Paragraf Lex Demo

Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)

Moje liste

Osnovna lista

Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju reči

Izaberite željenu vrstu relacija

Podnaslovi izabranog dokumenta

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Pranje novca i finansiranje terorizma

Pojmovi

Obveznici

II RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU OBVEZNICI

1. Opšte odredbe

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici

Analiza rizika

2. Poznavanje i praćenje stranke

a) Opšte odredbe

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Kada se sprovode radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Poznavanje i praćenje stranke prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Poznavanje i praćenje stranke pri vršenju transakcije

b) Posebne odredbe u vezi sa prenosom novčanih sredstava

Obaveze platiočevog pružaoca platnih usluga

Obaveze pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja

Informacije koje nedostaju

Obaveze posrednika u prenosu novčanih sredstava

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o platiocu i primaocu plaćanja

v) Izuzetak od poznavanja i praćenja stranke kod određenih usluga

g) Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke

g1) Utvrđivanje i provera identiteta stranke

g2) Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

g3) Pribavljanje podataka o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i drugih podataka po odredbama ovog zakona

g4) Praćenje poslovanja stranke

d) Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke preko trećih lica

Poveravanje vršenja pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu

Zabrana poveravanja

Pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica

Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa

đ) Posebni oblici radnji i mera poznavanja i praćenja stranke

đ1) Pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

đ2) Pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

e) Ograničenja poslovanja sa strankama

Zabrana pružanja usluga koje omogućavaju prikrivanje identiteta stranke

Zabrana poslovanja sa kvazi bankama

Ograničenje gotovinskog poslovanja

3. Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi

Obaveza dostavljanja i rokovi

4. Sprovođenje radnji i mera u poslovnim jedinicama i podređenim društvima pravnog lica u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama

Obaveza sprovođenja radnji i mera u stranim državama

5. Ovlašćeno lice, obrazovanje i unutrašnja kontrola

a) Ovlašćeno lice

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava

Obaveze ovlašćenog lica

Obaveze obveznika

b) Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje

Obaveza redovnog obrazovanja

v) Unutrašnja kontrola, interna revizija i integritet zaposlenih

Unutrašnja kontrola i interna revizija

Integritet zaposlenih

g) Podzakonski propisi za vršenje određenih poslova obveznika

Metodologija za izvršavanje poslova kod obveznika

III RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU ADVOKATI

Utvrđivanje i provera identiteta stranke

Obaveštavanje Uprave o licima i transakcijama za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Traženje podataka od advokata

Izuzeci

Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora

Vođenje evidencije

IV RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU JAVNI BELEŽNICI

Utvrđivanje identiteta stranke

Obaveštavanje Uprave o licima i transakcijama za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Dužnost davanja podataka

Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora

Način vođenja evidencija

V INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE OSNOVA SUMNJE

Saradnja prilikom izrade liste indikatora

Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora

VI SARADNJA NADLEŽNIH ORGANA, PROCENA RIZIKA NA NACIONALNOM NIVOU I ANALIZA EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI SISTEMA

Saradnja nadležnih organa i procena rizika na nacionalnom nivou

Analiza efikasnosti i delotvornosti sistema

VII UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

1. Opšte odredbe

2. Otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma

Traženje podataka od obveznika

Traženje podataka od nadležnih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja

Privremeno obustavljanje izvršenja transakcije

Praćenje finansijskog poslovanja stranke

Inicijativa za pokretanje postupka u Upravi

Prosleđivanje podataka nadležnim organima

Povratna informacija

3. Međunarodna saradnja

Traženje podataka od stranih država

Dostavljanje podataka nadležnim državnim organima stranih država

Privremeno obustavljanje izvršenja transakcije na zahtev nadležnog organa strane države

Zahtev nadležnom organu strane države za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije

4. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

5. Ostale obaveze

Izveštavanje o radu

VIII KONTROLA PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE

Prijava prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja

Carinska kontrola

Osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Dostavljanje podataka Upravi

IX ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA I VOĐENJE EVIDENCIJA

1. Zaštita podataka

Zabrana dojavljivanja

Tajnost podataka

Isključenje od odgovornosti

Zaštita integriteta ovlašćenog lica i zaposlenih

Korišćenje podataka, informacija i dokumentacije

2. Čuvanje podataka

Rok za čuvanje podataka kod obveznika

Rok za čuvanje podataka kod nadležnog carinskog organa

Rok za čuvanje podataka kod Uprave

3. Evidencije

Vođenje evidencija

Sadržina evidencija koje vodi obveznik

Sadržina evidencija koje vodi nadležni carinski organ

Sadržina evidencija koje vodi Uprava

Sadržina evidencija koje vode nadležni državni organi

Sadržina evidencija koje vodi advokat

X NADZOR

1. Organi nadležni za vršenje nadzora

Organi nadležni za vršenje nadzora i njihova ovlašćenja

Nadležnost Uprave u nadzoru

Posredan nadzor

Neposredan nadzor

Zaključak

Nadležnost Narodne banke Srbije u nadzoru

Ostali organi nadležni za vršenje nadzora

2. Obaveštavanje Uprave u vezi sa nadzorom

Obaveštavanje o preduzetim merama u nadzoru

Obaveštavanje o činjenicama koje su u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma

Prijavljivanje kršenja odredaba ovog zakona

3. Donošenje preporuka i smernica

XI KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Prekršaji

Prekršaji za koje odgovara advokat

Prekršaji za koje odgovara javni beležnik

Obaveštenje o odluci kojom se izriče kazna ili druga mera

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Početna

Nazad

Napred

Text-nađi

Poslednje

Poveži

Moje liste

Ћирилица

Tenderi

Kalkulatori

paragraf.rs

Propisi CG

Propisi BiH

Izabrani dokument: ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Tekst dokumenta
Nastanak dokumenta
O verziji/dokumentu
Lična karta propisa
Lista dokumenata

Paragraf Lex
Brisanjem liste nepovratno se gubi njen sadržaj. Da li ste sigurni da želite da obrišete listu?

Informacije o licenci

Paragraf Lex
Unesite naziv vaše liste:

Legislativa

Časopisi (aktuelni tekstovi)

Modeli, ugovori i obrasci

Vesti

Pravni komplet

Budžetski komplet

Porezi, carine i inspekcije

Arhiva