AKCIONI PLANZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA PERIOD 2022-2024. GODINE("Sl. glasnik RS", br. 40/2022) |
Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) (u daljem tekstu: Strategija) predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije donosi za period od tri godine (2020-2022).
Prvi razlog je to što dokumenti javne politike u ovoj oblasti treba u primerenoj formi da uzmu u obzir zaključke nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: nacionalna procena rizika). S obzirom na to da se, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma1, nacionalna procena rizika sprovodi jedanput u tri godine, a da je poslednja sprovedena 2018. godine2, ažuriranju procene se pristupilo 2021. godine. Izveštaji o nacionalnoj proceni rizika, i to Procena rizika od pranja novca, Procena rizika od finansiranja terorizma, Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procena rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, usvojeni su na sednici Vlade Republike Srbije 30. septembra 2021. godine. Iz gore navedenog razloga pristupilo se izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma za period 2022-2024. godinu (u daljem tekstu: "Akcioni plan 2022-2024.")
Osim toga što će uzeti u obzir nalaze nacionalne procene rizika (iz 2021. godine), Akcioni plan 2022-2024. će zadržati aktivnosti kojim se realizuju i dalje aktuelne preporuke iz izveštaja Manivala iz 2016. godine. To se posebno odnosi na preporuke koje se tiču unapređenja delotvornosti sistema. Ovaj aspekt Akcionog plana 2022-2024. je bitan jer provera delotvornosti sistema (tj. primene propisa) u Srbiji, od strane Manivala, tek predstoji.
Pregled sprovedenih aktivnosti. Radi potpunijeg planiranja, koordinatori3 za izveštavanje Koordinacionog tela o stepenu ispunjenosti Akcionog plana su na osnovu prikupljenih informacija od nosilaca realizacije Akcionog plana4 utvrdili sledeće5:
Od 108 aktivnosti iz Akcionog plana 2020-2022, za ukupno 26 aktivnosti rok je bila 2020. godina. U potpunosti je sprovedeno 11 aktivnosti, 13 aktivnosti je kontinuiranog karaktera ili su u toku, a dve aktivnosti nisu sprovedene (1.2.106 i 3.3.4).7
Što se tiče 2021. godine, od ukupno 11 aktivnosti sa rokom u 2021, u potpunosti su ispunjene dve, kontinuiranih/u toku je osam aktivnosti, a nije sprovedena jedna aktivnost (4.3.18) za koju je u planu obrazovanje šireg stručnog tela, a rok je 4. kvartal 2021.
Raspodela aktivnosti prema ciljevima svedoči o tome da je broj aktivnosti primeren trenutnom stanju i potrebama u razvoju sistema, odnosno procenjenom riziku 12 aktivnosti u prve dve godine ticale su se analize rizika, koordinacije i saradnje (posebni cilj 1), 11 prevencije, nadzora i finansijskoobaveštajnog rada (posebni cilj 2), osam istraga, postupaka i presuda za pranje novca i oduzimanja imovine (posebni cilj 3) a šest sprečavanja i borbe protiv finansiranja terorizma.
_____________
1 Član 70. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma "Službeni glasnik RS", br. 113/17, 91/19 i 153/20.
2 http://www.apml.gov.rs/nacionalna-procena-rizika, http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/usvojene-nacionalne-procene-rizika
3 Strategijom je predviđeno da Vlada odredi koordinatore i zamenike koordinatora za izveštavanje Koordinacionog tela o stepenu ispunjenosti Akcionog plana za sprovođenje Strategije, što je i učinjeno Zaključkom 05 broj 119-1881/2021 od 4. marta 2021. godine. Koordinatori i njihovi zamenici su imenovani iz reda članova Koordinacionog tela.
4 Informacije su prikupljane u periodu mart-juni 2021. i novembru 2021.
5 Treba napomenuti da su neke aktivnosti iz Akcionog plana, za koje je označeno da je "sprovođenje u toku", u stvari kontinuirane po prirodi (npr. 1.1.1, 1.1.4, 1.2.2, 3.1.6, itd.) pa o tome treba voditi računa prilikom tumačenja statistika o realizaciji.
6 1.2.10 Izvršiti analizu pravnog okvira kojim se reguliše prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakon o deviznom poslovanju).
7 Aktivnost 3.3.4 nije ispunjena jer se odustalo od ideje zapošljavanja procenitelja u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom. Ovo iz razloga što Direkcija upravlja najrazličitijim vrstama imovine (od vozila, preko dragocenosti do privrednih društava) pa se postavlja pitanje procenitelja za koju vrstu imovine zaposliti, kao i da li bi zaposleno lice imalo posla za puno radno vreme. Mnogo je ekonomičnije vršiti procenu određene imovine po potrebi, a posebno što eksterne procene Direkcija može da koristi i u eventualnim sudskim postupcima.
8 4.3.1. U participativnom procesu, analizirati propise vezane za rad nadležnih organa u vezi sa upisom i brisanjem iz registra, evidencijom, nadzorom i saradnjom sa neprofitnim organizacijama i po potrebi ih prilagođavati.
Predlagač Akcionog plana je Ministarstvo finansija. Tekst Akcionog plana 2022-2024. izradila je Radna grupa za izradu Predloga akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. godine. Radnu grupu je obrazovao ministar finansija rešenjem 01 broj 119-01-605/2021 od 27. decembra 2021. godine, a činila su je predsednik Radne grupe (vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca) i još 43 člana iz 20 državnih organa i institucija. Članovi su imenovani iz sledećih državnih organa i institucija:
1. MF - Uprava za sprečavanje pranja novca
2. MF - Uprava carina
3. MF - Uprava za igre na sreću
4. MF - Poreska uprava
5. Narodna banka Srbije
6. Bezbednosno-informativna agencija
7. Republičko javno tužilaštvo
8. Tužilaštvo za organizovani kriminal
9. Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Ministarstvo pravde
11. Vrhovni kasacioni sud
12. Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
13. Ministarstvo spoljnih poslova
14. Komisija za hartije od vrednosti
15. Javnobeležnička komora Srbije
16. MTTT - Sektor tržišne inspekcije
17. MTTT - Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj
18. Ministarstvo privrede
19. Agencija za privredne registre
20. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Deo ove radne grupe bili su i članovi Glavne grupe za izradu nacionalne procene rizika iz 20219, čime je obezbeđen kontinuitet u ova dva procesa.
Relevantnost predloženih aktivnosti postojanje kontinuiranog konsultativnog procesa ogleda se i u činjenici da su te aktivnosti utvrđene u izuzetno temeljnom procesu nacionalne procene rizika u kome je učestvovao najširi krug učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Naime, nacionalni koordinator celokupnog procesa izrade procena rizika i predsednik radne grupe bila je ista osoba kao i u prethodna dva ciklusa nacionalne procene (službenik Uprave za sprečavanje pranja novca), a članovi Radne grupe bili su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Ministarstva pravde, Uprave za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti. Radna grupa je radila u sledećim podgrupama kojima su koordinirali predstavnici institucija iz sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, i to:
1. Pretnje sistemu (Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal);
2. Ranjivost nacionalnog sistema (Tužilaštvo za organizovani kriminal);
3. Ranjivost finansijskog sistema i procena rizika u sektoru digitalne imovine (Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti);
4. Ranjivost nefinansijskog sistema (Uprava za sprečavanje pranja novca);
5. Procena rizika od finansiranja terorizma i proliferacije (Tužilaštvo za organizovani kriminal i Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka).
U radu podgrupa su u najvećoj meri bili angažovani isti službenici relevantnih organa i institucija. U čitavom procesu bilo je angažovano preko 200 učesnika sistema kako iz javnog tako i iz privatnog sektora (obveznici, udruženja, komore i dr.). Privatni sektor je od samog početka bio involviran u sve procese i imao je priliku da da svoje viđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira, a takođe i svoj pogled na primenu propisa u praksi, njegovo razumevanje i primenu rizika u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Na ovaj način omogućeno je sagledavanje rizika sa svih aspekata, a kako bi se doprinelo adekvatnoj oceni efikasnosti i delotvornosti sistema i sagledavanju svih prisutnih rizika.
Održano je 65 sastanaka članova radnih grupa i podgrupa, deset radionica i blizu 100 sastanaka, vebinara i infosesija sa različitim predstavnicima državnih institucija, ali i sa predstavnicima privatnog sektora, kada je bilo prilike da se neposredno razmatraju sva pitanja od značaja za adekvatnu ocenu rizika.
U toku procesa održani su i sastanci sa međunarodnim konsultantima koji su pomogli u rešavanju određenih nedoumica članova radne grupe i adekvatnom sagledavanju pristupa koji su korišćeni za ocenu rizika.
Po usvajanju izveštaja o nacionalnoj proceni rizika 30. septembra 2021. godine, članovi Glavne grupe za izradu nacionalne procene rizika su se pre otpočinjanja rada na dokumentu Akcionog plana (2022-2024) obratili članovima podgrupa za izradu nacionalne procene rizika i privatnom sektoru radi davanja predloga za izradu akcionog plana, i time obezbedili potpunu uključenost svih relevantnih učesnika nacionalne procene rizika.
Konsultativni proces je formalno započeo 21. decembra 2021. godine objavljivanjem obaveštenja o početku izrade Akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024 na vebsajtu Uprave za sprečavanje pranja novca www.apml.gov.rs, a potom i na portalu E-konsultacije.
U periodu od 21. januara do 10. februara 2022. godine sprovedena je javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma za period 2022-2024. godine. Poziv na javnu raspravu i izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi je objavljen na vebsajtu Uprave za sprečavanje pranja novca i na portalu E-konsultacije.
____________
9 Odluka o obrazovanju Radne grupe za ažuriranje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, "Službeni glasnik RS", broj 19 od 5. marta 2021.
III MEHANIZMI ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA
Praćenje primene Akcionog plana 2022-2024. i koordiniranje sprovođenja mera predviđenih Strategijom zadatak je Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje je obrazovano Odlukom Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 54/18, 84/19 i 6/21).
Koordinaciono telo podnosi i izveštaj o sprovođenju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Takođe, Vlada je odredila (Zaključak Vlade 05 broj 119-1881/2021 od 4. marta 2021. godine) i koordinatore i zamenike koordinatora (u daljem tekstu: "koordinatori") čiji je zadatak da prate sprovođenje Akcionog plana i da o sprovođenju izveštavaju Koordinaciono telo, ukazuju na eventualne probleme i zastoje i predlažu rešenja kako bi se sve aktivnosti iz Akcionog plana ispunile adekvatno i u postavljenom roku.
U skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 30/18) izveštaj o rezultatima sprovođenja strategije i akcionog plana podnosi predlagač preko organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, u rokovima koji su predviđeni tim zakonom.
