a koji će izvršiti overu ove odluke, u skladu sa zakonom.
Društvo nastavlja sa radom u skladu sa ovom odlukom, Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), Zakonom o upravljanju aerodromima ("Službeni glasnik RS", br. 104/16 i 31/19) i Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18).
Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana registracije ove odluke.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom odlukom, primenjivaće se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".