Imajući u vidu postojanje više mehanizama koordinacije i saradnje između različitih učesnika u sistemu sprečavanja i borbe protiv pranja novca, terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i njihovog finansiranja, nadležni državni organi vode računa o povezanosti usklađenosti rada tih koordinacionih tela kao i relevantnih strategija i procena rizika.
Treba dodati da će se aktivnosti, koje se odnose na deo Akcionog plana za sprovođenje Procene rizika za finansiranja oružja za masovno uništenje koordinisati sa Nacionalnim koordinacionim telom za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje.
Takođe, i u pogledu aktivnosti koje se tiču dela Akcionog plana za sprovođenje Procene rizika od finansiranja terorizma vršiće se koordinacija sa Nacionalnim koordinacionim telom za suzbijanje i borbu protiv terorizma.10
Napomena: "Nadzorni organi" su pobrojani u listi skraćenica u delu VI. Akcionog plana. U aktivnostima koje su kontinuirane po prirodi (što je naznačeno u formulaciji aktivnosti), kao rok sprovođenja navodi se poslednji kvartal poslednje godine trajanja akcionog plana odnosno IV kvartal 2024. Kod aktivnosti za čije sprovođenje je kao nosilac prepoznato Koordinaciono telo, u zagradi se precizira vid angažmana (npr. "Stručni sekretarijat KT", "Stručni tim" itd.).
______________
10 Nacionalno koordinaciono telo za sprečavanje i borbu protiv terorizma https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2019/29/6/reg, Nacionalno koordinaciono telo za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje za period od 2021. do 2025. godine https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2021/117/3/reg, Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2018/54/2/reg
IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA
Akcioni plan 2022-2024. obuhvata trogodišnji period od 2022. do 2024. godine, a sredstva će biti obezbeđena iz budžeta Republike Srbije. Koristiće se, po potrebi i mogućnosti, i podrška iz sredstava međunarodnih organizacija i donatora (Evropska unija, OEBS, bilateralna pomoć, itd.), tako da će u realizaciju Akcionog plana 2022-2024. naknadno biti uključena i sredstva donatora kada se za to steknu uslovi.
V TABELA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA PERIOD 2022-2024.
Dokument JP: |
Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) |
Akcioni plan: |
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. |
Koordinacija i izveštavanje: |
Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (KT) |
Krovni dokument JP: |
Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) |
Opšti cilj: U potpunosti zaštititi privredu i finansijski sistem države od opasnosti koje uzrokuju pranje novca, finansiranje terorizma i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje, čime se kroz aktivnu saradnju javnog i privatnog sektora i pristup zasnovan na analizi i proceni rizika jačaju sistem i integritet institucija finansijskog i nefinansijskog sektora i doprinosi bezbednosti, sigurnosti i vladavini prava. |
||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||
Pokazatelj (i) na nivou opšteg cilja (pokazatelj efekta) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u 2024. |
Poslednja godina važenja AP |
Ocena usklađenosti sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima (FATF) na tehničkom nivou |
Ocena usklađenosti na tehničkom nivou: |
Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije od strane Komiteta Manival Saveta Evrope |
Usklađenost na tehničkom nivou: Srbija je 2016-2019. postigla izuzetan napredak: Od 40 preporuka FATF - standarda - u pogledu 17 preporuka FATF, Srbija je 2016. dobila ocene neusklađeno i delimično usklađeno (nezadovoljavajuće ocene). Do decembra 2021. ocene su podignute na u velikoj meri usklađeno i usklađeno (zadovoljavajuće ocene) na svih 17 preporuka.11 |
2021. |
Zadovoljavajuće ocene po svih 40 preporka FATF (tj. usklađeno ili u velikoj meri usklađeno) |
2024. |
Ocena usklađenosti sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima (FATF) na nivou delotvornosti; |
Ocena delotvornosti |
Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije od strane Komiteta Manival Saveta Evrope |
Delotvornost: Bazna vrednost je utvrđena 2016, delimičnu ocenu za strateški važna pitanja (7 od 11 neposrednih ishoda po Metodologiji FATF) dao je FATF u junu 2019. utvrdivši da je Srbija pokazala napredak. |
2016, 2019, 2021 |
Delotvornost: pozitivan i osetan napredak na svih 11 neposrednih ciljeva po Metodologiji FATF
|
|
Ažurirana nacionalna procena rizika |
Da/Ne |
Zaključak Vlade o usvajanju Izveštaja o ažuriranoj Nacionalnoj proceni rizika |
Ažurirana Nacionalna procena rizika: Da |
2021. |
Da |
|
_____________
11 Radi pojašnjenja, treba napomenuti da, s obzirom na to da, prema pravilima evaluacije, MONEYVAL analizira stanje u državama i u odnosu na standarde koji su revidirani od vremena usvajanja izveštaja o evaluaciji, to je Republika Srbija iznova analizirana i u pogledu ispunjavanja Preporuke 15 FATF (nove tehnologije) u odnosu na koju je 2016. bila ocenjena u velikoj meri usklađeno. I pored toga što je konstatovao izuzetno veliki napredak na implementaciji izmenjene preporuke 15 (nove tehnologije, digitalna imovina, pružaoci usluga u vezi sa digitalnom imovinom) koji se ogleda u donošenju sveobuhvatnog zakonskog i podzakonskog okvira za regulisanje tržišta digitalne imovine (Zakon o digitalnoj imovini i podzakonski akti doneti na osnovu ovog zakona) i unapređenju propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnose na pružaoce usluga povezanih s digitalnom imovinom, kao i u činjenici da je ostvarena saradnja nadzornih organa u ovoj oblasti i inicirana je saradnja sa inostranim nadzornim organima i da je izrađena nacionalna procena rizika kao poseban dokument za ovu oblast, MONEYVAL je odlučio da smanji ocenu za ovu preporuku sa uglavnom usklađen na delimično usklađen. Razlog je proceduralne prirode - jer je predmet analize od strane ovog komiteta dokumentacija koju država dostavlja šest meseci pre rasprave (koja je održana u decembru 2021), a Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine je usvojena 30. septembra 2021. godine.
Posebni cilj 1: Smanjivati rizike od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i međunarodnu saradnju |
|||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
1. Ažurirana nacionalna procena rizika |
Da/Ne |
Izveštaj o nacionalnoj proceni rizika, |
Da |
2021. |
Ne |
Ne |
Da |
2. Održavanje napretka na relevantnim neposrednim rezultatima u skladu sa Metodologijom FATF |
Da/Ne |
Izveštaji o radu koordinacionih tela, nadzornih organa, izveštaji o radu drugih institucija, |
Da |
2021. |
Da |
Da |
Da |
Mera 1.1: Održavanje i unapređenje sveobuhvatnog razumevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024 |
Tip mere: Informativno-edukativna |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
1. Ažurirana nacionalna procena rizika i izrađen plan aktivnosti za ublažavanje rizika |
Da/Ne |
Izveštaj o ažuriranoj nacionalnoj proceni rizika; Plan rada, bilteni i godišnji izveštaji; Izveštaji nadležnih organa; Izveštaji sa obuka i predstavljanja rezultata procene rizika |
Da |
2021. |
Ne |
Ne |
Da |
|
2. Sprovodi se plan aktivnosti za ublažavanje rizika u skladu sa ažuriranom nacionalnom procenom rizika |
Da/Ne |
Unesene relevantne aktivnosti u novi nacionalni Akcioni plan; Plan rada, bilteni i godišnji izveštaji; Izveštaji nadležnih organa; Izveštaji sa obuka i predstavljanja rezultata procene rizika |
Da |
2021. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
1.1.1 Utvrđivanje metodologije i ažuriranje nacionalne procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje (2024. godine) |
USPN (RGNRA) |
Svi učesnici u sistemu SPN/FT/FŠOMU |
II kvartal 2024. |
Utvrđena metodologija; ažurirane procene rizika |
Usvojen dokument ažurirana nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.1.2. Izraditi plan aktivnosti za ublažavanje rizika utvrđenih kao rezultat aktivnosti pod 1.1.1. |
MFIN |
Radna grupa za izradu Akcionog plana |
II kvartal 2022. |
Utvrđen plan aktivnosti za ublažavanje rizika |
Izveštaj o izrađenom planu aktivnosti za ublažavanje rizika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.3 Predstavljanje rezultata nacionalne procene rizika svim učesnicima u sistemu i podsticanje učesnika da primene odgovarajuće zaključke i smernice u svom radu, sa ciljem smanjenja utvrđenih rizika |
USPN (RGNRA) |
Državni organi nadležni za SPN/FT/FŠOMU, Privatni sektor (npr. udruženja obveznika), neprofitni sektor |
IV kvartal 2022. |
Održane neposredne prezentacije na kojima su predstavljeni rezultati NPR |
Izveštaji sa neposrednih prezentacija na kojima su predstavljeni rezultati NPR |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.1.4. Predstavljanje rezultata procene rizika Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor |
KT, USPN (RGNRA) |
Koordinaciona komisija |
II kvartal 2022. godine |
Predstavljeni rezultati procene rizika Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor |
Izveštaji o prezentaciji rezultata procene rizika KK |
|
|
|
|
|
1.1.5. Predstavljanje rezultata procene rizika Nacionalnom koordinacionom telu za borbu protiv terorizma i Nacionalnom koordinacionom telu za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje |
KT, USPN (RGNRA) |
Nacionalno koordinaciono telo za borbu protiv terorizma, Nacionalno koordinaciono telo za širenje oružja za masovno uništenje |
II kvartal 2022. godine |
Predstavljeni rezultati procene rizika Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor |
Izveštaji o prezentaciji rezultata procene rizika KK |
|
|
|
|
|
1.1.6. Obezbediti da sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti iz svojih nadležnosti utvrđuju prioritete na osnovu rezultata nacionalne procene rizika (kontinuirano) |
KT |
Nadzorni organi, sve institucije u preventivnom i represivnom delu sistema SPN/FT/FŠOMU |
IV kvartal 2024. |
Utvrđeni prioriteti na osnovu rezultata nacionalne procene rizika |
Izveštaji o radu nadležnih državnih organa |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.7. Obuke o primeni i korišćenju softverske aplikacije za statističko praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma za sve uključene učesnike u sistemu |
RJT |
VKS, MUP, BIA, PU, UC, MP-DUOI, USPN |
IV kvartal 2022. |
Broj održanih obuka |
Izveštaji o održanim obukama o primeni i korišćenju softverske aplikacije |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.1.8. Aktivna i dosledna primena softverske aplikacije za statističko praćenje predmeta PN/FT od strane svih relevantnih učesnika u sistemu |
KT |
VKS, RJT, MUP, BIA, PU, UC, MP-DUOI |
II kvartal 2023. |
Broj unosa (novih predmeta i izmena i dopuna postojećih) i generisanih statističkih izveštaja |
Izveštaji nadležnih organa koji primenjuju softversku aplikaciju |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.1.9. Periodična analiza primene softverske aplikacije za praćenje predmeta PN/FT |
KT |
VKS, RJT, MUP, BIA, PU, UC, MP-DUOI |
IV kvartal 2024. |
Broj izvršenih analiza primene softverske aplikacije |
Izveštaji o periodičnim analizama primene softverske aplikacije od strane nadležnih državnih organa |
|
|
|
|
|
1.1.10. Unapređenje i dorada softverske aplikacije za praćenje predmeta PN/FT u skladu sa potrebama korisnika |
KT |
VKS, RJT, MUP, BIA, PU, UC, MP-DUOI |
IV kvartal 2024 |
Definisane potrebe korisnika za unapređenjem softverske aplikacije, Dorađena softverska aplikacija u skladu sa definisanim potrebama |
Izveštaj nadležnih državnih organa o potrebama za unapređenjem softverske aplikacije, Izveštaj o unapređenju i doradi softverske aplikacije |
Budžet RS - Solidarno sve strane potpisnice Sporazuma |
|
|
|
|
1.1.11. Informisanje rukovodilaca institucija uključenih u izradu nacionalne procene rizika o značaju, sistematičnosti i kontinuitetu procene rizika, doprinosu i ulozi konkretne institucije u procesu procene rizika |
KT, USPN (RGNRA) |
Svi učesnici u sistemu SPN/FT/FŠOMU |
IV kvartal 2023. |
Broj održanih informativnih sesija, broj rukovodilaca institucija uključenih u izradu Nacionalne procene rizika koji su prisustvovali informativnim sesijama |
Izveštaji o održanim informativnim sesijama |
|
|
|
|
|
1.1.12. Izrada operativnog priručnika za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema SPN/FT |
KT (Stručni tim) |
RJT, TOK, USPN, MUP, VKS i drugi relevantni organi |
IV kvartal 2024. |
Izrađen operativni priručnik za izradu izveštaja o analizi efikasnosti i delotvornosti sistema |
Operativni priručnik, Izveštaj o izradi operativnog priručnika |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.1.13. Obrazovanje stručnih timova Koordinacionog tela u skladu sa Poslovnikom o radu |
KT |
Relevantni organi i institucije |
IV kvartal 2024. |
Broj obrazovanih stručnih timova, vrste stručnih timova |
Rešenje o formiranju stručnih timova |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.14. Periodično upoznavanje KT sa rezultatima rada stručnih timova za ispunjenje aktivnosti iz Akcionog plana |
KT (Stručni tim) |
|
IV kvartal 2024. |
Broj podnesenih izveštaja KT o rezultatima rada stručnih timova |
Periodični izveštaji stručnih timova |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.15. Definisati mehanizam informisanja i konsultovanja KT o planovima i aktivnostima u okviru drugih koordinacionih mehanizama i dokumenata javnih politika koji se odražavaju na sistem sprečavanja PN/FT/FŠOMU |
KT (Stručni sekretarijat), KSNB |
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, NKT za borbu protiv terorizma, NKT za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje |
IV kvartal 2024. |
Definisan mehanizam informisanja i konsultovanja |
Odluka o načinu informisanja i konsultovanja KT o planovima i aktivnostima u okviru drugih koordinacionih mehanizama i dokumenata javnih politika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.16. Izveštavanje KT u skladu sa aktivnošću 1.1.15. |
KT (Stručni sekretarijat) |
Koordinaciona komisija, NKT za borbu protiv terorizma, NKT za sprečavanje FŠOMU, |
IV kvartal 2024. |
Dostavljeni izveštaji KT-u |
Izveštaji koordinacionih tela i drugih relevantnih institucija |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.1.17. Redovno preispitivanje adekvatnosti regulatornog okvira u vezi sa digitalnom imovinom u delu koji se odnosi na rizike od PN/FT/FŠOMU posebno radi usklađivanja s najnovijim regulatornim trendovima i međunarodnim standardima |
KT (Stručni sekretarijat), |
MFIN, |
IV kvartal 2024. |
Preispitana adekvatnost regulatornog okvira koji se odnosi na digitalnu imovinu u delu koji se odnosi na rizike od PN i FT |
Izveštaj o adekvatnosti regulatornog okvira koji se odnosi na digitalnu imovinu u delu koji se odnosi na rizike od PN i FT |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Mera 1.2: Smanjivanje prepoznatih rizika i kontinuirano prepoznavanje novih pretnji i ranjivosti |
|||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
|||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona |
||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
Održavanje kontinuiteta u sagledavanju pretnji i ranjivosti, odnosno kontinuirano preispitivanje rizika |
Da/Ne |
Izveštaj Koordinacionog tela sagledavajući broj analiza (npr. pretnji, ranjivosti); Nacionalna procena rizika (dokument) |
Da |
2021. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
1.2.1 Utvrđivanje plana prioritetnih analiza radi preispitivanja pretnji i ranjivosti za sektore visokog nivoa pretnji |
USPN |
|
II kvartal 2022. |
Utvrđen plan prioritetnih analiza |
Plan prioritetnih analiza |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.2. Izrada posebne procene rizika od PN/FT za sektor nekretnina |
KT (Stručni tim) |
Relevantni organi u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma |
II kvartal 2023. |
Izrađena posebna procena rizika od PN/FT za sektor nekretnina |
Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za sektor nekretnina (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.3. Informisanje svih učesnika u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma o rezultatima analiza iz aktivnosti 1.2.2. i aktivnosti definisanih u cilju 2 (2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23) |
KT (Stručni tim) |
RJT, MUP, USPN, UC, Nadzorni organi, predstavnici privatnog sektora (obveznici i udruženja obveznika) |
IV kvartal 2023. |
Broj i vrsta učesnika koji su informisani o rezultatima analiza |
Izveštaj Radne grupe NRA |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.2.4. Analiza studija slučajeva i identifikovanje tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma |
KT (Stručni tim), VKS, RJT, Apelacioni sudovi |
TOK, MUP, USPN, UC, BIA, Nadzorni organi i dr. |
IV kvartal 2022. |
Sprovedena analiza studija slučajeva i identifikovane tipologije i trendovi pranja novca i finansiranja terorizma |
Trendovi i tipologije (dokument) |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.2.5. Upoznavanje relevantnih učesnika u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma o tipologijama i trendovima |
KT (Stručni tim), RJT, Apelacioni sudovi, VKS |
TOK, MUP, USPN, UC, BIA, Nadzorni organi i dr. |
IV kvartal 2023. |
Broj i vrsta učesnika u sistemu SPN/FT koji su upoznati o tipologijama i trendovima |
Izveštaji sa prezentacija tipologija i trendova |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.2.6. Upoznavanje relevantnih učesnika u sistemu FŠOMU o relevantnim međunarodnim tipologijama i trendovima |
KT |
USPN |
IV kvartal 2022. |
Broj i vrsta učesnika u sistemu FŠOMU koji su upoznati o relevantnim međunarodnim tipologijama i trendovima |
Izveštaji sa prezentacija tipologija i trendova |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.2.7. Periodično izveštavanje od strane nadzornih organa u vezi sa uvođenjem novih proizvoda i novih tehnologija u finansijskom i nefinansijskom sektoru sa analizom rizika |
Nadzorni organi |
KT, USPN |
IV kvartal 2024. |
Broj nadzornih organa i broj izveštaja nadzornih organa KT u vezi sa uvođenjem novih proizvoda i novih tehnologija u finansijskom i nefinansijskom sektoru sa analizom rizika |
Izveštaji nadzornih organa |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.8. Sprovođenje analize pretnji u vezi sa poslovanjem institucija elektronskog novca iz trećih država |
NBS |
USPN, MUP, relevantni državni organi |
IV kvartal 2022. |
Sprovedena analiza pretnji u vezi sa poslovanjem institucija elektronskog novca iz trećih država |
Analiza pretnji u vezi sa poslovanjem institucija elektronskog novca iz trećih država (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.9. Kontinuirano praćenje proizvoda i aktivnosti koje se mogu zloupotrebiti za pranje novca, finansiranje terorizma i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje PN/FT/FŠOMU, u saradnji sa privatnim sektorom |
Nadzorni organi |
USPN, obveznici, udruženja obveznika |
IV kvartal 2024. |
Broj analiziranih proizvoda i aktivnosti koje se mogu zloupotrebiti za PN/FT/FŠOMU u saradnji sa privatnim sektorom |
Redovni izveštaji nadzornih organa o proizvodima i aktivnostima koje se mogu zloupotrebiti za PN/FT/FŠOMU |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.10. Obaveštavanje državnih organa u sistemu za PN/FT/FŠOMU u vezi sa proizvodima i aktivnostima koje predstavljaju rizik od PN/FT/FŠOMU utvrđenim na osnovu aktivnosti 1.2.9. |
USPN |
KT, drugi relevantni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj i vrsta obaveštenja državnim organima u vezi sa proizvodima i aktivnostima koje predstavljaju rizik od PN/FT |
Izveštaji USPN o obaveštavanju drugih državnih organa u vezi sa proizvodima i aktivnostima koje predstavljaju rizik od PN/FT |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.11. Izvršiti analizu pravnog okvira kojim se reguliše prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakon o deviznom poslovanju) |
USPN, KT (Stručni tim) |
NBS, UC, MUP nadležni sudovi |
IV kvartal 2022. |
Sprovedena analiza pravnog okvira kojim se reguliše prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja |
Izveštaj o sprovedenoj analizi pravnog okvira kojim se reguliše prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.12. Izmeniti normativni okvir u skladu sa rezultatima analize iz aktivnosti 1.2.11. |
MFIN |
NBS |
II kvartal 2023. |
Izmenjen normativni okvir u skladu sa rezultatima analize |
Izmene i dopune relevantnih zakona |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.13. Unapređenje normativnog okvira za prevazilaženje problema registracije fizičkih lica - investitora za PDV (Pravilnik) |
MFIN |
Poreska uprava |
IV kvartal 2022. |
Donesen pravilnik kojim se reguliše pitanje registracije fizičkih lica - investiora za PDV |
Pravilnik (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.14. Najmanje jednom godišnje upoređivati rezultate nacionalne procene rizika i izveštaja o izvršenim kontrolama nadzornih organa radi ocene razumevanja rizika od strane obveznika |
KT |
Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj analiza o poređenju rezultata nacionalne procene rizika i izveštaja o izvršenim kontrolama nadzornih organa |
Izveštaj o razumevanju rizika od PN i FT od strane obveznika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.15. Uspostavljanje mehanizama razmene informacija između nadležnih državnih organa u oblasti digitalne imovine |
VTK, MUP, USPN |
NBS, KHOV |
IV kvartal 2022. godine |
Uspostavljen mehanizam razmene informacija između nadležnih državnih organa u oblasti digitalne imovine |
Odluka o mehanizmima razmene informacija (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.16. Unapređenje operativne saradnje nadležnih organa u pogledu krivičnih i drugih postupaka u vezi sa digitalnom imovinom kroz održavanje redovnih sastanaka |
MUP, javna tužilaštva, USPN, nadzorni organi |
NBS, KHOV |
IV kvartal 2024. |
Unapređena operativna saradnja nadležnih organa u pogledu krivičnih i drugih postupaka u vezi sa digitalnom imovinom |
Izveštaji sa sastanaka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.17. Sprovođenje analize uporednih međunarodnih iskustava i razmatranje mogućnosti za unapređenje izveštavanja u vezi s transakcijama koje se odnose na digitalnu imovinu preko kartičnih sistema plaćanja i stranih institucija elektronskog novca |
NBS |
USPN, BIA, VTK, MUP |
II kvartal 2023. |
Sprovedena analiza međunarodnih iskustava i razmotrene mogućnosti za unapređenje izveštavanja u vezi s transakcijama koje se odnose na digitalnu imovinu preko kartičnih sistema plaćanja i stranih institucija elektronskog novca |
Analiza međunarodnih iskustava i mogućnosti za unapređenje izveštavanja u vezi s transakcijama koje se odnose na digitalnu imovinu preko kartičnih sistema plaćanja i stranih institucija elektronskog novca (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.18. Prikupljanje i analiza podataka o transakcijama u vezi sa pripejd mobilnim karticama |
NBS |
USPN, |
IV kvartal 2024. godine |
Broj i vrsta prikupljenih i analiziranih podataka |
Izveštaj o prikupljenim i analiziranim podacima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.19. Informisanje relevantnih organa u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma o rezultatima analize iz aktivnosti 1.2.17 |
NBS |
KT |
IV kvartal 2024. godine |
Organi, broj organa i broj obaveštenja o rezultatima analize |
Izveštaj o načinu informisanja relevantnih institucija |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.20. Sagledavati kvalitet analiza rizika koje obveznici sprovode u skladu sa članom 6. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma |
KT (Stručni tim), USPN |
Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. godine |
Broj sprovedenih analiza procene rizika na nivou institucije u skladu sa članom 6. ZSPNFT |
Analiza procene rizika na nivou institucije u skladu sa članom 6. ZSPNFT (dokument) |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.2.21. Razmena međunarodnih iskustava kroz studijske posete u cilju unapređenja kriterijuma za analizu pretnji i ranjivosti i primenu metodologije za adekvatnu procenu rizika |
USPN (RGNRA) |
KT, RJT, TOK, USPN, MUP, BIA, KSNB, NBS, KHOV |
IV kvartal 2022. |
Broj studijskih poseta |
Izveštaj o korišćenim kriterijumima za analizu pretnji i ranjivosti i primenu metodologije za adekvatnu procenu rizika |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Mera 1.3: Razrađivanje mehanizama koordinacije i saradnje između organa nadležnih za nadzor, finansijskoobaveštajne poslove, istrage, postupke za pranje novca i finansiranje terorizma i oduzimanje imovine i unapređenje međunarodne saradnje |
||||||||
Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Napredak u delotvornosti i tehničkoj usklađenosti sa relevantnim međunarodnim standardima, na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj Manivala, Izveštaji o radu nadležnih organa, Koordinacionog tela |
Da |
2021. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
1.3.1 Razmena iskustava sa zemljama regiona u pogledu utvrđenih pretnji i ranjivosti iz nacionalnih procena rizika, naročito onih koje imaju prekogranični/međunarodni element |
KT (Stručni tim) |
Regionalni partneri |
IV kvartal 2022. |
Broj prikupljenih informacije o utvrđenim pretnjama i ranjivostima iz nacionalnih procena rizika na regionalnom nivou |
Zaključci o utvrđenim pretnjama i ranjivostima iz nacionalnih procena rizika na regionalnom nivou, Izveštaji sa regionalnih sastanaka |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.3.2 Razmotriti potrebu za izradom regionalne procene i analize rizika, umrežavanje sa registrima drugih država i drugim inicijativama u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. |
KT (Stručni tim) |
Relevantni organi u sistemu SPN/FT |
IV kvartal 2022. |
Razmotrene mogućnosti za izradu regionalne procene rizika i dr. |
Analiza potrebe za sprovođenjem regionalne procene rizika i mogućih načina umrežavanja sa registrivima drugih država (dokument) |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.3.3. Unaprediti evidencije o zahtevima za pružanje međunarodne pravne pomoći u pogledu rizičnih formi privrednih subjekata |
MP |
|
IV kvartal 2022. |
Unapređene evidencije o zahtevima za pružanje MPP u pogledu rizičnih formi privrednih subjekata |
Uspostavljena evidencija o zahtevima za pružanje MPP u pogledu rizičnih formi privrednih subjekata |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.4. Unapređenje saradnje i razmene informacija o prijavama SAR između nadzornih organa i USPN (Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma) |
USPN |
Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Unapređena saradnja i razmena informacija između USPN i nadzornih organa |
Izveštaji sa sastanaka USPN i nadzornih organa |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.5. Praćenje primene sporazuma između RJT i USPN |
USPN, RJT |
KT, TOK |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih sastanaka o primeni sporazuma |
Izveštaj o primeni sporazuma |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.6. Kontinuirana razmena informacija između nadzornih organa u skladu sa potpisanim sporazumima o saradnji u oblasti SPN/FT |
Nadzorni organi |
|
IV kvartal 2024. |
Broj razmenjenih informacija sa sličnim organima drugih država |
Izveštaji o razmenjenim informacijama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.7. Potpisivanje memoranduma između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa drugih zemalja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma |
Nadzorni organi |
KT |
IV kvartal 2024. |
Broj potpisanih memoranduma između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa drugih država u oblasti SPN/FT |
Izveštaji nadzornih organa o potpisanim sporazumima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.8. Intenziviranje inspekcijskog nadzora u vezi sa primenom ZCESV po preporuci Koordinacione komisije |
Nadležni inspekcijski organi |
Koordinaciona komisija |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih kontrola vezi sa primenom ZCESV u skladu sa preporukom KK i pregled povećanja broja kontrola u procentima |
Izveštaji o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u vezi sa primenom ZCESV |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.9. Zaključivanje sporazuma o međunarodnoj saradnji sa drugim državama o raspodeli oduzete imovine |
MP |
|
IV kvartal 2024. |
Broj potpisanih sporazuma o međunarodnoj saradnji sa drugim državama o raspodeli oduzete imovine |
Izveštaj MP o potpisanim sporazumima o međunarodnoj saradnji sa drugim državama o raspodeli oduzete imovine |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.3.10. Izrada zajedničkog operativnog vodiča za međunarodnu pravnu pomoć na regionalnom nivou |
RJT |
MP, MUP, PA |
III kvartal 2022. |
Izrađen zajednički operativni vodič |
Zajednički operativni vodič (dokument) |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
1.3.11. Održavanje radionica na regionalnom nivou radi predstavljanja vodiča |
RJT |
MP, MUP, PA |
IV kvartal 2022. |
Broj održanih radionica na regionalnim nivou radi predstavljanja vodiča |
Izveštaji o održanim radionicama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Mera 1.4: Obezbeđenje usklađenosti zakonodavnih i institucionalnih mehanizama u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima |
||||||||
Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Ocena ukupne tehničke usklađenosti sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima |
Ocena u velikoj meri usklađen (LC) ili usklađen (C) |
Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije |
NC (neusklađen) - 0 |
2021. |
NC - 0 |
NC - 0 |
NC - 0 |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
1.4.1. Praćenje ispunjenosti međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv PN/FT/FŠOMU |
KT (Stručni sekretarijat) |
Relevantni organi i institucije |
IV kvartal 2024. |
Broj i vrsta uočenih nedostataka u ispunjenosti međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i FŠOMU |
Izveštaji Stručnog sekretarijata |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.4.2. Iniciranje i podržavanje aktivnosti u cilju usklađivanja sa međunarodnim preporukama |
KT |
Stručni sekretarijat, organi i institucije u sistemu borbe protiv PN i FT |
IV kvartal 2024. |
Broj iniciranih i sprovedenih aktivnosti u cilju usklađivanja sa međunarodnim preporukama |
Izveštaj o iniciranim i sprovedenim aktivnostima u cilju usklađivanja sa međunarodnim preporukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.4.3. Podizanje svesti i upoznavanje svih relevantnih učesnika u sistemu SPN/FT/FŠOMU o standardima, smernicama i primerima najbolje prakse FATF |
KT (Stručni sekretarijat) |
Relevantni državni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj objava, prezentacija i događaja kojim se podiže svest kod učesnika u sistemu SPN/FT/FŠOMU i obaveštavaju o standardima, smernicama i primerima najbolje prakse FATF |
Izveštaj o aktivnostima na obaveštavanju i podizanju svesti o standardima, smernicama i primerima najbolje prakse FATF |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.4.4 Redovno pratiti i analizirati aktivnosti u oblasti borbe protiv SPN/FT/FŠOMU na nivou Evropske unije |
KT (Stručni sekretarijat) |
Relevantni organi i institucije |
IV kvartal 2024. |
Aktivnosti na nivou EU u oblasti borbe protiv SPN/FT/FŠOMU se redovno prate |
Izveštaj o aktivnostima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Evropske unije dostavljen relevantnim organima u sistemu SPN/FT/FŠOMU |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.4.5. Po potrebi usvajati neophodne mere u Republici Srbiji, u skladu sa analizama iz prethodnih aktivnosti iz Mere 1.4. |
KT |
Relevantni organi i institucije |
IV kvartal 2022. |
Usvojene mere u skladu sa rezultatima analize |
Izveštaj o usvojenim merama u oblasti borbe protiv SPN/FT/FŠOMU u skladu sa rezultatima analize |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
1.4.6. Obezbeđivanje prevoda na srpski jezik relevantnih međunarodnih akata i dokumenata koji će biti dostupni svim učesnicima u sistemu SPN/FT/ŠOMU |
KT |
MFIN |
IV kvartal 2024. |
Broj prevoda relevantnih međunarodnih akata i dokumenata na srpski jezik |
Međunarodni akti i dokumenti na srpskom jeziku (dokumenti) |
Budžet |
|
|
|
|
Posebni cilj 2. Sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom ili koja je namenjena finansiranju terorizma ili širenju oružja za masovno uništenje, odnosno unaprediti otkrivanje takve imovine ukoliko je već u sistemu |
|||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
Ocena tehničke usklađenosti sistema sa međunarodnim standardima relevantnim preporukama |
Ocena u velikoj meri usklađen (LC) ili usklađen (C) |
Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije |
NC - 0 |
2019. |
NC - 0 |
NC - 0 |
NC - 0 |
Napredak na neposrednim rezultatima 3, 4 i 6 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Mera 2.1. Unapređenje efikasnosti praćenja i kvaliteta prijava sumnjivih aktivnosti koje dostavljaju obveznici |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Uprava za sprečavanje pranja novca |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Napredak na neposrednom rezultatu 6 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom
|
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
2.1.1. Doneti nove, odnosno unaprediti postojeće preporuke za prijavu sumnjivih aktivnosti |
USPN |
Nadzorni organi, MUP, RJT |
IV kvartal 2022. |
Donete preporuke |
Objavljene preporuke |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.1.2. Upotpuniti sistem obaveštavanja svih grupa obveznika o ishodu njihovih prijava o sumnjivih aktivnosti (povratna informacija obveznicima) |
USPN |
|
IV kvartal 2024. |
Broj sastanaka na godišnjem nivou |
Godišnji izveštaji |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.1.3. Izraditi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca putem interneta i drugim krivičnim delima visokotehnološkog kriminala u oblasti pružanja finansijskih usluga |
NBS, KHOV |
USPN, drugi nadzorni organi, MUP, RJT VTK Odeljenje |
IV kvartal 2022. |
Doneti indikatori |
Objavljeni indikatori |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.1.4. Ciljane obuke radi podizanja kvaliteta izveštaja o sumnjivim aktivnostima, a u skladu sa rezultatima nacionalne procena rizika |
USPN |
Nadzorni organi, organi krivičnih istraga i gonjenja, obveznici po zakonu, drugi državni organi |
IV kvartal 2024. godine |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Mera 2.2: Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sektora za svrhe pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz mere poznavanja i praćenja stranke kod obveznika |
||||||||
Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Unapređen sistem registracije stvarnih vlasnika |
Da/Ne |
Izveštaj o radu APR |
Ne |
2019 |
Da |
Da |
Da |
|
Donete izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i rezultatima nacionalne procene rizika |
Da/Ne |
Donošenje Pravilnika |
Ne |
2019 |
Da |
Da |
Da |
|
Unapređenje sistema u skladu sa prepoznatim rizicima u okviru ove mere na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaji nadležnih institucija; Izveštaj Koordinacionog tela |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
2.2.1. Izmeniti Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojima će se unaprediti sadržina Centralne evidencije (uvesti obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta po svakom od osnova, obavezu učitavanja (upload) dokumenata i šematskih prikaza vlasničke strukture u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika) i sa tim u vezi razviti/unaprediti softversku aplikaciju. |
MPRIV |
APR |
IV kvartal 2022. godine |
Izmenjen i dopunjen Zakon o centralnoj evidenciji |
Objavljene Izmene i dopune Zakona o centralnoj evidenciji |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
17.700 |
|
2.2.2. Ažurirati akta (smernice, odluke i dr.) za procenu rizika, odnosno primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
Nadzorni organi |
Privatni sektor |
II kvartal 2022. |
Ažurirane Smernice za procenu rizika, odnosno akta za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
Objavljene Smernice za procenu rizika, odnosno primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.3. Izraditi indikatore za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca u skladu sa rezultatima nacionalnih procena rizika |
Nadzorni organi |
USPN, privatni sektor |
II kvartal 2022. |
Doneti indikatori za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca u skladu sa rezultatima nacionalnih procena rizika, |
Objavljeni indikatori za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca u skladu sa rezultatima nacionalnih procena rizika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.4. Doneti, odnosno‚ po potrebi, unaprediti upitnike u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovine u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
Nadzorni organi |
Nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Doneti, odnosno unapređeni upitnici |
Primena upitnika |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.5. Inicirati izmene Šifre plaćanja obrazaca platnih naloga za izvršenje transakcija u dinarima |
MFIN |
NBS, USPN, RJT |
IV kvartal 2022. |
Inicirane izmene šifre plaćanja |
Upućena inicijativa NBS |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.6. Izmeniti Šifre plaćanja obrazaca platnih naloga za izvršenje transakcija u dinarima |
KT (Stručni tim), MFIN |
USPN, NBS, RJT |
II kvartal 2023. |
Izrađena Odluka |
Doneta odluka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.7. Uvesti obavezu za fizička lica koja su u sistemu PDV-a i koja se bave izgradnjom građevinskih objekata-investitori, da otvore namenski račun i svoje poslovanje obavljaju preko istog |
MFIN |
Poreska uprava, NBS |
IV kvartal 2022. |
Izrađen Pravilnik |
Donet Pravilnik |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.2.8. Praćenje primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma pri utvrđivanju i proveri identiteta stranke korišćenjem sredstava elektronske komunikacije |
Nadzorni organi |
KT (Stručni sekretarijat, KT) |
IV kvartal 2024. |
Pripremljen Izveštaj o praćenju primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma pri utvrđivanju i proveri identiteta stranke korišćenjem sredstava elektronske komunikacije |
Prezentovan Izveštaj na KT |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Mera 2.3. Unapređenje rada nadzornih organa po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja:2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Zadržan kontinuitet i unapređeno sprovođenje nadzora zasnovanog na proceni rizika |
Da/Ne |
Izveštaji nadzornih organa; Izveštaj Manivala |
Da |
2019 |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
2.3.1. Unaprediti metodologiju nadzora i matrice za procenu rizika u skladu sa nalazima ažurirane nacionalne procene rizika |
Nadzorni organi |
Nadzorni organi |
III kvartal 2022. godine |
Unapređena metodologija |
Donesena ažurirana metodologija u slučaju potrebe |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.2. Analiza kapaciteta (kadrovskih, tehničkih i finansijskih) relevantnih nadležnih organa i profesionalni razvoj zaposlenih u različitim organima koji su uključeni u sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje) |
Nadzorni organi, izuzev NBS |
Nadzorni organi, izuzev NBS |
IV kvartal 2022. godine |
Sprovedena analiza |
Izrađen izveštaj o sprovedenoj analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.3 Unaprediti kapacitete nadzornih organa, po potrebi, u skladu sa analizom iz aktivnosti 2.3.2. |
Nadzorni organi, izuzev NBS |
Nadzorni organi, izuzev NBS |
II kvartal 2023. godine |
Sprovedene mera i aktivnosti u cilju unapređenja kadrovskih, tehničkih i finansijskih kapaciteta |
Izveštaj o unapređenju kadrovskih, tehničkih i finansijskih kapaciteta |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.4. Izraditi plan posrednog i neposrednog nadzora uzimajući u obzir pristup zasnovan na proceni rizika koji je utvrđen u ažuriranoj nacionalnoj proceni rizika |
Nadzorni organi |
Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Izrađen plan posrednog i neposrednog nadzora |
Izveštaj o sprovedenim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.5. Sprovođenje nadzora nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
Nadzorni organi u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, Nadzorni organi u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih nadzora |
Izveštaj o sprovedenim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.6. Stručno usavršavanje kadrova u nadzornim organima u vezi sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i rezultatima nacionalnih procena rizika |
USPN |
PKS, Udruženja, |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj sa održanih obuka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.7. Izraditi analizu potreba za obukom kod organa nadležnih za nadzor nad primenom propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
NBS, KHOV |
Nadzorni organi, USPN, MUP, VTK |
II kvartal 2022. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o sprovedenoj analizi |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.3.8. Stručno usavršavanje nadzornih organa u sektoru digitalne imovine, u skladu sa analizom iz aktivnosti 2.3.7. |
NBS, KHOV |
Ostali nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaji sa održanih obuka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih, |
|
|
|
|
2.3.9. Izraditi analizu potrebnih obuka za računovođe, ovlašćene menjače, posrednike u zakupu i prometu nepokretnosti, kazina i online kazina u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika |
USPN, KT (Stručni tim) |
USPN, MTTT,UIS, NBS |
II kvartal 2022. |
Izrađena analiza potrebnih obuka |
Izveštaj o potrebnim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.10. Sprovođenje potrebnih obuka za računovođe, ovlašćene menjače, posrednike u zakupu i prometu nepokretnosti, poštanske operatore, kazina i online kazina u skladu sa prethodnom aktivnošću |
USPN, MTTT,UIS, NBS |
USPN, MTTT,UIS, NBS |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih, |
|
|
|
|
2.3.11. Podizanje nivoa svesti privatnog sektora (finansijskog i nefinansijskog, kao i sektora pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom) o pretnjama i rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine |
KT (Stručni tim) |
NBS, KHOV, PKS, Udruženja, privatni sektor, drugi nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj sa održanih obuka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih, |
|
|
|
|
2.3.12. Unaprediti kapacitete prekršajnog i privrednog suda kroz održavanje obuka sudija prekršajnih i privrednih sudova u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma |
USPN |
VKS, VSS, PAS, AS, Apelacioni sudovi, Prekršajni sudovi, Privredni sudovi, Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaji sa održanih obuka |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.3.13. Unaprediti kapacitete prekršajnog i privrednog suda kroz održavanje obuka sudija prekršajnih i privrednih sudova u vezi sa primenom Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
USPN, MPRIV |
VKS, VSS, PAS, AS, Apelacioni sudovi, Prekršajni sudovi, Privredni sudovi, Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaji sa održanih obuka |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.3.14. Napredne obuke nadležnih organa koji vrše kontrolu/nadzor u vezi sa primenom Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
USPN, MPRIV |
Nadzorni organi u skladu sa Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka i studijskih putovanja |
Izveštaj sa obuka i studijskih putovanja |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.3.15. Unaprediti znanja nadležnih organa kroz obuke o finansijskim proizvodima koji mogu biti zloupotrebljeni u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma (tržište kapitala, fizički prenosiva sredstva plaćanja, devizni platni promet i dr.) i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. |
RJT, TOK, MUP |
NBS, nadzorni organi, PU, UC |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanih obuka |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
2.3.16. Ažurirati liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa prijavljenim i neprijavljenim prekograničnim prenosom instrumenata plaćanja UC |
UC |
Granična policija MUP |
IV kvartal 2022. |
Ažurirana lista indikatora |
Objavljena lista indikatora |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih, |
|
|
|
|
2.3.17. Prioritetno sprovođenje neposrednog nadzora nad svim pružaocima usluga povezanih s digitalnom imovinom koji dobiju dozvolu nadzornog organa, i to u prvih godinu dana od dana dobijanja te dozvole, a posebno u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma |
NBS, KHOV |
MUP, USPN, tužilaštva, inspekcijski i drugi organi |
IV kvartal 2024. |
Sprovedeni neposredni nadzori |
Izveštaj o sprovedenim neposrednim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.18. Identifikovati lica koja se neovlašćeno bave pružanjem usluga povezanih s digitalnom imovinom u Republici Srbiji i preduzimanje mera prema tim licima |
NBS, KHOV |
MUP, USPN, tužilaštva, inspekcijski i drugi organi |
IV kvartal 2024. |
Sprovedeni posredni nadzori |
Izveštaji o sprovedenim posrednim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.19. Unapređenje softvera registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti |
MTTT |
MTTT |
IV kvartal 2023. |
Unapređen softver |
Izveštaj o unapređenom softveru |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.20. Izraditi posebne analize pravnog okvira i stanja u sektoru računovodstva uzimajući u obzir rezultate nacionalne procene rizika |
USPN |
USPN, PKS, udruženja, nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Izrađene posebne analize |
Izveštaji o izrađenim analizama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.21. Izraditi posebne analize pravnog okvira i stanja u sektoru posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije uzimajući u obzir rezultate nacionalne procene rizika |
UIS |
UIS, PKS, udruženja, nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Izrađene posebne analize |
Izveštaji o izrađenim analizama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.22. Izraditi posebne analize pravnog okvira i stanja u sektoru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti uzimajući u obzir rezultate nacionalne procene rizika |
MTTT |
MTTT,PKS, udruženja, nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Izrađene posebne analize |
Izveštaji o izrađenim analizama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.23. Izraditi posebne analize pravnog okvira i stanja u sektoru poštanskih operatora uzimajući u obzir rezultate nacionalne procene rizika |
MTTT |
MTTT,PKS, udruženja, nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Izrađene posebne analize |
Izveštaji o izrađenim analizama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.24. Izraditi posebne analize pravnog okvira i stanja u sektoru ovlašćenih menjača uzimajući u obzir rezultate nacionalne procene rizika |
NBS |
NBS, USPN, nadzorni organi |
IV kvartal 2022. |
Izrađene posebne analize |
Izveštaji o izrađenim analizama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.25. Intenziviranje savetodavnih poseta |
MTTT-Grupa za nadzor u oblasti poštanskih operatora |
MTTT-Grupa za nadzor u oblasti poštanskih operatora |
IV kvartal 2024. |
Povećan broj savetodavnih poseta |
Izveštaj o povećanom broju savetodavnih poseta |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.26. Pojačan nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji, koji se odnose na fizička lica-invenstitore u nekretninama |
MGSI |
MGSI |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih nadzora |
Izveštaj o sprovedenim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
2.3.27. Unaprediti kapacitete Agencije za sprečavanje korupcije u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (prepoznavanje rizika i sumnje na pranje novca u postupku provere Izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera) |
USPN |
USPN, ASK |
IV kvartal 2022. godine |
Broj održanih obuka |
Izveštaji sa održanih obuka |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Posebni cilj 3: Efikasno i delotvorno kažnjavati učinioce krivičnog dela pranje novca i oduzimati nezakonito stečenu imovinu |
|||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
Očuvan napredak na neposrednom rezultatu 7 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaji nadležnih organa; Izveštaj Manivala |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Unapređeno stanje u odnosu na neposredni rezultat 8 iz Metodologije FATF, na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaji nadležnih organa; Izveštaj Manivala |
- |
2016. |
Da |
Da |
Da |
Mera 3.1: Unapređenje delotvornosti državnih organa nadležnih za otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za krivično delo pranje novca u skladu sa rezultatima procene rizika i preporukama Manivala u procesu evaluacije Srbije |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Napredak u okviru neposrednog rezultata 6 u skladu sa Metodologijom FATF na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa o napretku; |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
|
Napredak u okviru neposrednog rezultata 7 u skladu sa Metodologijom FATF na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa o napretku; |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
3.1.1. Zaključiti nove sporazume o saradnji između |
RJT |
PP, UC, NBS, USPN, APR, CRHOV ASPK, RFPIO, KJN, RDIRS |
II kvartal 2022. |
Broj zaključenih novih sporazuma |
Izveštaj o zaključenim sporazumima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.2. Davanje prioriteta u postupanju u predmetima pranja novca u godišnjim planovima i programima rada Tužilaštva za organizovani kriminal i Viših javnih tužilaštava u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, a posebno u predmetima sa predikatnim krivičnim delima visokog stepena rizika i velike vrednosti |
TOK, VJT BG, KV, NI, NS |
RJT |
IV kvartal 2024. |
Izvršena prioritizacija |
Godišnji planovi i programi rada |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.3. Određivanje i raspoređivanje potrebnog broja sudija u Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije u Višim sudovima u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu za efikasno vođenje postupaka za krivično delo pranje novca |
VSS, VS BG, KV, NI, NS |
|
IV kvartal 2024. |
Broj sudija raspoređenih u Posebna odeljenja |
Odluka o broju sudija i Godišnji raspored poslova i Izveštaji o radu Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.4. Ažuriranje obavezne instrukcije MUP, Direkcije policije o doslednom preduzimanju krivičnog gonjenja pravnih lica uključenih u vršenje krivičnih dela PNFT (depeše 03 br. 617/17 od 24.11.2017.) |
MUP |
|
II kvartal 2022. |
Izvršeno ažuriranje |
Obavezna instrukcija MUP |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.5. Ažuriranje instrukcije MUP, Direkcije policije o postupanju po saznanju da je izvršeno krivično delo i instrukcije o operativnim postupcima vođenja finansijskih istraga (instrukcija o dostavi podataka o imovini osumnjičenog i sa njim povezanih lica (03 br. 231/17 od 19.04.2017) i |
MUP, Direkcija policije |
|
II kvartal 2022. |
Izvršeno ažuriranje |
Obavezna instrukcija MUP |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.6. Formiranje stalnih udarnih grupa za procesuiranje krivičnog dela pranja novca bez predikatnog krivičnog dela i od strane trećih lica u Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije u Višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu i Tužilaštvu za organizovani kriminal za procesuiranje profesionalnog pranja novca. |
TOK PO VJT KV, BG, NI, NS |
PP, UC, NBS, USPN, APR, CRHOV, DRI, RGZ, ASK, RFPIO, RFZO, RDI i KJN |
IV kvartal 2022. |
Broj formiranih stalnih udarnih grupa |
Odluka o formiranju stalne udarne grupe |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.7. Održavanje sastanaka za koordinaciju i određivanje prioritetnih aktivnosti nadzornih, inspekcijskih i drugih relevantnih organa i nadležnih policijskih jedinica i nadležnih javnih tužilaštava zaduženih za procesuiranje krivičnih dela pranja novca |
RJT |
TOK; VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad; MUP i Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih sastanaka |
Zapisnici sa sastanaka |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.8. Održavanje radionica za unapređenje veština javnih tužilaca za proaktivno postupanje u pokretanju paralelnih finansijskih istraga i krivičnih istraga u postupcima za pranje novca (naročito pranja novca bez predikatnog krivičnog dela i pranja novca od strane trećih lica). |
PA |
RJT, VKS, TOK, PO VJT, PO VS, MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih radionica |
Izveštaj o broju održanih radionica |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.9. Napredne obuke i radionice za vođenje finansijskih istraga, korišćenje finansijsko obaveštajnih podataka, analizu finansijskih i robnih tokova u domaćim i međunarodnim okvirima i mapiranje finansijskih tokova pod kontrolom kriminalne organizacije, analizu neto vrednosti imovine, dokazivanje namere za pranje novca, autonomne istrage pranja novca |
PA KPU |
RJT, TOK, AJT, PO VJT, VKS, APELACIONI SUDOVI, PO VS, MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka i radionica |
Izveštaji o održanim obukama i radionicama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.10. Obuke tužilaca i sudija o značaju posrednih dokaza - analizi i zaključivanju na osnovu posrednih dokaza; donošenje odluke o prihvatljivosti dokaza na pripremnom ročištu; ocena forenzičkih dokaza |
PA |
RJT, TOK, AJT, PO VJT, VKS, AS, PO VS, MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.11. Obuke za procesuiranje pravnih lica kao učinioca krivičnog dela pranje novca |
PA KPU |
RJT, TOK, AJT, PO VJT, VKS, AS, PO VS, MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaji o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.12. Izrada plana i programa obuka predstavnika svih nadležnih državnih organa u skladu sa rezultatima analize Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine |
MUP, VTK, |
PA, KPU, VKS AS, RJT, AJT, TOK, USPN |
II kvartal 2022. |
Izrađen program obuke |
Donet program obuke |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.13. Sprovođenje obuka iz prethodne aktivnosti |
KPU, PA |
MUP, VTK, VKS, AS, RJT, AJT, TOK, USPN |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.14. Obuke policijskih službenika o novim tipologijama, trendovima, načinu saradnje sa nadzornim organima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma |
MUP KPU |
USPN i nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.15. Obuke carinskih službenika o tipologijama i trendovima prekograničnih prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja |
KPU |
UC |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.16. Usvajanje novog ili izmene i dopune postojećeg Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u skladu sa procenom kadrovskih kapaciteta Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u VJT BG, NS, KV, NI |
VJT BG, NI, NS i KV |
MP |
II kvartal 2022. |
Usvojeni pravilnici |
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.17. Popunjavanje upražnjenih radnih mesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u TOK i posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, VJT i VS |
VJT BG, NI, KV i NS i RJT, TOK |
|
IV kvartal 2022. |
Broj popunjenih upražnjenih radnih mesta |
Odluke o upućivanju i raspoređivanju i ugovori o radu |
Budžet RS |
|
|
|
|
3.1.18. Analiza kadrovskih kapaciteta Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odsek za suzbijanje pranja novca |
MUP |
|
II kvartal 2022. |
Urađena analiza |
Analiza kadrovskih kapaciteta SPBOK, OSPN |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.19. Izmena sistematizacije radnih mesta u skladu sa analizom |
MUP |
|
IV Kvartal 2022. |
Izmenjena sistematizacija |
Usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mesta |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.20. Popunjavanje upražnjenih radnih mesta u sklada sa izmenjenom sistematizacijom iz tačke 3.1.17. |
MUP |
|
I kvartal 2023 |
Popunjena radna mesta - konkurs |
Odluke o raspoređivanju/ ugovori o radu |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.1.21. Nabavka specijalizovanog softvera za praćenje transakcija kripto valuta |
MUP |
RJT, USPN, VTK |
III kvartal 2022. |
Nabavljen softver |
Potpisan ugovor i licenca |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.1.22. Sprovođenje obuka za korišćenje specijalizovanog softvera za praćenje transakcija kripto valuta |
MUP |
|
I kvartal 2023. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaji o obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Mera 3.2: Izricanje delotvornih i odvraćajućih krivičnih sankcija |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Vrhovni kasacioni sud |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Informativno-edukativna |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Napredak u pogledu ispunjenosti zahteva međunarodnih standarda koji se odnose na izricanje delotvornih, srazmernih i odvraćajućih sankcija za pranje novca, na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa o napretku; Izveštaj Manivala |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din |
||
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
3.2.1. Upoznavanje sudija sa međunarodnim merilima u sistemu sprečavanja PN (FATF, izveštaji Manivala) |
PA, USPN |
VKS, |
IV kvartal 2024. |
Broj i vrsta aktivnosti sa ciljem upoznavanja sudija sa preporukama FATF-a i izveštajima Manivala |
Izveštaji o aktivnostima |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.2.2. Unapređene obuke sudija za efikasno vođenje glavnog pretresa i izricanje delotvornih krivičnih sankcija u postupcima za krivično delo pranje novca |
PA |
VSS, |
IV kvartal 2024. |
Broj i vrsta obuka |
Izveštaj o radu sudova i pravnosnažne presude |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.2.3. Analiza uporedne sudske prakse ESLJP i sudske prakse zemalja EU i SAD u pogledu procesuiranja i sankcionisanja krivičnog dela pranja novca s posebnim osvrtom na samostalno i profesionalno pranje novca |
VKS, AS, |
Institut za uporedno pravo |
IV kvartal 2022. |
Analizirana uporedna praksa |
Izveštaj o analizi uporedne prakse |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.2.4. Razmena iskustava, kroz međunarodne studijske posete zemljama koji imaju dobre neposredne rezultate (IO 7 i IO 8) u procesuiranju krivičnih dela pranja novca i oduzimanju imovine |
VKS, RJT |
AS, |
IV kvartal 2023. |
Izbor zemalja za razmenu iskustava na osnovu rezultat analize uporedne sudske prakse, Realizovani sastanci sa predstavnicima pravosudnih organa izabranih zemalja |
Izveštaji sa studijskih poseta |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.2.5. Godišnja analiza sudske prakse domaćih sudova za krivično delo pranje novca i objavljivanje u biltenu VKS. |
VKS |
VS PO, AS |
IV kvartal 2024. |
Broj analiza i objava sudske prakse |
Objavljeni bilteni i izveštaji |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Mera 3.3: Efektivno oduzimanje nezakonito stečene imovine |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Informativno-edukativna |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Sprovedene sve planirane obuke |
Da/Ne |
Izveštaj nadležnih organa o napretku na ispunjavanju preporuka Manivala; Izveštaj Manivalu |
Da |
2016. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
3.3.1. Obuke policijskih službenika i javnih tužilaca za efikasnije otkrivanje imovine stečene izvršenjem predikatnog krivičnog dela i imovine neutvrđenog porekla. |
KPU PA; |
RJT, |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaji o održanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.3.2. Izrada praktikuma za pronalaženje i efikasno oduzimanje i povraćaj imovine nelegalnog porekla locirane u stranim zemljama korišćenjem mehanizama međunarodne saradnje |
RJT |
VKS, AS, AJT, TOK, |
II kvartal 2023. |
Izrađen i objavljen praktikum |
Praktikum |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.3.3. Obuka predstavnika USPN, policijskih službenika i javnih tužilaca za pronalaženje i oduzimanje nezakonito stečene imovine locirane u inostranstvu korišćenjem instrumenata međunarodne saradnje korišćenjem Praktikuma iz tačke 3.3.2. |
PA, KPU |
RJT, MUP, USPN, TOK, PO VJT, SBPOK, |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.3.4. Usvojiti procedure za postupanje Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom za upravljanje oduzetom digitalnom imovinom |
MP-DUOI |
NBS i KHOV |
IV kvartal 2024. |
Usvojene procedure |
Izveštaj o usvojenim procedurama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.3.5. Usvojiti procedure za postupanje Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u pogledu upravljanja privremeno oduzetim motornim vozilima |
MP-DUOI |
|
II kvartal 2023. |
Usvojene procedure |
Izveštaj o usvojenim procedurama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
3.3.6. Obuke za procenu, obezbeđenje i očuvanje vrednosti oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela do konačne odluke suda |
PA |
RJT; TOK; MP-DUOI; MP; |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.3.7. Analiziranje normativnog okvira za privremeno i trajno oduzimanje imovine i imovinske koristi u krivičnom postupku i postupku za oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, a naročito njihove usklađenosti sa preporukama FATF |
MP |
RJT, VKS, TOK |
IV kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Analiza normativnog okvira |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
3.3.8. Redovno izveštavanje o krivičnim postupcima za pranje novca i finansiranje terorizma u kojima je korišćena digitalna imovina |
RJT |
|
IV kvartal 2024. |
Broj izveštaja |
Izveštaj, prezentacija |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Posebni cilj 4: Uočavati i otklanjati pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavati izvršioce krivičnog dela finansiranja terorizma |
|||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje i finansiranje terorizma |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
Napredak na ostvarivanju neposrednih rezultata 9-11 po Metodologiji FATF |
Da/Ne |
Izveštaji nadležnih organa; |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Mera 4.1: Obezbeđenje održivosti sistema istraživanja i krivičnog gonjenja u slučajevima finansiranja terorizma |
||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u 2022. |
Ciljana vrednost 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Provereni sumnjivi entiteti |
Procenat |
Godišnji izveštaj nadležnih državnih organa |
100% |
2019. |
100% |
100% |
100% |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
4.1.1. Nastaviti sa razmenjivanjem podataka i informacija o finansiranju terorizma u okviru postojećih struktura međusobne koordinacije i saradnje operativnih organa nadležnih za borbu protiv terorizma i drugih krivičnih dela u vezi sa njim; |
NKT |
RJT, TOK, BIA, MUP, USPN, |
IV kvartal 2024. |
Razmenjeni podaci |
Izveštaj o razmenjenim podacima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.1.2. Analizirati postojeće kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete za sprečavanje finansiranja terorizma organa nadležnih za borbu protiv terorizma i drugih krivičnih dela u vezi sa njim; |
TOK, BIA, MUP, USPN |
KT |
II kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.1.3. Prilagoditi kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete rezultatima analize iz 4.1.2; |
TOK, BIA, MUP, MFIN |
KT |
IV kvartal 2023. |
|
Izmenjeni akti o sistematizaciji u skladu sa rezultatima analize |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.1.4. Unapređivati saradnju sa relevantnim međunarodnim partnerima u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma kroz zaključenje sporazuma o saradnji; |
MSP, USPN, MUP, BIA, VOA, VBA, |
KT (Stručni sekretarijat) |
IV kvartal 2024. |
Broj zaključenih sporazuma o saradnji |
Zaključeni sporazumi o saradnji |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.1.5. Analizirati usklađenost postojećeg krivičnog zakona u delu koji se odnosi na krivično delo finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima; |
MP |
|
II kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.1.6. Prilagoditi normativni okvir rezultatima analize iz 4.1.5; |
MP |
|
IV kvartal 2023. |
Prilagođen okvir u skladu sa rezultatima analize |
Službeni glasnik |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.1.7. Sprovoditi obuke Jedinice za finansijske istrage MUP na polju prepoznavanja aktivnosti finansiranja terorizma; |
MUP |
KPU |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.1.8. Sprovoditi obuku nadležnih organa u skladu sa najboljom praksom u slučajevima finansiranja terorizma; |
PA, KPU |
MUP, BIA, USPN TOK |
IV kvartal 2024. |
Sprovedene obuke |
Izveštaj o realizovanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.1.9. Analiza uporedne sudske prakse relevantnih zemalja EU, Velike Britanije i SAD u pogledu krivičnog gonjenja i sankcionisanja krivičnog dela finansiranje terorizma, kroz sve modalitete izvršenja ovog krivičnog dela |
TOK, |
PA, |
II kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o analizi |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.1.10. Razmena međunarodnih iskustava kroz studijske posete, sa zemljama koje imaju dobru praksu otkrivanja i krivičnog gonjenja krivičnog dela finansiranje terorizma. |
TOK |
MUP, BIA, USPN |
IV kvartal 2024. |
Broj realizovanih studijskih poseta |
Izveštaji o studijskim posetama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Mera 4.2: Obezbeđenje efikasnosti sprovođenja aktivnosti na praćenju prekograničnih rizika za finansiranje terorizma |
||||||||
Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Informativno-edukativna |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Održan kontinuitet obuka carinskih službenika i graničnih policajaca za prepoznavanje rizika od finansiranja terorizma |
Da/Ne |
Izveštaj sa obuka; Izveštaj o radu |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
|
Izrađena analiza alternativnih načina za prenos imovine kao i korišćenje savremenih tehnologija |
Da/Ne |
Analiza |
Ne |
2019. |
Ne |
Da |
|
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
4.2.1. Održavati obuke pripadnika granične policije u cilju prepoznavanja rizika od finansiranja terorizma; |
KPU |
MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.2.2. Obuke carinskih službenika u cilju prepoznavanja rizika od finansiranja terorizma; |
KPU |
MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj održanih obuka |
Izveštaj o održanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.2.3. Donošenje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje. |
UC |
|
I kvartal 2023. |
Doneta lista indikatora |
Lista indikatora |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
Mera 4.3: Unapređenje okvira za sprečavanje zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma kroz aktivnu saradnju između javnog i neprofitnog sektora |
|||||||||
Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
|||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
||||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
||
Ocena usklađenosti sa međunarodnim standardima, na godišnjem nivou |
a) neusklađen |
Izveštaj nadležnih organa; Izveštaj relevantnih međunarodnih organizacija |
Okvir u "velikoj meri usklađen" |
2019. |
Najmanje u velikoj meri usklađen |
Najmanje u velikoj meri usklađen |
Najmanje u velikoj meri usklađen |
||
Zastupljenost neprofitnih organizacija u relevantnim aktivnostima, na godišnjem nivou |
Da/Ne |
Izveštaji o sprovedenim aktivnostima i modalitetima učešća neprofitnih organizacija u njima |
Da |
2019. |
Da |
Da |
Da |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
4.3.1. Analizirati propise vezane za rad nadležnih organa u vezi sa upisom i brisanjem iz registra, evidencijom i saradnjom sa neprofitnim organizacijama, u participativnom procesu; |
KT (Stručni tim), MLJMPDD12, MKI |
APR, RGNPO, USPN, NPO sektor (OCD) |
IV kvartal 2024. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o sprovedenoj analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.2. Prilagoditi propise u skladu sa rezultatima analize iz 4.3.1. |
MLJMPDD, MKI |
NPO sektor (OCD) |
IV kvartal 2024. |
Prilagođeni propisi |
Službeni glasnik |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.3.3. Izrada posebne analize aktivnosti neprofitnog sektora, u participativnom procesu, u cilju smanjenja ranjivosti od finansiranja terorizma; |
KT (Stručni tim) MLJMPDD, MKI |
USPN, APR, RGNPO, NPO |
IV kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o sprovedenoj analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.4. Sprovođenje nadzora nad neprofitnim organizacijama, analizirati rezultate i sastavljati statističke izveštaje o sprovedenim nadzorima; |
KKZIN |
RGNPO |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih nadzora |
Izveštaj o sprovedenim nadzorima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.3.5. Ažurirati po potrebi kriterijume i procedure za sprovođenje nadzora nad neprofitnim organizacijama i metodologiju postupanja inspektora; |
KKZIN |
RGNPO |
IV kvartal 2024. |
Ažurirani kriterijumi i procedure za sprovođenje nadzora i metodologija postupanja inspektora |
Izveštaj o radu RGNPO |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.6. Unaprediti saradnju sa neprofitnim sektorom i donatorima kroz promovisanje transparentnosti, odgovornosti, integriteta, vršenja edukacije i razmene primera dobre prakse u svrhu smanjenja rizika njihove zloupotrebe od finansiranja terorizma; |
MLJMPDD, MKI |
KT, NPO sektor, donatori, USPN, MUP |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih aktivnosti (organizovane obuke, okrugli stolovi, konferencije, izrađene brošure i sl.) |
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.7. Analizirati postojeće kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete organa nadležnih za upis i brisanje, evidenciju, nadzor i saradnju sa neprofitnim sektorom; |
MDULS - UI, MKI, MLJMPDD, MPRIV - APR, MF - Poreska uprava |
KT |
I kvartal 2023. |
Sprovedene analize |
Izveštaj o sprovedenoj analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.8. Unaprediti sistem i kapacitete nadležnih organa u skladu sa rezultatima analize iz 4.3.7; |
MDULS -UI, MKI, MLJMPDD, MPRIV - APR, MF - Poreska uprava |
|
IV kvartal 2023. |
Unapređeni kapaciteti |
Izmenjeni akti o sistematizaciji u skladu sa rezultatima analize |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih |
|
|
|
|
4.3.9. Sprovođenje obuka inspektora nadležnih institucija za nadzor nad neprofitnim sektorom; |
KKZIN |
RGNPO, |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.10. Podizanje nivoa svesti o značaju samoregulacije neprofitnog sektora; |
MLJMPDD, |
NPO sektor |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju samoregulacije neprofitnog sektora |
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.3.11. Podizanje svesti NPO sektora o dozvoljenim načinima finansijskog poslovanja. |
MKI |
NBS USPN |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih aktivnosti (održanih obuka, okruglih stolova, izrađenih brošura i sl.) u cilju podizanja svesti |
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
______________
12 Bitno je napomenuti da je od usvajanja Strategije 2020. godine došlo do određenih institucionalnih promena pa u tom svetlu treba sagledavati i promenu nosilaca i partnera u sprovođenju pojedinih aktivnosti. Npr. aktivnostima u kojima su učestvovali MDULS i KSCD, osim poslova koji se odnose na inspekcijske poslove, ubuduće će se baviti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Mera 4.4: Unapređenje i efikasna primena normativnog okvira koji se odnosi na sprečavanje finansiranja terorizma |
||||||||
Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
||||||||
Period sprovođenja: 2022-2024. |
Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona |
|||||||
Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) |
Jedinica mere |
Izvor provere |
Početna vrednost |
Bazna godina |
Ciljana vrednost u godini 2022. |
Ciljana vrednost u godini 2023. |
Ciljana vrednost u godini 2024. |
|
Ocena usklađenosti sa relevantnim međunarodnim standardima, na godišnjem nivou |
a) neusklađen |
Izveštaj nadležnih organa; Izveštaj relevantnih međunarodnih organizacija |
Okvir u "velikoj meri usklađen" |
2019. |
U velikoj meri usklađen |
U velikoj meri usklađen |
U velikoj meri usklađen |
Naziv aktivnosti: |
Organ koji sprovodi aktivnost |
Organi partneri u sprovođenju aktivnosti |
Rok za završetak aktivnosti |
Pokazatelj na nivou aktivnosti |
Izvor provere |
Izvor finansiranja |
Veza sa programskim budžetom |
Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |
||
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
4.4.1. Sprovesti analizu usklađenosti i međusobne usaglašenosti Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i Zakona o međunarodnim merama ograničenja; |
MSP |
MFIN, USPN, MP |
IV kvartal 2022. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.2. Usaglasiti, po potrebi, zakonsku regulativu sa rezultatima analize iz 4.4.1; |
MSP |
MFIN, USPN, |
I kvartal 2023. |
Usaglašena regulativa |
Službeni glasnik |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.3. Analiza normativnog okvira, njegove primene i postojećeg stanja u sektorima označenim višim stepenom rizika od finansiranja terorizma (izdavaoci elektronskog novca, poštanski operatori, platne institucije i dr.) u skladu sa rezultatima nacionalne procene rizika. |
KT (Stručni tim) |
NBS USPN, MTTT |
II kvartal 2023. |
Sprovedena analiza |
Izveštaj o analizi |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.4. Doneti indikatore za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma (opšte i posebne) i FŠOMU uvažavajući specifičnost svakog obveznika; |
Nadzorni organi |
|
I kvartal 2023. |
Broj i vrsta indikatora |
Lista indikatora |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.5. Izrada analize potrebnih obuka za privatni sektor u skladu sa rezultatima procene rizika od FŠOMU; |
USPN |
UC, MTTT, MSP, Nadzorni organi |
II kvartal 2022. |
Izrađena analiza |
Izveštaj o analizi |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.6. Izraditi program i plan obuka u skladu sa zaključcima analize iz 4.4.5; |
USPN |
UC, MTTT, MSP, Nadzorni organi |
III kvartal 2022. |
Izrađen program i plan obuka |
Izveštaj |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.7. Realizovati obuke u skladu sa donetim programom obuka iz 4.4.6. |
USPN |
UC, MTTT, MSP, Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.8. Izrada edukativnog materijala, brošura i dr. u skladu sa rezultatima procene rizika od FŠOMU; |
USPN |
UC, MTTT, MSP, Nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj i vrsta edukativnog matrijala, brošura, i sl. |
Izveštaj o realizaciji aktivnosti |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.9. Održavanje obuka državnih organa u okviru čije nadležnosti i delokruga rada je regulisanje i saradnja sa finansijskim institucijama, u skladu sa rezultatima procene rizika, od FŠOMU; |
USPN |
MSP, MTTT, USPN, TOK, UC, MUP, nadzorni organi |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o sprovedenim obukama |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.10. Razmena međunarodnih iskustava kroz studijske posete, sa zemljama koje imaju dobru praksu analize sumnjivih transakcija i drugih aktivnosti koje se odnose na FŠOMU; |
RJT |
MUP, BIA, USPN |
IV kvartal 2024. |
Broj realizovanih studijskih poseta |
Izveštaj o razmenjenim iskustvima |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.11. Održavati obuke Jedinice za finansijske istrage MUP-a na polju prepoznavanja aktivnosti FŠOMU; |
MUP KPU |
UC |
IV kvartal 2024. |
Broj sprovedenih obuka |
Izveštaj o realizovanim obukama |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih/ Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.12. Izrada publikacije sa rečnikom pojmova iz oblasti FŠOMU i distribuiranje materijala; |
USPN |
|
II kvartal 2022. |
Broj i način distribuiranja publikacije |
Objavljene i/ili distribuirane publikacije |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.13. Podizanje svesti i unapređenje znanja relevantnih učesnika u sistemu sprečavanja FŠOMU kroz prevod relevantnih međunarodnih dokumenata; |
USPN |
|
IV kvartal 2022. |
Broj prevedenih dokumenata |
Objavljeni/distribuirani dokumenti |
Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.14. Uvođenje IT rešenja za primenu liste označenih lica u relevantnim institucijama; |
MFIN, UC, APR, RGZ, MUP |
KT |
IV kvartal 2023. |
Broj uvedenih IT rešenja |
Izveštaj o radu |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
4.4.15. Unaprediti veb aplikaciju za pretragu označenih lica i nastaviti njenu promociju. |
USPN |
|
IV kvartal 2024. |
Vrsta i broj (intenzitet) korekcija aplikacije |
Unapređena aplikacija puštena u rad |
Budžet RS - Redovni troškovi zaposlenih Donatorska sredstva |
|
|
|
|
Lista skraćenica |
|
ASK |
Agencija za sprečavanje korupcije |
AKS |
Advokatska komora Srbije |
APR |
Agencija za privredne registre |
AS |
Apelacioni sudovi |
BIA |
Bezbednosno-informativna agencija |
VBA |
Vojno bezbednosna agencija |
VJT |
Više javno tužilaštvo |
VKS |
Vrhovni kasacioni sud |
VOA |
Vojno obaveštajna agencija |
VRS |
Vlada Republike Srbije |
VS |
Viši sud |
VSS |
Visoki savet sudstva |
DRI |
Državna revizorska institucija |
IUP |
Institut za uporedno pravo |
JBK |
Javnobeležnička komora Srbije |
KZSCD |
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom |
KKZIN |
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor |
KSNBiZTP |
Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka |
KT |
Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca |
KHOV |
Komisija za hartije od vrednosti |
MGSI |
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture |
MDULS |
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave |
MDULS-UI |
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravna inspekcija |
MKI |
Ministarstvo kulture i informisanja |
MP |
Ministarstvo pravde |
MP-DUOI |
Ministarstvo pravde - Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom |
MPRIV |
Ministarstvo privrede |
MTTT |
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija |
MUP |
Ministarstvo unutrašnjih poslova |
MFIN |
Ministarstvo finansija |
MSP |
Ministarstvo spoljnih poslova |
Nadzorni organi |
Nadzorni organi po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (NBS, MTTT, KHOV, JBK, AKS, UIS, USPN, PU) |
NBS |
Narodna banka Srbije |
NKT |
Nacionalno koordinaciono telo za sprečavanje i borbu protiv terorizma |
NPO sektor |
Neprofitni sektor |
OCD |
Organizacije civilnog društva |
PA |
Pravosudna akademija |
PAS |
Prekršajni apelacioni sud |
PKS |
Privredna komora Srbije |
PN/FT |
Pranje novca i finansiranje terorizma |
KPU |
Kriminalističko-policijski univerzitet |
PP |
Poreska policija |
PRIVS |
Privredni sud |
PS |
Prekršajni sud |
PU |
Poreska uprava |
RGZ |
Republički geodetski zavod |
RGNPO |
Radna grupa za nadzor |
RGNRA |
Radna grupa za izradu ažurirane nacionalne procene rizika |
RDI |
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije |
RJT |
Republičko javno tužilaštvo |
RFZO |
Republički fond za zdravstveno osiguranje |
RFPIO |
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje |
TOK |
Tužilaštvo za organizovani kriminal |
UGP |
Uprava granične policije |
UIS |
Uprava za igre na sreću |
UJN |
Uprava za javne nabavke |
USPN |
Uprava za sprečavanje pranja novca |
UC |
Uprava carina |
FŠOMU |
Finansiranje širenja oružja za masovno uništenje |
CRHOV |
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti |
Ovaj akcioni plan objaviti na internet stranici Vlade, na internet stranici Ministarstva finansija - Uprave za sprečavanje pranja novca i na portalu e-Uprave, u roku od sedam radnih dana od dana usvajanja.
Ovaj akcioni plan objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".